寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起?訴?書

銀金檢二部刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人李某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201211969********，漢族，初中文化，寧夏**工程有限公司法人，戶籍所在地甘肅省蘭州市永登縣，住甘肅省蘭州市永登縣**區(qū)**村**號(hào)。2019年5月30日因涉嫌合同詐騙罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2019年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201211956********，漢族，小學(xué)文化，寧夏**工程有限公司副總、**（寧夏）貿(mào)易有限公司法人，戶籍所在地甘肅省蘭州市永登縣，住銀川市西夏區(qū)**園B2號(hào)。2019年5月16日因涉嫌合同詐騙罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2019年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、曹某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月19日、2020年2月4日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

寧夏**工程有限公司成立于2017年11月21日，法人為被告人李某某。2018年6月11日，該公司變更為一人有限責(zé)任公司，被告人李某某占股100%。**（寧夏）貿(mào)易有限公司成立于2018年12月26日，法人為被告人曹某某。

2018年4月4日江蘇**工程股份有限公司與寧夏**公司簽訂通訊基站聯(lián)合協(xié)議。約定江蘇**公司中標(biāo)成為服務(wù)供應(yīng)商后，所涉及寧夏范圍內(nèi)的通訊基站投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)、管理維護(hù)，并經(jīng)通訊集團(tuán)規(guī)劃發(fā)放點(diǎn)位坐標(biāo)需要江蘇**公司建設(shè)的信號(hào)基塔，由寧夏**公司為投資建設(shè)單位，在江蘇**指定的范圍內(nèi)進(jìn)行建設(shè)。地級(jí)市區(qū)域管理費(fèi)為200萬。

2018年4月4日在江蘇**工程股份有限公司與寧夏**工程公司簽訂通訊基站聯(lián)合協(xié)議之前，被告人李某某便與被害人崔某某等人簽訂通訊基站建設(shè)協(xié)議收取工程保證金56萬。后被告人李某某在未取得任何國(guó)家、地區(qū)及相關(guān)部門對(duì)通訊基站建設(shè)批復(fù)許可的情況下，以與江蘇**公司簽訂的聯(lián)合經(jīng)營(yíng)協(xié)議及獲取的基站建設(shè)點(diǎn)位圖對(duì)外與多名被害人簽訂施工協(xié)議，任意發(fā)包基站建設(shè)工程、隨意指定建設(shè)地點(diǎn)，收取工程保證金。截止到2019年1月8日公安機(jī)關(guān)立案，在2019年3月7日被告人曹某某明知公安機(jī)關(guān)已明確告知寧夏**公司不得再對(duì)外簽訂關(guān)于基站項(xiàng)目的任何協(xié)議,并要求將公司關(guān)停的情況下，仍與被害人張某某簽訂基站建設(shè)工程協(xié)議收取工程保證金20萬。案發(fā)后被告人曹某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。2019年5月29日被告人李某某在烏海市海渤灣區(qū)**酒店**室被烏海市公安局海南區(qū)分局拉僧仲派出所干警抓獲。

經(jīng)寧夏華益泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本案涉案資金及相關(guān)帳戶進(jìn)行司法鑒定：截止2019年12月25日，共有34名被害人報(bào)案。被告人李某某直接或通過寧夏**公司及其他人員以簽定通訊基站基礎(chǔ)項(xiàng)目施工協(xié)議等合同形式收取工程保證金1079.5萬。被告人曹某某收取被害人保證金20萬轉(zhuǎn)入其控制的**（寧夏）貿(mào)易公司。涉案資金被告人李某某、曹某某用于退還保證金、支付江蘇**公司管理費(fèi)用、材料款及對(duì)外借款、歸還欠款、購(gòu)買車輛和消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、查獲經(jīng)過、公司信息、合同等書證；

2.證人李某甲、李某乙、喬某某等人的證言；

3.被害人虎某某、崔某某等人的陳述；

4.被告人李某某、曹某某的供述與辯解；

5.司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人李某某、曹某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，在沒有獲得基站建設(shè)批復(fù)，沒有實(shí)際工程項(xiàng)目的情況下，隨意指定建設(shè)地點(diǎn)，對(duì)外發(fā)包工程項(xiàng)目與多名被害人簽訂工程建設(shè)合同，騙取工程項(xiàng)目保證金。被告人李某某騙取多名被害人工程保證金1075.9萬元，數(shù)額特別巨大，被告人曹某某騙取被害人工程保證金20萬元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某案發(fā)后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人曹某某案發(fā)后經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

銀川市金某某人民法院

???????檢察員：李虓

2020年2月12日

附：

????1.被告人李某某、曹某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。