江西省尋某某人民檢察院

起?訴?書

尋檢刑訴〔2019〕126號

被告人李某某，綽號“孔老二”，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3621361967********，漢族，小學文化，經(jīng)商，戶籍地江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年8月9日被尋某某公安局刑事拘留，2018年8月24日經(jīng)尋某某人民檢察院批準逮捕，2018年8月25日由尋烏公安局執(zhí)行逮捕，2018年12月1日被尋某某公安局決定監(jiān)視居住；因涉嫌妨害作證罪，于2018年12月23日被尋某某公安局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)尋某某人民檢察院批準逮捕，2018年12月30日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕;2019年4月12日被尋某某公安局決定監(jiān)視居??；因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月30日經(jīng)尋某某人民檢察院批準逮捕，同日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕,2019年6月25日經(jīng)贛州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限至2019年7月31日。

本案由尋某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法采礦罪，于2018年11月25日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2018年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，其間，退回補充偵查二次(退補時間2018年11月30日，補回時間2018年12月30日；退補時間2019年2月14日，補回時間2019年3月14日），延長審查起訴期限一次（自2019年1月31日至2019年2月14日）；尋某某公安局以被告人李某某涉嫌尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、妨害作證罪，于2019年3月14日向本院補充起訴；本院于2019年3月18日對被告人李某某等人提起公訴，于2019年4月10日對被告人李某某撤回起訴并退回尋某某公安局偵查。尋某某公安局以被告人李某某涉嫌非法采礦罪、尋釁滋事罪、妨害作證罪、非法經(jīng)營罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2011年下半年至2018年間，被告人李某某與同案人李某甲、李某乙（均另案處理）為了謀取非法利益，從事非法采礦、非法經(jīng)營加油站等違法犯罪活動，為實施犯罪、排除阻礙，攫取非法利益，以李某某為首，李某甲、李某乙為骨干成員形成惡勢力犯罪集團，使用暴力手段，實施尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動，欺壓群眾，破壞經(jīng)濟、社會秩序，在當?shù)卦斐蓯毫佑绊?。具體如下：

（一）非法采礦罪

1.2010年5月至2010年11月期間，被告人李某某與同案人陳某甲、謝某甲、謝某乙（均另案處理）等人在未取得采礦許可證的情況下，采用原地浸礦的方式，在尋某某**鎮(zhèn)**村“**排”、“**塘”（小地名）非法開采稀土。經(jīng)江西省自然資源廳作出鑒定意見，被告人李某某等人在“**排”、“**塘”非法開采稀土造成的礦產(chǎn)資源破壞價值共計人民幣11461246元。

2.2011年間，被告人李某某時任尋某某**鎮(zhèn)**村村主任，利用職務(wù)便利以同案人李某甲的名義租到尋某某**鎮(zhèn)**村“**下”山場。2011年冬，被告人李某某與同案人李某甲、李某乙、鄭某甲（另案處理）等人在未取得采礦許可證的情況下，采用原地浸礦的方式在尋某某**鎮(zhèn)**村“**下”山場開采稀土。期間，同案人李某甲得5%干股，負責礦點的糾紛處理、日常管理等，被告人彭某甲（另案處理）以每噸氧化稀土6.8萬元的價格承包負責生產(chǎn)稀土，被告人李某某與同案人李某乙、鄭某甲等人負責監(jiān)督工人裝載、運送出產(chǎn)的稀土并將稀土出售進行結(jié)算等。2012年10月15日，該礦點被尋某某礦產(chǎn)管理局等執(zhí)法部門查獲，并從現(xiàn)場提取了水稀土及草酸、硫酸銨等采礦原料。經(jīng)江西省國土資源廳作出鑒定意見，同案人李某甲等人未取得采礦許可證擅自采礦造成稀土資源破壞價值為人民幣404550元。

3.2012年下半年，被告人李某某通過陳某甲（另案處理）介紹，從賴某甲、曾某甲、鄺某甲等人處租到他們位于尋某某**鄉(xiāng)**村“**水”（小地名）的部分山場。爾后，被告人李某某等人在未取得采礦許可證的情況下，在尋某某**鄉(xiāng)**村“**水”山場非法開采稀土。期間，陳某甲得5%干股負責日常管理和充當?shù)V點老板等，潘某甲（另案處理）承包負責生產(chǎn)稀土。經(jīng)自然資源部門鑒定，被告人李某某等人造成的礦產(chǎn)資源破壞價值為人民幣892350元。

4.2014年1月28日，被告人李某某等人使用假名“王棋峰”租到李某甲等人位于尋某某**鎮(zhèn)**村**小組“**窩”（小地名）的自留山。隨后，被告人李某某伙同羅某甲、黃某甲、黃某乙（均另案處理）等人在未取得采礦許可證的情況下，采用原地浸礦的方式在尋某某**鎮(zhèn)**村**小組“**窩”山場開采稀土，經(jīng)與同案人李某丙商議后，雇請同案人李某丙負責放哨等，該礦點生產(chǎn)一段時間后被搗毀停產(chǎn)。經(jīng)江西省國土資源廳作出鑒定意見，被告人李某某等人非法開采稀土造成稀土資源破壞價值為人民幣427834.34元。

