保山市隆陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

隆檢一部刑訴〔2020〕527號(hào)　

　　

1、被告人李某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330251985********，漢族，大學(xué)本科文化，職務(wù)：**，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地：云南省保山市隆陽區(qū)**街道**社區(qū)**村**號(hào)，住址：**街道**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法侵入住宅罪于2019年12月13日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年1月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于保山市隆陽區(qū)看守所。

2、被告人陳某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。該因吸毒于2014年5月被隆陽分局行政拘留十二日、強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌故意傷害罪于2019年11月18日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年12月23日被逮捕，2020年2月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于保山市隆陽區(qū)看守所。

3、被告人楊連娣，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011977********，漢族，中專文化，個(gè)體經(jīng)商，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地：云南省保山市隆陽區(qū)**街道**社區(qū)**小區(qū)**路**號(hào)**組**號(hào)，住址：隆陽區(qū)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年11月29日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年12月31日被逮捕，2020年2月12日經(jīng)保山市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；現(xiàn)羈押于保山市隆陽區(qū)看守所。

4、被告人楊某甲，綽號(hào)**，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。該因犯盜竊罪于2006年被官渡區(qū)法院判處有期徒刑一年；因犯販賣毒品罪于2012年被隆陽區(qū)法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；因涉嫌非法侵入住宅罪于2019年12月8日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年1月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于保山市隆陽區(qū)看守所。

5、被告人郭某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。該因吸毒于2018年7月28日被高黎貢山旅游度假區(qū)分局行政拘留十日、責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年。因涉嫌非法侵入住宅罪于2019年12月10日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年1月15日被逮捕。現(xiàn)羈押于保山市隆陽區(qū)看守所。

6、被告人馬紅波，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。該因吸毒于2012年3月1日被隆陽分局行政拘留十五日，并處罰款一千八百元、責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年；因吸毒于2016年10月28日被隆陽分局行政拘留十日，強(qiáng)制隔離戒毒二年；該因犯非法持有槍支罪于2014年6月24日被隆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑2年。因涉嫌故意傷害罪于2019年12月11日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年1月15日被逮捕?，F(xiàn)羈押于保山市隆陽區(qū)看守所。

7、被告人畢某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。該因犯故意傷害罪于2015年3月24日被隆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪于2020年6月26日被保山市公安局隆陽分局取保候?qū)?，同?月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

8、被告人張某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼5330011991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪于2020年6月26日被保山市公安局隆陽分局取保候?qū)?，同?月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

9、被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪于2020年6月26日被保山市公安局隆陽分局取保候?qū)?，同?月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

10、被告人祁某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5330011994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組。因涉嫌非法拘禁罪于2020年6月26日被保山市公安局隆陽分局取保候?qū)?，同?月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由保山市公安局隆陽分局偵查終結(jié)，以被告人李某、楊連娣、陳某、楊某甲、郭某某、馬洪波涉嫌敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪，于2020年3月15日移送本院審查起訴；以被告人畢某甲、張某甲、李某甲、祁某某涉嫌非法拘禁罪于2020年6月28日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辨護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月15日第一次退回補(bǔ)充偵查，2020年5月15日隆陽分局補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某身為**，長(zhǎng)期伙同被告人楊連娣非法高利放貸，并糾集具有吸毒及刑事犯罪前科的被告人陳某、楊某甲、馬洪波、郭某某等人，多次在隆陽區(qū)實(shí)施非法侵入住宅、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，為非作歹、欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，形成了以被告人李某為糾集者，被告人楊連娣、陳某、楊某甲等人為成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、非法侵入住宅犯罪事實(shí)

2016年5月18日16時(shí)許，被告人李某在隆陽區(qū)**街道**市場(chǎng)二樓出租房找到韓某某討要高利貸，因韓某某無錢償還欠款，李某電話安排被告人楊某甲來看守韓某某，楊某甲即邀約了被告人郭某某于當(dāng)天18時(shí)許到達(dá)**市場(chǎng)二樓出租房門口看守韓某某。5月19日7時(shí)許，韓某某提出要回家，后李某、楊某甲、郭某某跟隨韓某某到隆陽區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)其前夫胡某甲家門口，敲門后韓某某前公公胡某乙開門，韓某某先進(jìn)入，李某、楊某甲、郭某某準(zhǔn)備尾隨進(jìn)入時(shí)被胡某乙阻攔，李某等人以找韓某某為由強(qiáng)行進(jìn)入胡某乙家中二樓，后李某安排楊某甲、郭某某在二樓臥室外的客廳守著，要求韓某某出售其在昆明的房產(chǎn)還債。李某離開后楊某甲、郭某某繼續(xù)在胡某乙家24小時(shí)輪班看守韓某某，在看守過程中，楊某甲、郭某某等人隨意在胡某乙家二樓客廳看電視、玩手機(jī)、吃飯、睡覺。2016年5月22日12時(shí)許，韓某某同意售賣昆明的房屋還債，李某才前來帶著韓某某、楊某甲等人離開胡某乙家。經(jīng)查，隆陽區(qū)永昌街道拱北小區(qū)54號(hào)住宅產(chǎn)權(quán)屬胡某乙、馮某某所有。

