江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

亭檢刑二刑訴〔2020〕62號

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4203221996********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省十堰市鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組，住十堰市茅箭區(qū)**路**花園**幢**室。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年10月4日被該分局監(jiān)視居住，同年11月25日經(jīng)本院批準逮捕,當日由鹽城市公安局亭湖分局執(zhí)行逮捕。

辯護人滕躍，江蘇哲睿律師事務(wù)所律師。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年1月21日退回鹽城市公安局亭湖分局補充偵查，該分局于2020年2月19日重新移送審查起訴。2020年1月12日，本案延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月左右，陳某某（另案處理）等人通過互聯(lián)網(wǎng)開始設(shè)立Plus Token平臺，該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時在不同交易所進行交易，賺取差價，實際沒有任何經(jīng)營活動。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。Plus Token平臺設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式進行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。被告人李某某于2018年4月加入到Plus Token平臺，為了發(fā)展會員，提升自身等級，獲取更多的收益，被告人李某某通過微信公眾號、新浪微博、微信朋友圈等途徑宣傳、推廣Plus Token平臺，被告人李某某曾達到平臺最高的創(chuàng)世級別。截至2019年6月30日，被告人李某某在平臺中注冊使用的18071354259賬號有下級會員賬號973083個。

被告人李某某被抓獲歸案后，如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局亭湖分局出具的發(fā)破案經(jīng)過、Plus Token平臺的宣傳資料等書證；

2.證人梁某某、曹某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述和辯解；

4.上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心出具的司法鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某與他人共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪,?被告人李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人李某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認罪認罰，同意檢察機關(guān)的量刑建議，簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以適用認罪認罰從寬制度，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

　

檢察員：何明勝

2020年3月18日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。

4.隨案移送光盤2張。