湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武東湖檢一部刑訴〔2020〕733號(hào)

被告人李某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4113261989********，漢族，大專(zhuān)文化，湖北武漢**管理咨詢(xún)有限公司法定代表人，出生地河南省南陽(yáng)市，戶(hù)籍所在地河南省南陽(yáng)市南召縣**鎮(zhèn)**院**號(hào)，住河南省南陽(yáng)市**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；2020年1月16日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月31日、同年9月30日退回武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后分別于同年8月31日、10月30日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院決定于2020年7月18日延長(zhǎng)審查期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年8月31日，被告人李某成立武漢**管理咨詢(xún)有限公司。2016年年底至2018年下半年，李某以上述公司名義，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在本區(qū)光谷新世界**座**樓**、**號(hào)寫(xiě)字樓等地，公開(kāi)向社會(huì)不特定人員吸收資金，承諾一定期限內(nèi)以貨幣、手機(jī)及汽車(chē)等實(shí)物方式返本付息,吸引客戶(hù)嚴(yán)某某、劉某甲、孫某某、劉某乙、鐘某某、董某某等人資金共計(jì)人民幣9230024.80元，返還貨幣及財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣6778184.10元，造成上述投資人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣2451840.70元。

2019年12月10日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

發(fā)案及破案經(jīng)過(guò)、工商登記注冊(cè)信息資料、銀行流水打印件、支付寶信息打印件、微信轉(zhuǎn)賬信息打印件、廣告宣傳單、情況說(shuō)明、業(yè)務(wù)服務(wù)合同、房屋租賃合同等書(shū)證；2.投資人嚴(yán)某某、劉某甲、孫某某、劉某乙、鐘某某、董某某等報(bào)案材料及陳述；3.被告人李某的供述及辯解；4.審計(jì)報(bào)告、物價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣9230024.80元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一把七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：劉惠

2020年11月30日

附件：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，光盤(pán)9張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《量刑建議書(shū)》各一份。