上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1195號(hào)

被告人李某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127251971********，漢族，高中文化，戶籍在河南省鄭州市中原區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，原上海**企業(yè)管理有限公司董事長(zhǎng)。

被告人馬海龍，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424271987********，漢族，中專文化，戶籍在安徽省六安市霍山縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**室，住本市寶山區(qū)**路**公寓**室，原上海**企業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。

被告人李某某，女，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127251994********，漢族，大學(xué)本科，戶籍在河南省鄭州市中原區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室，原上海**企業(yè)管理有限公司法定代表人兼常務(wù)副總經(jīng)理。

被告人王姝，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426251989********，漢族，高中文化，戶籍在江蘇省鹽城市濱?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市寶山區(qū)**巷路**弄**號(hào)**室，原上海**企業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理。

被告人胡緒琴，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3425231989********，漢族，中專文化，戶籍在安徽省宣城市廣德縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室，原上海**企業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理。

被告人高飛，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424271988********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省六安市霍山縣**鎮(zhèn)**村**組，住本市寶山區(qū)**路**號(hào)**樓**室，原上海**企業(yè)管理有限公司項(xiàng)目部一部總監(jiān)。

被告人王博，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4290061990********，漢族，初中文化，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市嘉定區(qū)**路**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司項(xiàng)目部二部總監(jiān)。

被告人瞿志博，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4211231987********，漢族，初中文化，戶籍在湖北省黃岡市羅田縣**鎮(zhèn)**村**組，住本市寶山區(qū)**路**弄**棟**室，原上海**企業(yè)管理有限公司項(xiàng)目部五部總監(jiān)。

被告人楊某某，曾用名：楊百草，女，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1403111994********，漢族，中專文化，戶籍在山西省陽(yáng)泉市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**戶，住本市寶山區(qū)**路**號(hào)**室，原上海**企業(yè)管理有限公司項(xiàng)目部六部總監(jiān)。

被告人方某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408271994********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**號(hào)，住本市寶山區(qū)**村**號(hào)**室，原上海**企業(yè)管理有限公司項(xiàng)目部八部總監(jiān)。

被告人劉某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4312241989********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省懷化市溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市寶山區(qū)**路**公寓**室，原上海**企業(yè)管理有限公司計(jì)劃書部總監(jiān)。

被告人李森林，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3203221992********，漢族，中專文化，戶籍在江蘇省徐州市沛縣**鎮(zhèn)**號(hào)，原上海**企業(yè)管理有限公司融資部總監(jiān)。

被告人閆偉，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3203221994********，漢族，大學(xué)文化，戶籍在江蘇省徐州市沛縣**鎮(zhèn)**樓**號(hào)，住本市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。原上海**企業(yè)管理有限公司融資部融資專員。

因涉嫌詐騙罪，被告人李某某、馬海龍、李某某、王姝、胡緒琴、高飛、王博、瞿志博、方某某、楊某某、劉某某、閆偉于2019年9月19日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，被告人李森林于同年10月9日被上海市公安局寶山分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，上述被告人于2019年10月24日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、馬海龍、李某某、王姝、胡緒琴、高飛、王博、瞿志博、楊某某、方某某、劉某某、李森林、閆偉涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本案分別于2020年2月21日、4月30日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年3月18日、5月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2019年9月，被告人李某某以上海**企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的名義，設(shè)立“滬投聯(lián)盟”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在本市寶山區(qū)**號(hào)**設(shè)立辦公場(chǎng)所，聘用被告人馬海龍擔(dān)任**公司總經(jīng)理，安排被告人李某某擔(dān)任**公司法人兼常務(wù)副總經(jīng)理，聘用被告人王姝、胡緒琴為**公司主管項(xiàng)目部的副總經(jīng)理，聘用被告人高飛、王博、瞿志博、楊某某、方某某、劉某某、李森林為**公司部門總監(jiān)，聘用被告人閆偉為融資部融資專員，通過電話聯(lián)系全國(guó)有融資需求的中小企業(yè)主及個(gè)人，用虛假信息包裝**公司，虛構(gòu)**公司融資成功案例，誘騙被害人與**公司簽訂《融資合作協(xié)議書》，收取幾千元至六萬余元不等的服務(wù)費(fèi)。爾后，安排事先以“茶水費(fèi)”等收買的資方工作人員與被害人見面“洽談”，或組織“路演”活動(dòng)，為**公司虛假的融資服務(wù)提供掩護(hù)。經(jīng)審計(jì)，馬某某、侯某某等234名被害人向**公司支付服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣5,095,990.00元。

