云南省昆明市呈貢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

呈檢公訴刑訴〔2019〕430號(hào)

被告人李某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5329311989********，白族，本科文化，戶籍所在地云南省大理白族自治州劍川縣，住劍川縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，于2019年2月13日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月22被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚雄，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304051997********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)，住衡陽(yáng)市珠暉區(qū)**居委會(huì)**棟**號(hào)**戶。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，于2019年2月25日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月22日被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5329011991********，漢族，大專文化，戶籍所在地云南省大理白族自治州大理市，住大理市**村委會(huì)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，于2019年2月14日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月22日被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

被告人和正坤，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5333251998********，白族，大專文化，戶籍所在地云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣，住蘭坪白族普米族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，于2019年4月11日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳奕侖，曾用名楊超，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5301021983********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省昆明市西山區(qū)，住西山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)昆明市公安局呈貢分局決定，于2019年4月26日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被昆明市公安局呈貢分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局呈貢分局偵查終結(jié)，以被告人李某、王某某、譚雄、和正坤、陳奕侖涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至2018年初，以被告人李某為首要分子，以被告人譚雄、王某某、和正坤、陳奕侖為固定組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，長(zhǎng)期糾集在一起，在李某的組織、指揮、安排下，以昆明市及周邊高校在校學(xué)生為目標(biāo)，以民間借貸為幌子進(jìn)行放貸，并在放貸過(guò)程中誘騙貸款學(xué)生簽訂虛高金額的借條、合同，制造虛假交易流水，以辦單費(fèi)、介紹費(fèi)、押金、當(dāng)期利息等名目扣除借款金額，并在還款過(guò)程中與鄧某某、向某某、白某某、徐某某等惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)（已另處）之間相互介紹，通過(guò)“借新還舊”的方式轉(zhuǎn)單平賬不斷壘高借款人債務(wù)。到還款期后，采取“協(xié)商”、尾隨跟蹤、短信侮辱、電話轟炸、散布污名化信息、上門騷擾、毆打、恐嚇、非法拘禁等手段，迫使被害學(xué)生及親友按照虛高金額還款，導(dǎo)致多名學(xué)生休學(xué)、輟學(xué)、退學(xué)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙、敲詐勒索犯罪活動(dòng)的具體事實(shí)如下：

1、2017年8月至9月間，被害人夏某某被李某、譚雄、王某某、賈某某（另處）騙取人民幣共計(jì)19250元。

2、2017年11月22日至11月25日間，被害人王某甲被李某、譚雄、和正坤、白某某（另處）騙取人民幣共計(jì)14500元。

3、2017年9月至11月間，被害人李某甲被李某、譚雄與鄧某某、白某某（后兩人另處）騙取人民幣共計(jì)32900元。

4、2017年12月至2018年1月間，被害人余某某被譚雄、李某與白某某、陸某某（后兩人另處）騙取人民幣共計(jì)15800元。

5、2017年11月3日至12月3日間，被害人趙某某被李某、譚雄與白某某、李某乙（后兩人另處）騙取人民幣39000元；2017年12月8日至2018年1月3日，被害人趙某某被李某、譚雄、王某某、陳奕侖騙取人民幣共計(jì)140000元。

6、2017年10月20日至11月16日間，被害人孫某某被李某、譚雄、王某某、和正坤、白某某（另處）騙取人民幣共計(jì)51000元。

7、2017年10月24日至12月30日，為索取虛增的欠款，被告人李某、譚雄、和正坤、陳奕侖等人采取尾隨、拘禁、毆打、發(fā)送侮辱短信、電話轟炸、粘貼污名化信息、潑油漆等方式對(duì)被害人何某某及親友進(jìn)行滋擾、糾纏、恐嚇，逼迫何某某家人及何某某男朋友薛某某的家人償還虛增款項(xiàng)共計(jì)人民幣10800元。

8、2017年10月至2018年3月間，被害人賀某某被李某、譚雄、王某某多次誘騙簽訂虛高借條，在賀某某陸續(xù)償還部分錢款后，李某、王某某為索取虛增的欠款，多次采用發(fā)送侮辱短信、電話轟炸、粘貼污名化信息、噴油漆、上門蹲守討要、毀壞財(cái)物等方式對(duì)賀某某及家人進(jìn)行糾纏、滋擾、恐嚇，逼迫賀某某及家人償還虛增款項(xiàng)103000元，至案發(fā)未能索得虛增款項(xiàng)。

9、2017年9月14日至10月15日，被害人張某某被李某、譚雄、王某某誘騙簽訂虛高借條，為索要虛增的38795元欠款，李某、譚雄、王某某、和正坤、陳奕侖采用尾隨、拘禁、逼迫打工、逼迫賣器官等方式對(duì)張某某進(jìn)行滋擾、恐嚇，逼迫張某某還款，后張某某在歸還了4600元后被迫逃匿，剩余虛增款項(xiàng)34195元至案發(fā)未能索得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶口證明、前科材料、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.被告人李某、王某某、和正坤、譚雄、陳奕侖的供述與辯解；3.證人王某乙等人的證言；4.被害人何某某、趙某某、賀某某等人的陳述；5.辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人李某、譚雄、王某某、和正坤、陳奕侖以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，五被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人李某、譚雄、王某某以非法占有為目的，采用滋擾、糾纏等方式強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人和正坤、陳奕侖以非法占有為目的，采用滋擾、糾纏等方式強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，五被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四之規(guī)定，構(gòu)成敲詐勒索罪。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究五被告人的刑事責(zé)任。五名被告人在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某、譚雄、王某某在著手實(shí)施敲詐勒索過(guò)程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。五名被告人以譚雄、王某某、和正坤、陳奕侖為固定組織成員，在以李某為首要分子的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)常糾集在一起多次共同實(shí)施犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昆明市呈貢區(qū)人民法院

檢察員：王晨曦

2019年9月16日

附：

被告人李某現(xiàn)羈押于昆明市呈貢區(qū)看守所；

被告人王某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；

被告人譚雄、和正坤、陳奕侖現(xiàn)羈押于昆明市官渡區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)35冊(cè)，光11盤。