四川省彭州市人民檢察院　

起?訴?書

彭檢一部刑訴〔2020〕309號　

被告人李某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼：4309211996********，漢族，大專文化，原湖南省**電子商務(wù)有限公司市場一部經(jīng)理，湖南省南縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省南縣**鎮(zhèn)**村**小組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日被該局監(jiān)視居住，2020年1月18日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護人夏毛，四川儒厚律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305211998********，漢族，大專文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，湖南省邵東縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號，2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日被該局取保候?qū)彛?020年7月17日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4306821992********，漢族，高中文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，湖南省臨湘市人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：臨湘市**鎮(zhèn)**村**號，2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日被該局取保候?qū)彛?020年7月17日變更強制措施為監(jiān)視居住。

被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4303211999********，漢族，大專文化，原湖南**電子商務(wù)有限公司員工，湖南省湘潭縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：長沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日被該局取保候?qū)彛?020年7月17日變更強制措施為監(jiān)視居住。

本案由彭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某、劉某某、鄧某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，已于同年9月14日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年9月14日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月11日至2019年6月12日期間,?被告人李某、劉某某、鄧某某、劉某某先后被招聘進入湖南**電子商務(wù)有限公司，在趙某某等人（另案處理）的安排下，使用公司統(tǒng)一配發(fā)的電腦、手機、微信賬戶，偽造虛假身份添加被害人為微信好友后，利用各種“淺聊話術(shù)”取得被害人信任，通過發(fā)布朋友圈、發(fā)送虛假盈利截圖等方式向被害人宣傳“威爾斯商城”，謊稱該“商城”是一個正規(guī)的撮合制交易平臺，與國際大盤接軌，具有投資回報率高、投資門檻低、交易周期短、收益穩(wěn)定、風(fēng)險可控、提現(xiàn)迅速等特點。被害人通過被告人提供的二維碼登陸商城注冊后，被拉入微信群。被告人在微信群內(nèi)扮演商城客服、帶單老師、盈利客戶及其他普通客戶，互相配合，通過在群內(nèi)分享投資心得、發(fā)紅包、曬虛假購積分截圖、虛假盈利截圖等方式，營造出平臺正規(guī)、操作簡單、盈利輕松的假象，使被害人誤以為該平臺安全可靠，從而自愿在“威爾斯商城”購買積分并下注。在被害人虧損或小額贏利后，被告人繼續(xù)利用虛假身份的微信賬戶，通過各種“話術(shù)”結(jié)合虛假的入金、盈利截圖，使被害人誤以為加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能獲取大額盈利，從而繼續(xù)投入資金并頻繁下注?！巴査股坛恰蓖ㄟ^收取每次下注金額的12%作為手續(xù)費等方式騙取被害人資金。

其中被告人李某2017年7月12日進入該公司，2018年12月17日任市場一部經(jīng)理，負責(zé)管理一部行者組、金箍組、如意組業(yè)務(wù)員，幫助業(yè)務(wù)員維護客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的一部行者組、金箍組、如意組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費及盈利進行提成。被告人李某參與的詐騙犯罪數(shù)額為人民幣7757989元，個人非法獲利人民幣434023.27元。案發(fā)后，被告人李某主動退贓、退賠人民幣560000元。

被告人劉某某2019年4月30日進入該公司，任市場一部猴王組市場專員，負責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。被告人劉某某參與的詐騙犯罪數(shù)額為人民幣76907.04元，個人非法獲利人民幣6826.46元。案發(fā)后，被告人劉某某主動退贓人民幣6826.46元。

被告人鄧某某2018年10月15日進入該公司，任市場一部猴王組市場專員，負責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。被告人鄧某某參與的詐騙犯罪數(shù)額為人民幣62680.68元，個人非法獲利人民幣23549.19元。案發(fā)后，被告人鄧某某主動退贓人民幣23549.19元。

被告人劉某某2019年2月15日進入該公司，市場一部金箍組市場專員，負責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。被告人劉某某參與的詐騙犯罪數(shù)額為人民幣51101.64元，個人非法獲利人民幣10524.97元。案發(fā)后，被告人劉某某主動退贓、退賠人民幣10515元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某、劉某某、鄧某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????被告人李某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，被告人劉某某、鄧某某、劉某某詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某、劉某某、鄧某某、劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某、劉某某、鄧某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人李某、劉某某、鄧某某、劉某某如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

此致

四川省彭州市人民法院

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???????????????????????????????????檢??察??官?胡露薇

???????????????????????????????????檢察官助理?黃星斗

???????????????????????????????????檢察官助理?李??鳴

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???2020年10月14日

附件：1.被告人李某、劉某某、鄧某某、劉某某現(xiàn)取保在家候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十三冊、光盤十三張

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》四份

5.《適用簡易程序建議書》一份

6.涉案財物詳見涉案財物清單