二、敲詐勒索犯罪事實(shí)：

被告人楊連娣與被害人聶某某、陸某某自2013年以來有多筆債權(quán)債務(wù)關(guān)系；2015年12月10日，聶某某向被告人李某之妻寸某某借款50萬元，月利息為6分，聶某某以昌寧**小區(qū)別墅作為抵押物；2016年7月4日，楊連娣以周某某的名義借款84萬元給聶某某，聶某某以**公寓使用合同和租賃合同作為抵押物。2016年11月1日，經(jīng)楊連娣、聶某某對(duì)債務(wù)進(jìn)行清理后，認(rèn)可聶某某欠楊連娣122.7萬元，二人商量欲以聶某某名下位于蒲縹的一套價(jià)值280萬元的別墅抵債，因別墅尚未辦理產(chǎn)權(quán)證，二人商量通過訴訟方式抵債，為使債務(wù)數(shù)額與別墅價(jià)值相當(dāng)，二人約定由聶某某重新出具七張借條合計(jì)210.7萬元，其中包括李某之妻寸某某的借款50萬元及周某某的借款84萬元債權(quán)均轉(zhuǎn)給楊連娣。同年11月4日，楊連娣向隆陽區(qū)法院提起民事訴訟，要求聶某某償還欠款210.7萬元，同日區(qū)法院出具“民事調(diào)解書”，雙方達(dá)成協(xié)議：聶某某于11月8日前歸還210.7萬元。同年11月9日楊連娣向區(qū)法院提出執(zhí)行申請(qǐng)，法院于11月28日下達(dá)執(zhí)行通知書。2016年12月5日，楊連娣、李某、周某某等人及聶某某雙方到天幻人間KTV一包房?jī)?nèi)清算債務(wù)，因聶某某方無力償還，楊連娣、李某要求陸某某、聶某某書寫一份還款聲明，用聶某某、陸某某經(jīng)營(yíng)的2000平米商鋪15年免費(fèi)使用權(quán)合同作為還款擔(dān)保。

2017年4?月2日，楊連娣、聶某某雙方約定通過中間人廖某甲、白某某調(diào)解，在**KTV協(xié)商解決債務(wù)糾紛。被告人楊連娣、李某、陳某事先共謀，由陳某以2000平米商鋪15年免費(fèi)使用權(quán)合同聲明為名向聶某某方額外索要錢財(cái)。當(dāng)日楊連娣伙同李某、陳某、楊某甲、郭某某、周某某等人及多名社會(huì)閑散人員提前到達(dá)**KTV包間，并安排被告人楊某甲使用金屬探測(cè)儀對(duì)聶某某等人進(jìn)行探測(cè)，安排楊某乙全程攝像。雙方對(duì)債務(wù)進(jìn)行清算，當(dāng)日聶某某、陸某某向周某某支付現(xiàn)金24.3萬元，重新出具一張7.4萬元的借條，約定幾天后歸還尾款；向李某轉(zhuǎn)賬3萬元，支付現(xiàn)金4萬元，在李某、周某某與聶某某的債權(quán)債務(wù)算清后，李某、周某某分別將原抵押物昌寧**小區(qū)別墅合同及**公寓合同歸還聶某某。后雙方相約去吃飯，期間聶某某、陸某某提出歸還2000平米商鋪15年免費(fèi)使用合同聲明，楊連娣、李某、陳某趁機(jī)向聶某某、陸某某額外索要人民幣，以不拿錢就不歸還該免費(fèi)使用合同聲明并將繼續(xù)追討債務(wù)、收回鋪面為要挾，聶某某、陸某某被迫同意以8萬元拿回2000平米商鋪15年免費(fèi)使用合同聲明，因當(dāng)日無錢支付而出具給陳某8萬元的借條，約定2017年5?月8日償還。后李某安排陳某討要8?萬元，因陸某某、聶某某要求銀行轉(zhuǎn)賬，陳某即提供了妻子的農(nóng)行卡號(hào)，同日收到轉(zhuǎn)賬8萬元。后陳某取出現(xiàn)金8萬元交給李某，李某按楊連娣的授意拿出2萬元錢給陳某，后李某將現(xiàn)金交給楊連娣。

