江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

徒檢一部刑訴〔2020〕39號(hào)　

被告人李某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211211984********，漢族，大專文化，鎮(zhèn)江**電工有限公司業(yè)務(wù)員，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人李某因涉嫌挪用資金罪，于2019年11月2日被鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局刑事拘留，次月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼:3505831983********，漢族，初中文化，珠海市**貨運(yùn)代理有限公司法定代表人，住廣東省珠海市香洲區(qū)**路**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人潘某某因涉嫌挪用資金罪于2019年11月2日被鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局刑事拘留，次月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局偵查終結(jié)，以被告人李某、潘某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月9日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法分別訊問了二被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年，被告人李某被鎮(zhèn)江市**電工有限公司（以下簡稱**電工公司）派駐廣東珠海工作，主要負(fù)責(zé)與珠海**電器股份有限公司（以下簡稱**電器公司）對(duì)接業(yè)務(wù)。2016年5月，**電工公司受**電器公司邀請(qǐng)，以**電器公司一級(jí)供應(yīng)商的身份成為**電器公司“融單業(yè)務(wù)交易平臺(tái)”用戶，并通過該平臺(tái)接受**電器公司支付的貨款，被告人李某及其前妻于某某作為該平臺(tái)賬戶管理員。2016年6月，被告人李某、潘某某共謀，私自將被告人潘某某經(jīng)營的珠海市**貨運(yùn)代理有限公司（以下簡稱**貨運(yùn)公司）以**電器公司二級(jí)供應(yīng)商的身份注冊(cè)成為上述平臺(tái)的用戶。

2016年6月至2019年10月間，被告人李某利用職務(wù)之便，將**電器公司支付給**電工公司的貨款共計(jì)人民幣15610322.71元（以下均以人民幣計(jì)），扣除平臺(tái)費(fèi)用后，先后104次轉(zhuǎn)移支付給**貨運(yùn)公司共計(jì)15087740.07元。被告人潘某某明知上述情況，仍積極為被告人李某提供幫助，并從中收取好處費(fèi)共計(jì)230萬余元，其余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給被告人李某。被告人李某將上述款項(xiàng)用于揮霍及其他個(gè)人消費(fèi)。

案發(fā)后，被告人李某、潘某某分別向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。歸案后，被告人李某退出贓款105萬元，被告人潘某某退出贓款170萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1．戶籍資料、到案情況說明、銀行賬戶明細(xì)、收據(jù)等書證；2．證人楊某甲、于某某、楊某乙、顧某某、劉某某等人的證言；3．被告人李某、潘某某的供述與辯解；4．鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某、潘某某，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某、潘某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院

檢察員：李志來

???????????2020年4月2日

附：

????1．被告人李某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所，被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。