綜上，被告人李某某等人非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值共計人民幣13185980.34元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、戶籍證明、刑事判決書、林權(quán)證、山林租賃協(xié)議書、證明等；3.現(xiàn)場勘查筆錄及刑事攝影照片、指認照片、辨認筆錄；4.鑒定意見：江西省國土資源廳關(guān)于李某甲等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值的鑒定結(jié)論、關(guān)于李某丙等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值的鑒定結(jié)論、江西省自然資源廳關(guān)于李某某等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值鑒定結(jié)論等；5.證人證言：證人李某丁、古某某、李某戊、鄺某甲等人的證言；6.同案人的供述和辯解：同案人李某乙、李某甲、鄭某甲、彭某甲、李某丙、陳某甲、謝某甲、謝某乙、羅某甲、黃某乙等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

（二）妨害作證罪

1.在2013年公安機關(guān)偵查“**下”非法采礦案期間，被告人李某某為逃避刑事處罰，指使同案人李某甲出面頂罪，并許諾在同案人李某甲被羈押期間每月支付人民幣3萬元報酬，同時指使證人賴某甲、李某戊、古某某等人做假證，同案人李某甲先后做了十二次虛假供述冒充礦點老板，包庇被告人李某某，致尋某某人民法院以犯非法占用農(nóng)用地罪于2013年7月11日判處同案人李某甲拘役五個月，并處罰金人民幣30000元。在同案人李某甲服刑期間，被告人李某某支付了許諾的報酬并因此逃避了法律處罰。

2.在2014年公安機關(guān)偵查“**窩”非法采礦案期間，被告人李某某為逃避刑事處罰，指使同案人李某丙出面頂罪，并許諾在同案人李某丙被羈押期間每月支付3萬元報酬，同時指使證人劉某甲、鄺某甲、周某某、鄺某乙、潘某乙等人做假證，同案人李某丙先后做了六次虛假供述冒充礦點老板，包庇被告人李某某，致尋某某人民法院以犯非法采礦罪于2015年6月16日判處同案人李某丙有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣50000元。在同案人李某丙服刑期間，被告人李某某支付了許諾的報酬并因此逃避了法律處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、刑事判決書、林權(quán)證、山林租賃協(xié)議書、證明等；3.現(xiàn)場勘查筆錄及刑事攝影照片、指認照片、辨認筆錄；4.鑒定意見：江西省國土資源廳關(guān)于李某甲等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值的鑒定結(jié)論、關(guān)于李某丙等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值的鑒定結(jié)論等；5.證人證言：證人李某丁、古某某、李某戊、鄺某甲等人的證言；6.同案人的供述和辯解：同案人李某甲、李某丙等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

（三）尋釁滋事罪

2011年冬，被告人李某某等人在尋某某**鎮(zhèn)**村“**下”山場非法開采稀土期間，被告人李某某等人授意同案人李某甲負責礦點的日常管理、糾紛處理等。2012年1月25日下午，被害人林某丙、林某丁、劉某丁發(fā)現(xiàn)其位于尋某某**鎮(zhèn)**村“巖子下”山場附近的的農(nóng)田因被告人李某某等人非法開采稀土礦受到損害，遂關(guān)閉該稀土礦的發(fā)電機。同案人李某甲得知后，邀集同案人李某乙、鄺某乙（另案處理）、陳某乙（另案處理）等人前往現(xiàn)場，雙方發(fā)生爭吵后，同案人李某甲、李某乙、鄺某乙、陳某乙等人對被害人林某丙、林某丁等人進行毆打，被害人劉某丁逃走，同案人李某甲打電話叫同案人陳某丙（另案處理）進行攔截，同案人陳某丙在“新茶亭”附近將被害人劉某丁截停后，同案人李某甲、李某乙、鄺某乙、陳某乙對被害人劉某丁等人繼續(xù)實施毆打，被告人李某某接到同案人李某甲電話后趕到現(xiàn)場，將受傷的人員送醫(yī)院治療。事后，被告人李某某通過陳某甲等人協(xié)調(diào)后賠償了被害人的損失。經(jīng)贛州康泰司法鑒定中心作出鑒定意見，被害人林某丙、林某丁、劉某丁的損傷程度均為輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、立案決定書、病歷材料等；2.現(xiàn)場勘查筆錄及刑事攝影照片、辨認筆錄；3.鑒定意見：贛州康泰司法鑒定中心司法鑒定意見書；4.證人證言：證人林某甲、林某乙、陳某丁等人的證言；5.被害人陳述：被害人林某丙、林某丁、劉某丁的陳述；6.同案人的供述和辯解：同案人李某乙、李某甲、陳某丙、鄺某乙、陳某乙等人的供述和辯解；7.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

