福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2019〕386號

被告人李某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501821991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2016年8月11日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，2016年9月13日被福州市長樂區(qū)公安局取保候?qū)彛?017年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年12月27日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日依法告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年4月11日退回偵查機關(guān)補充偵查一次，并延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月份至2013年1月份期間，被告人李某在福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)向被害人趙某乙謊稱可以托人為其辦理漁船捕撈證，多次從趙某乙處騙取錢款共計人民幣39萬元（以下幣種同）。具體事實分述如下：

2011年7月間的一天，被告人李某在福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號樓**室住處，以交付定金為由騙取被害人趙某乙現(xiàn)金2萬元。

2012年1月10日，被告人李某繼續(xù)以交納辦理費用為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬騙取被害人趙某乙21萬元。

2012年4月17日，被告人李某再次以交納辦理費用為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬騙取被害人趙某乙10萬元。

2013年1月22日，被告人李某又以交納辦理費用為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬騙取被害人趙某乙6萬元。

2016年9月13日，被告人李某母親陳某乙向公安機關(guān)退出贓款39萬元，后依法發(fā)還給被害人趙某乙。

2011年9月份至2012年3月份期間，被告人李某在福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)向被害人趙某丙等人虛構(gòu)投資磚廠、鋼鐵廠、鐵礦廠等項目，多次騙取趙某丙及其親友錢款共計429萬元。具體事實分述如下：

2011年9月28日，被告人李某以投資深圳環(huán)保磚廠為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式騙取被害人趙某丙及其親友錢款104萬元。

2011年10月26日，被告人李某以投資江西萍鄉(xiāng)鋼鐵廠為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬騙取被害人趙某丙及其親友錢款80萬元。

2011年10月31日及次月25日，被告人李某以投資河南沁陽鐵礦廠為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式騙取被害人趙某丙及其親友錢款200萬元。

2012年1月29日，被告人李某以投資遼寧錦州鐵礦廠為由，騙取被害人趙某丙及其親友錢款25萬元。

2012年3月3日，被告人李某以投資深圳手機貿(mào)易為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式騙取被害人趙某丙及其親友錢款20萬元。

被告人李某于2016年8月11日在福州市福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號**室被公安民警抓獲，后于取保候?qū)徠陂g經(jīng)傳訊未能到案，于2018年12月26日在河北省張家口市懷安縣王虎屯鄉(xiāng)張家口華貴礦業(yè)有限公司被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1.人口基本信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄查詢結(jié)果、扣押決定書、李某乙護照簽證復(fù)印件等書證；

2.證人趙某甲、陳某甲、董某某、姚某某、海某某、林某某、李某甲、施某某、李某乙、蔡某某、陳某乙等人的證言；

3.被害人趙某乙、趙某丙的陳述；

4.被告人李某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，多次詐騙他人財物金額達人民幣468萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：陳秋容

檢察官助理：張藝芬

2019年6月25日

附：1.被告人李某現(xiàn)羈押于福州市長樂區(qū)看守所；

2.移送案卷材料三冊。