江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

徒檢一部刑訴〔2020〕39號　

被告人李某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3211211984********，漢族，大專文化，鎮(zhèn)江**電工有限公司業(yè)務員，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人李某因涉嫌挪用資金罪，于2019年11月2日被鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局刑事拘留，次月6日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼:3505831983********，漢族，初中文化，珠海市**貨運代理有限公司法定代表人，住廣東省珠海市香洲區(qū)**路**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人潘某某因涉嫌挪用資金罪于2019年11月2日被鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局刑事拘留，次月6日被該分局取保候審。

本案由鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局偵查終結，以被告人李某、潘某某涉嫌職務侵占罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月9日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法分別訊問了二被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2009年，被告人李某被鎮(zhèn)江市**電工有限公司（以下簡稱**電工公司）派駐廣東珠海工作，主要負責與珠海**電器股份有限公司（以下簡稱**電器公司）對接業(yè)務。2016年5月，**電工公司受**電器公司邀請，以**電器公司一級供應商的身份成為**電器公司“融單業(yè)務交易平臺”用戶，并通過該平臺接受**電器公司支付的貨款，被告人李某及其前妻于某某作為該平臺賬戶管理員。2016年6月，被告人李某、潘某某共謀，私自將被告人潘某某經營的珠海市**貨運代理有限公司（以下簡稱**貨運公司）以**電器公司二級供應商的身份注冊成為上述平臺的用戶。

2016年6月至2019年10月間，被告人李某利用職務之便，將**電器公司支付給**電工公司的貨款共計人民幣15610322.71元（以下均以人民幣計），扣除平臺費用后，先后104次轉移支付給**貨運公司共計15087740.07元。被告人潘某某明知上述情況，仍積極為被告人李某提供幫助，并從中收取好處費共計230萬余元，其余款項轉給被告人李某。被告人李某將上述款項用于揮霍及其他個人消費。

案發(fā)后，被告人李某、潘某某分別向公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。歸案后，被告人李某退出贓款105萬元，被告人潘某某退出贓款170萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1．戶籍資料、到案情況說明、銀行賬戶明細、收據(jù)等書證；2．證人楊某甲、于某某、楊某乙、顧某某、劉某某等人的證言；3．被告人李某、潘某某的供述與辯解；4．鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局調取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人李某、潘某某，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究二被告人的刑事責任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某、潘某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院

檢察員：李志來

???????????2020年4月2日

附：

????1．被告人李某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所，被告人潘某某現(xiàn)取保候審于其住處。

2．案卷材料和證據(jù)10冊。

3．《認罪認罰具結書》2份。