三、非法拘禁犯罪事實(shí)

被告人李某自2016年10月以來多次向被害人汪某某放高利貸，后因汪某某無力償還本息而關(guān)閉手機(jī)并躲至瑞麗姐告。李某因無法聯(lián)系到汪某某于2017年12月25?日到蘭城派出所報(bào)案稱被詐騙，并趁機(jī)得知汪某某住在瑞麗姐告的**酒店（又名**酒店），李某即安排被告人陳某到瑞麗姐告找汪某某討債。陳某又邀約被告人馬紅波及被告人畢某甲、張某甲、李某甲、祁某某，六人駕駛二輛車于同日晚到達(dá)瑞麗姐告，在汪某某所住酒店房間隔壁開房對(duì)汪某某進(jìn)行盯梢。次日8時(shí)許，陳某、馬紅波等人進(jìn)入汪某某房間，因汪某某無力償還欠款，李某電話指示將汪某某帶回保山解決。到達(dá)隆陽區(qū)后陳某等人貼身跟隨汪某某找朋友借得一萬元錢，后于14時(shí)許跟隨汪某某至其租房處進(jìn)行看守要求還錢，因汪某某借不到錢還債，提出用其購買但落戶于趙某某名下的云M*****白色凱迪拉克轎車進(jìn)行抵押借款，18時(shí)許陳某、馬紅波等六人即駕駛該車輛將汪某某帶至三館**茶室。同日20時(shí)許，李某到茶室與汪某某清算，確認(rèn)汪某某應(yīng)歸還的債務(wù)為12萬元，汪某某將借得的1萬元錢還給李某，請(qǐng)求暫緩還款被拒，李某要求當(dāng)天必須歸還所有欠款。汪某某稱自己可以用凱迪拉克轎車去昌寧抵押借款20萬元后還債，李某不同意。后馬洪波提出其朋友張某甲有錢，可以讓汪某某將車輛抵押給張某甲借款，馬洪波、陳某分別打電話給張某甲談抵押車輛借錢之事，張某甲在得到李某保證如汪某某不能還款由李某進(jìn)行償還的情況下同意抵押借款給汪某某，汪某某被迫同意將價(jià)值21萬元的車輛抵押給張某甲借款15萬元，后于23時(shí)許得以脫身。次日張某甲將15萬元轉(zhuǎn)賬給陳某，陳某取出現(xiàn)金后交給李某，李某返還給汪某某4萬元現(xiàn)金。一個(gè)月的抵押期限到期后，汪某某因無錢贖車而同意由李某等人自行處理車輛。因該車輛原被汪某某、趙某某抵押貸款無法過戶，李某安排陳某等人駕該車到昆明二手車交易市場(chǎng)出售得9.8萬元，后該車被王某甲以11.7萬元購買。

四、故意傷害犯罪事實(shí)

2017年7月，被告人馬紅波及父親張某乙在隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**地開設(shè)賭場(chǎng)，被告人陳某等人“看場(chǎng)子”。7月12日16時(shí)許，被害人畢某乙、李某乙等人醉酒后持戶撒刀到賭場(chǎng)鬧事并在路中段設(shè)置障礙攔截賭客，后馬紅波、陳某分別持砍刀與畢某乙、李某乙對(duì)砍。雙方互毆致畢某乙、陳某、李某乙均不同程度受傷，經(jīng)鑒定，畢某乙人體損傷程度為重傷二級(jí)，李某乙、陳某損傷程度為輕微傷。

五、違法事實(shí)

