浙江省龍泉市人民檢察院

起?訴?書

龍檢公訴刑訴〔2020〕175號(hào)

被告人李某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304811984********，漢族，研究生學(xué)歷，住湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**社區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。因本案，于2019年7月2日被龍泉市公安局決定刑事拘留，經(jīng)上?網(wǎng)追逃，于2019年7月10日被龍泉市公安局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月16日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)偵查期限二次。

經(jīng)依法審查查明：?

2016年10月，湖南**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）開始研發(fā)“銅錢貸”手機(jī)網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP，并于2017年3月交由其子公司湖南**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）實(shí)際運(yùn)營(yíng)。該軟件要求客戶在注冊(cè)賬號(hào)時(shí)，上傳本人身份證照片、銀行卡、手機(jī)通訊錄以及六個(gè)月的通話記錄。2017年6月，**公司的另一子公司深圳**金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳**金融公司，法定代表人李某甲，系**公司員工，2017年12月29日變更為被告人李某）開立連連支付國(guó)內(nèi)支付電子結(jié)算賬戶，用于“銅錢貸”業(yè)務(wù)的收付款。貸款的金額一般為人民幣1000元（以下均為人民幣），周期為7天或14天，費(fèi)用分別為75元、150元（運(yùn)營(yíng)后期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，該費(fèi)用包含利息、手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)），且存在預(yù)扣費(fèi)用的情況，貸款逾期還需支付2%本金/每日的逾期費(fèi)。收回的“銅錢貸”本息和逾期費(fèi)進(jìn)入連連支付國(guó)內(nèi)支付電子結(jié)算賬戶后，再由**公司財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)入**公司控制的個(gè)人銀行賬戶。

被告人李某作為**公司、**公司、深圳**金融公司的實(shí)際控制人，全面領(lǐng)導(dǎo)管理“銅錢貸”放款和催收（包括逾期貸款催收）業(yè)務(wù)。“銅錢貸”的審核放款和催收工作由**公司的風(fēng)控部門具體負(fù)責(zé)，王某甲（已判）作為風(fēng)控部總監(jiān)，負(fù)責(zé)組織、管理本部門員工的逾期貸款催收工作。2017年11月1日，涂某某（已判）擔(dān)任**公司副總經(jīng)理，參與領(lǐng)導(dǎo)管理“銅錢貸”業(yè)務(wù)。

2018年1月，李某、涂某某、王某甲以政策變化為由商量決定：逐漸停止“銅錢貸”業(yè)務(wù)，并將“銅錢貸”業(yè)務(wù)逾期貸款催收工作交由**公司轉(zhuǎn)崗員工陳某甲、楊某甲及員工家屬黃某甲、彭某甲等人組成的催收小組負(fù)責(zé)，由曹某甲、袁某某協(xié)助催收小組催收。**公司為催收小組提供辦公場(chǎng)所及電腦、電話等辦公設(shè)備，并由**公司向催收小組員工發(fā)放每月1000元的基本工資及催收金額40%的提成。

2017年4月至2018年6月，在催收逾期貸款的過程中，風(fēng)控部員工曹某甲、陳某甲（后轉(zhuǎn)崗至催收小組）、楊某甲（后轉(zhuǎn)崗至催收小組）、張某甲、袁某某、鄧某某、彭某乙、譚某甲、羅某甲及黃某甲、彭某甲（十一人均已判）長(zhǎng)期以打電話、發(fā)短信、群發(fā)合成圖（用貸款人或其親友的頭像合成裸體圖片、舔?qū)艌D、花圈圖、孩子生病圖等侮辱性圖片）的方式辱罵、威脅、恐嚇貸款人及其通訊錄、通話記錄中的親戚、朋友、同事，不擇手段要求貸款人或者其親友還款，嚴(yán)重影響貸款人或者其親友的工作生活，逐步形成以被告人李某和涂某某、王某甲為首，曹某甲、陳某甲、楊某甲、張某甲、袁某某、鄧某某、黃某甲、彭某甲、彭某乙、譚某甲、羅某甲等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。其中：

（一）曹某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2017年7月10日，魏某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。魏某甲逾期未還后，曹某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾、詛咒魏某甲及其父親魏某乙、弟媳秦某某等家人逼迫魏某甲還款，嚴(yán)重影響了魏某甲家人的生活。魏某甲不堪騷擾，于2017年8月5日還款1340元。

2、2017年11月至12月的一天，陳某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。陳某甲逾期未還后，曹某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾陳某甲及其妻子錢某甲、小舅子錢某乙催其還款。陳某甲拒接電話后，曹某甲將陳某甲及其女兒的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣孩子圖并配以侮辱性文字發(fā)送給陳某甲及其母親，并將錢某甲的照片合成賣淫圖并配以侮辱性文字發(fā)送給錢某甲、錢某乙，逼迫錢某甲、錢某乙聯(lián)系陳某甲還款，并威脅陳某甲稱不還錢就將侮辱圖片群發(fā)至陳某甲通訊錄。陳某甲與錢某甲被曹某甲騷擾后經(jīng)常吵架，嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

