浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢刑訴〔2020〕79號

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3621231974********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住江西省信豐縣小江鎮(zhèn)圳下村。因本案于2020年6月19日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月22日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月23日，被告人李某某明知他人讓其用銀行卡所取錢款是詐騙所得的情況下，仍幫助他人在廣東省佛山市南海區(qū)中國建設(shè)銀行佛山羅村支行ATM機上分多次取款，共計人民幣20?000元，后將取現(xiàn)的款項交給他人，并從中非法獲利。

到案后，被告人李某某如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機1部、衣服1件；

2.書證：調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡交易記錄、案件相關(guān)照片、扣押物品清單及照片、戶籍資料、歸案經(jīng)過等；

3.被害人鐘某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人讓其用銀行卡所取錢款是犯罪所得，仍代為從銀行取款轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后能如實供述自己罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)啊，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

浙江省慈溪市人民法院

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?檢察官：鄭某某

2020年9月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。

2.量刑建議書3份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.贓證物品清單1份。