2019年9月18日、10月5日，上述被告人被抓獲到案。到案后，除被告人李某某作了部分供述外，其他被告人如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人與**公司簽訂的《“滬投聯(lián)盟”中國(guó)中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)投服務(wù)平臺(tái)融資合作協(xié)議書》、收據(jù)、發(fā)票、付款電子回單以及微信轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，**公司以提供融資服務(wù)為名，騙取被害人簽訂合同，收取服務(wù)費(fèi)的情況。

2.“滬投聯(lián)盟”宣傳資料、話術(shù)單、照片證實(shí)，被告人用虛假信息包裝**公司并欺騙被害人的情況。

3.微信聊天記錄證實(shí)，被告人討論規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)客戶質(zhì)疑，被告人以“茶水費(fèi)”為名串通資方人員做“托”，被告人與被害人之間就融資服務(wù)真實(shí)性進(jìn)行爭(zhēng)論等的情況。

4.被害人陳述、書面報(bào)案材料及《辨認(rèn)筆錄》等證實(shí)，被害人與**公司聯(lián)系、簽約、付款及發(fā)現(xiàn)被騙的過程。

5.**公司項(xiàng)目部組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，品牌部、融資部、投研部、客服部、計(jì)劃書部、財(cái)務(wù)部工作人員的證言證實(shí)，**公司的基本情況及提供虛假融資服務(wù)詐騙被害人服務(wù)費(fèi)的事實(shí)。

6.資方證人陳某甲、潘某某、陳某乙等的證言及《辨認(rèn)筆錄》證實(shí)，資方工作人員接受被告人李森林、閆偉等的委托，為融資服務(wù)提供掩護(hù)并收取一定好處費(fèi)的情況。

7.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司《關(guān)于李某某等人涉嫌詐騙的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》（滬司會(huì)鑒字[2020]第**號(hào)）及補(bǔ)充鑒定意見證實(shí)，2018年4月至2019年9月，報(bào)案人向**公司支付服務(wù)費(fèi)共計(jì)5,095,990.00元。

8.上海市公安局寶山分局《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押被告人手機(jī)等的情況。

9.上海市公安局寶山分局《工作情況》及調(diào)取的戶籍信息證實(shí)，被告人均系被抓獲歸案。

10.被告人的供述及辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王姝、高飛、楊某某對(duì)上述犯罪事實(shí)無異議。被告人馬海龍、李某某、胡緒琴、王博、瞿志博、方某某、劉某某、李森林、閆偉對(duì)上述犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、馬海龍、李某某、王姝、胡緒琴、高飛、王博、瞿志博、方某某、楊某某、劉某某、李森林、閆偉結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，其中，被告人李某某、馬海龍、李某某、王姝、胡緒琴、高飛、王博、瞿志博、李森林、閆偉詐騙數(shù)額特別巨大，被告人方某某、楊某某、劉某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、馬海龍、李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯。被告人王姝、胡緒琴、高飛、王博、瞿志博、楊某某、方某某、劉某某、李森林、閆偉在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，分別應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人馬海龍、李某某、王姝、胡緒琴、高飛、王博、瞿志博、方某某、楊某某、劉某某、李森林、閆偉到案后均能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人馬海龍、李某某、胡緒琴、王博、瞿志博、方某某、劉某某、李森林、閆偉自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人馬海龍、李某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人胡緒琴有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬元；判處被告人李森林、王博、瞿志博有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元；判處被告人方某某、劉某某、閆偉有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：張應(yīng)林

2020年6月29日

附：

1.被告人現(xiàn)均被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)45冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》和《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各8份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?