3、2017年11月21日，周某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。周某甲逾期未還后，曹某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾催其還款。12月中旬的一天，曹某甲將周某甲的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖并配以侮辱性文字發(fā)送給周某甲，威脅其還款1360元。周某甲被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。2017年12月18日，周某甲不堪騷擾，微信還款1140元。

4、2017年12月9日，施某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。施某甲逾期未還后，曹某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾施某甲姐姐施某乙催其還款。2018年1月，曹某甲將施某甲及施某乙、施某乙孩子的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片、花圈圖、孩子生病圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給施某甲及其家人，逼迫施某甲還款，并威脅施某乙稱不還錢就將侮辱圖片群發(fā)至施某甲通訊錄。施某甲及其家人被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

5、2017年12月13日，方某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。方某某逾期三四天后，曹某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾催其還款。過了幾天，曹某甲將方某某的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、孩子生病圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給方某某及其朋友，威脅其還款，并威脅稱不還錢就將侮辱圖片群發(fā)至方某某通訊錄。方某某及其朋友被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

6、2017年12月30日，張某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。張某甲逾期未還后，曹某甲不斷打電話、發(fā)短信給張某甲及其妻子孔某某、朋友催其還款。2018年1月，曹某甲將張某甲及其女兒的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、賣孩子圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給張某甲及其妻子孔某某、朋友，威脅其還款，并威脅張某甲稱不還錢就將侮辱圖片群發(fā)至張某甲通訊錄、打爆通訊錄。張某甲和家人被曹某甲騷擾后經(jīng)常吵架，嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。張某甲不堪騷擾，于2018年6月27日微信還款1100元。

7、2018年5月10日，徐某甲在“銅錢貸”APP上借款1200元，借款時(shí)間14天。徐某甲逾期未還后，同年5月28日，曹某甲將徐某甲及其兒子的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣孩子圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給徐某甲及其家人、朋友孫某某、同學(xué)黃某甲，逼迫孫某某、黃某甲聯(lián)系徐某甲還款。徐某甲被騷擾后無法正常上班，被迫離開當(dāng)?shù)兀炷臣准捌浼胰?、朋友被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。徐某甲不堪騷擾，于2018年5月29日至6月3日微信還款共計(jì)1400元。

8、2018年6月9日，陳某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。陳某甲逾期未還后，曹某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾陳某甲催其還款，并打電話、發(fā)短信騷擾其父母及同學(xué)陳某乙、李某乙、梁某某，讓他們催促陳某甲還款。2018年6月，曹某甲將陳某甲、陳某乙、李某乙、梁某某的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片并配以侮辱性文字發(fā)送給陳某甲及其上述親友，逼迫親友聯(lián)系陳某甲還款，并威脅陳某甲稱不還錢就將侮辱圖片群發(fā)至陳某甲通訊錄。陳某甲及其家人、同學(xué)被曹某甲騷擾后精神抑郁，嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。陳某甲不堪騷擾，還款1500元。

（二）陳某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2017年11月22日，吳某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。吳某甲逾期未還后，2017年下半年，陳某甲不斷打電話騷擾吳某甲手機(jī)通訊錄中的聯(lián)系人胡某甲，逼迫其找到吳某甲還款，并稱如果找不到，后果自負(fù)。陳某甲將吳某甲、胡某甲的照片、名字、聯(lián)系方式等合成舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給胡某甲，胡某甲被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

2、2017年12月10日，尚某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。尚某某逾期未還后，陳某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾尚某某催其還款。尚某某拒接電話后，陳某甲將尚某某及其同事李某丙、朋友倪某某的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、賣淫圖并配以侮辱性文字發(fā)送給尚某某及其朋友倪某某、洪某某、同事李某丙，威脅尚某某還款，并逼迫上述親友聯(lián)系尚某某還款。尚某某及其朋友、同事被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

3、2017年12月11日，黑龍江牡丹江大學(xué)學(xué)生魯某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。同年12月26日，魯某甲在“銅錢貸”工作人員要求下，還款1022元至“貔貅”支付寶賬戶。2018年5月，陳某甲稱魯某甲未還款，需還款5000余元。之后，陳某甲不斷打電話騷擾魯某甲及其父親魯某乙、母親董某甲、小姨董某乙、朋友張某乙、同學(xué)張某丙、老師韓某某、王某乙，威脅魯某甲還款，并讓其親友催促其還款。陳某甲將魯某甲及張某乙母親、董某甲、董某乙、王某乙的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣淫圖、舔?qū)艌D、花圈圖并配以侮辱性文字發(fā)送給魯某甲及上述親友，威脅魯某甲還款，并逼迫上述親友聯(lián)系魯某甲還款。魯某甲被騷擾后精神抑郁，產(chǎn)生自殺傾向，其家人、朋友、同學(xué)、老師被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