(四）非法經(jīng)營罪

1.2014年至2018年間，被告人李某某與同案人李某乙為獲取經(jīng)濟利益，違反國家規(guī)定，在沒有獲得商務(wù)部門《成品油零售經(jīng)營批準證書》的情況下，投資建設(shè)并經(jīng)營尋烏**順意加油站，經(jīng)江西景盛司法鑒定中心作出鑒定意見，非法經(jīng)營數(shù)額為人民幣957920.09元。

2.2014年至2018年間，被告人李某某與同案人李某乙、李某甲為獲取經(jīng)濟利益，違反國家規(guī)定，在沒有獲得商務(wù)部門《成品油零售經(jīng)營批準證書》的情況下，投資建設(shè)并經(jīng)營尋烏**順發(fā)加油站，經(jīng)江西景盛司法鑒定中心作出鑒定意見，非法經(jīng)營數(shù)額為人民幣4461846.88元，非法經(jīng)營利潤為人民幣883794.01元。

3.2014年至2018年間，被告人李某某與同案人李某乙、彭某甲等人為獲取經(jīng)濟利益，違反國家規(guī)定，在沒有獲得商務(wù)部門《成品油零售經(jīng)營批準證書》的情況下，投資建設(shè)并經(jīng)營尋烏**順豐加油站，經(jīng)江西景盛司法鑒定中心作出鑒定意見，非法經(jīng)營數(shù)額為人民幣19335902.11元，非法經(jīng)營利潤為人民幣3615460.27元。

綜上，被告人李某某伙同他人非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣24755669.08元，非法獲利人民幣4499254.28元。

認定事實的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、立案決定書、國務(wù)院第412號令、商務(wù)部《成品油市場管理辦法》、尋某某商務(wù)執(zhí)法隊責令停建通知書、證明、油品進貨單、油品進出庫單、油品成本單、企業(yè)檔案、稅務(wù)登記證、報稅記錄等；2.現(xiàn)場勘查筆錄及刑事攝影照片；3.鑒定意見：江西景盛司法鑒定中心司法會計鑒定意見書；4.證人證言：證人柳某某、劉某乙、鐘某某、李某丙、溫某某等人的證言；5.同案人的供述和辯解：同案人李某乙、李某甲、彭某甲的供述和辯解；6.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

被告人李某某于2018年8月9日被公安機關(guān)民警傳喚歸案。

（五）違法事實部分

1.2015年10月25日，因懷疑賴某丁盜竊其稀土，被告人李某某與同案人李某乙、彭某甲等人在李某某家中毆打賴某丁。經(jīng)鑒定，賴某丁損傷程度為輕微傷。

2.2016年間，因?qū)つ衬沉糗囨?zhèn)政府工作人員陳某辛、陳某戌巡查非法采礦影響了被告人李某某等人收稀土尾水，被告人李某某通過電話對陳某辛進行威脅、恐嚇。

3.2016年2月7日下午4時許，因?qū)つ衬除埻⑧l(xiāng)工作人員曾某乙、賴某丙搗毀了被告人李某某位于尋某某**鄉(xiāng)**村的非法稀土礦點，被告人李某某通過電話對曾某乙進行威脅。

4.2017年10月間的一天晚上，被告人李某某酒后在尋某某**鎮(zhèn)**小學門口大聲喊叫并踢踹校門想要進入學校，嚴重影響了學校秩序。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、治安調(diào)解協(xié)議書、諒解書等；3.鑒定意見：法醫(yī)學司法鑒定意見書；4.證人證言：證人陳某甲、陳某乙、曾某乙、廖某某、劉某丙、賴某乙、賴某丙、賴某丁、鄺某丙的證言；5.同案人的供述和辯解：同案人李某乙、李某甲、彭某甲的供述和辯解；6.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

本院認為，被告人李某某與同案人李某乙、李某甲等人隨意毆打他人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人李某某伙同同案人李某乙、李某甲等人違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責任；被告人李某某伙同同案人李某乙、李某甲等人違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第一項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任；被告人李某某采用賄買等方法指使他人作偽證，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害作證罪追究其刑事責任；被告人李某某具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定的數(shù)罪并罰情節(jié)。被告人李某某與同案人李某乙、李某甲經(jīng)常糾集在一起，以被告人李某某為首要分子，同案人李某乙、李某甲為成員，多次實施違法犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款規(guī)定，屬于犯罪集團。該集團以暴力威脅手段在一定區(qū)域內(nèi)為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，是惡勢力犯罪集團，應(yīng)當依法從嚴懲處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省尋某某人民法院

檢察長：孔小毛

檢察員：古江林

劉影

????????????????????????????????????2019年8月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押在于都縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)65冊。