河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕3號

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4102251973********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住河南省蘭考縣**鄉(xiāng)**村，非黨員,非人大代表，非政協(xié)委員。1996年10月15日因犯詐騙罪被蘭考縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日被蘭考縣公安局刑事拘留。經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月11日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月9日延長審查起訴期限一次。本院于2019年12月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、??合同詐騙罪

?2017年4月份至2018年1月份，李某某虛構(gòu)其在蘭考縣京海灣小區(qū)有一套房子出售的事實(shí)，采取簽訂商品房買賣合同的方式，騙取李某某8.2萬元。

二、非法吸收公眾存款罪

2018年2月至6月，被告人李某某伙同張某某、段某某、段某某、張某某、辛某某、韓某某、薛某某、楊某某違反國家法律、法規(guī)規(guī)定，以河南蘭祥汽貿(mào)有限公司、蘭考天祥副食超市的名義，面向社會公眾以入股河南蘭祥汽貿(mào)有限公司，每月將公司盈利的15%分紅為誘餌，宣講入股成為股東后的好處為手段非法集資；蘭考天祥副食超市面向社會吸收會員，以繳納1391元成為VIP會員，在超市里買東西便宜并能將會員積分當(dāng)成現(xiàn)金使用為誘餌，面向社會非法吸收公眾存款，涉案金額744177元，造成群眾損失692947元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：受案登記表、案件來源及偵破報(bào)告、開封圣藝中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聲明、購房協(xié)議書、房屋買賣合同、收到條、微信轉(zhuǎn)賬記錄和截圖、刑事判決書、房屋租賃合同、蘭祥股東協(xié)議、退款憑證、河南蘭祥汽貿(mào)有限公司企業(yè)登記資料、銀行交易記錄、工資表、分紅表、業(yè)績表、收據(jù)、信用卡賬單、欠條、客戶損失統(tǒng)計(jì)表、記賬記錄本復(fù)印件等；2、證人證言：證人李某某、劉某某、肖某某、王某某、宴某某、牛某某、孔某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人李某某、黃某某、梁某某、邱某某、梁某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解，同案犯張某某、段某某、段某某、張某某、辛某某、韓某某、薛某某、楊某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在履行合同過程中虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)充分、確實(shí)，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某某伙同張某某等人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察員：張建

2020年2月10日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。