2017年3月29日，李某、楊連娣在與聶某某的債權(quán)債務(wù)已進(jìn)入法院執(zhí)行程序過程中，二人安排被告人陳某、楊某甲到聶某某公司索債，未果；同日楊連娣帶領(lǐng)陳某、楊某甲再次到聶某某辦公室，楊連娣、聶某某、陸某某發(fā)生言語爭(zhēng)執(zhí)。3月30日，陳某、楊某甲受楊連娣、李某安排再次到聶某某辦公室索債，未果；同日15時(shí)30分許，陳某拿著楊連娣提供的10萬元借條復(fù)印件伙同楊某甲及左某某、唐某某到聶某某辦公室討債，聶某某方報(bào)警后永昌派出所出警，后陳某等人離開。同日16時(shí)許，楊連娣再次帶陳某、楊某甲到聶某某辦公室，楊連娣與陸某某、聶某某發(fā)生爭(zhēng)吵及肢體沖突，楊連娣稱自己被打到頭部和手臂，民警處警并將雙方帶到派出所處理?xiàng)钸B娣被打之事，后楊連娣稱頭暈到醫(yī)院檢查，但此后未到派出所配合調(diào)查。

2019年11月28日0時(shí)，被告人楊連娣在本區(qū)**小區(qū)**棟**室被抓獲；同年12月8日2時(shí)，被告人楊某甲在本區(qū)**鎮(zhèn)**站口被抓獲；12月10日17時(shí)，被告人馬洪波在本區(qū)**鄉(xiāng)**村**組被抓獲；同日19時(shí)許，公安民警到保山市隆陽區(qū)**社區(qū)將郭某某刑事拘留；12月12日18時(shí)，被告人李某在保山市**所辦公室**會(huì)議室被抓獲。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，被告人陳某于2019年11月18日9時(shí)許到案；被告人畢某甲、張某甲、李某甲、祁某某于2020年6月26日經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：黑色華為手機(jī)、U盤等；2、書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、借條、聲明、銀行交易明細(xì)、情況說明、商鋪?zhàn)赓U合同等；3、證人廖某乙、白某某、周某某、楊某丙、張某甲、王某乙、李某丙等人的證言；4、被害人胡某乙、馮某某、聶某某、陸某某、汪某某、畢某乙、李某乙陳述；5、被告人李某、陳某、楊連娣、楊某甲、郭某某、馬洪波、畢某甲、張某甲、李某甲、祁某某的供述和辨解；6、搜查、扣押、辨認(rèn)等筆錄；7、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人李某、陳某、楊連娣、楊某甲等人多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，已形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，在該犯罪團(tuán)伙中，被告人李某系糾集者，被告人陳某、楊連娣、楊某甲為該惡勢(shì)力團(tuán)伙成員。被告人李某、楊某甲、郭某某非法侵入他人住宅，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪（共同犯罪）追究三人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，李某系指使者，起主要作用，系主犯；楊某甲、郭某某系從犯。被告人李某、楊連娣、陳某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪（共同犯罪）追究三人的刑事責(zé)任，三人在共同犯罪中地位作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。被告人李某、陳某、馬洪波、畢某甲、張某甲、李某甲、祁某某非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪（共同犯罪）追究七人的刑事責(zé)任。被告人李某系指使者，陳某、馬洪波在共同犯罪中起主要作用，三被告人系主犯，畢某甲、張某甲、李某甲、祁某某系從犯。被告人陳某、馬洪波故意傷害他人身體健康，致一人重傷二級(jí)、一人輕微傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪（共同犯罪）追究二人的刑事責(zé)任，在共同犯罪中二人所起作用相當(dāng)，不區(qū)分主從犯。被告人李某、陳某、馬洪波均一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人馬洪波、楊某甲、畢某甲在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；被告人楊某甲、郭某某如實(shí)供述非法侵入住宅的主要犯罪事實(shí)；被告人楊連娣、陳某如實(shí)供述敲詐勒索主要犯罪事實(shí)；被告人李某、陳某、馬洪波如實(shí)供述非法拘禁主要犯罪事實(shí)，被告人畢某甲、張某甲、李某甲、祁某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首；陳某、馬洪波如實(shí)供述故意傷害犯罪事實(shí)。被告人楊某甲、郭某某、馬洪波、畢某甲、張某甲、李某甲、祁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。對(duì)十被告人分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十九條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

保山市隆陽區(qū)人民法院

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檢??察??官：李曉云

檢察官助理：李林花

2020年6月29日

附件：

1被告人李某、陳某、楊連娣、楊某甲、郭某某、馬洪波現(xiàn)羈押于隆陽區(qū)看守所；被告人畢某甲（聯(lián)系電話：1898754****）、張某甲（電話：1352955****）、李某甲（電話：1473728****）、祁某某（電話：1528755****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2案卷材料和證據(jù)共十四冊(cè)。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。