4、2017年12月11日，張某丁在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。張某丁逾期未還后，陳某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾張某丁及其遠(yuǎn)房親戚張某戊催其還款。2018年5月，陳某甲將張某丁及張某戊的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、小孩生病圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給張某丁及張某戊，威脅張某戊稱不還錢就將侮辱圖片群發(fā)至張某丁通訊錄。張某戊被騷擾后夫妻經(jīng)常吵架，張某丁和家人被陳某甲騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。張某丁不堪騷擾，于2018年5月22日還款1200元。

5、2017年12月13日，秦某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。秦某某逾期未還后，陳某甲不斷打電話騷擾秦某某手機(jī)通訊錄中的聯(lián)系人楊某甲逼迫其還款。2018年5月，陳某甲將楊某甲的照片、名字、聯(lián)系方式等合成舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給楊某甲，威脅其還款，楊某甲被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

6、2018年1月25日，謝某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。謝某甲逾期未還后，陳某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾其家人。后陳某甲將謝某甲的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、小孩生病圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給謝某甲丈夫吳某乙、姐姐謝某乙、同事張某庚，逼迫上述親友聯(lián)系謝某甲還款。謝某甲被騷擾后被迫離開當(dāng)?shù)兀溆H友被陳某甲騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

7、2018年2月9日，金某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。金某某逾期未還后，陳某甲不斷打電話、發(fā)短信催其還款。2018年2月，陳某甲將金某某及其兒子的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、孩子生病圖并配以侮辱性文字發(fā)送給金某某及其家人、同事，威脅其還款，并威脅金某某稱不還錢就對(duì)金某某通訊錄聯(lián)系人進(jìn)行暴力催收。金某某和家人被陳某甲騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。金某某不堪騷擾，于2018年5月26日還款1000元。

8、2018年2月10日，范某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。范某某逾期未還后，陳某甲不斷打電話騷擾催其還款。2018年3月，陳某甲將范某某的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給范某某及其朋友，威脅其還款，并威脅范某某稱不還錢就將侮辱圖片群發(fā)至范某某通訊錄。范某某及其朋友被陳某甲騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。范某某不堪騷擾，還款1080元。

（三）楊某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2017年10月27日，盧某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。盧某甲逾期未還后，楊某甲將盧某甲表妹黃某甲、同學(xué)黃某乙兒子的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣淫圖、賣孩子圖并配以侮辱性文字發(fā)送給黃某甲、黃某乙等人，并電話騷擾上述人員逼迫盧某甲還款。黃某甲、黃某乙等人被騷擾后，嚴(yán)重影響其工作和生活。

2、2017年10月29日，葉某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。葉某甲逾期未還后，楊某甲將葉某甲及其堂妹葉某乙、葉某乙女兒、朋友汪某某的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣淫圖、賣孩子圖并配以侮辱性文字發(fā)送給葉某乙、汪某某等人，并電話騷擾上述人員逼迫葉某甲還款。葉某乙、汪某某等人被騷擾后，嚴(yán)重影響其工作和生活。

3、2017年10月29日，浦某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，扣除利息和手續(xù)費(fèi)后，實(shí)際到手700多元。浦某甲逾期未還后，楊某甲通過不斷打電話、發(fā)短信給浦某甲父母，并將浦某甲的照片配以侮辱性文字發(fā)送給浦某甲父親浦某乙，逼迫浦某甲還款。浦某甲及其家人被騷擾后，嚴(yán)重影響了家庭生活。之后，浦某乙不堪騷擾，給浦某甲1100元錢用于還款。

4、2017年11月9日，王某丙在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。王某丙逾期未還后，楊某甲不斷打電話騷擾逼迫王某丙還款，之后楊某甲將王某丙及其姐姐王某丁的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、舔?qū)艌D并配以侮辱、詛咒性文字發(fā)送給王某丙、王某丁及其家人，逼迫王某丙還款。王某丙及其家人被騷擾后，嚴(yán)重影響了正常生活和工作。

5、2017年12月5日，單某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。單某某逾期未還后，楊某甲通過不斷打電話、發(fā)短信催單某某還款，之后楊某甲將單某某及其前同事女兒的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣孩子圖并配以侮辱性文字發(fā)送給單某某及其同事、親屬、朋友等，逼迫單某某還款，對(duì)單某某的生活造成了嚴(yán)重影響。

6、2017年12月28日，蔣某某在“銅錢貸”APP上借款1200元，借款期限14天。蔣某某逾期未還后，楊某甲通過不斷打電話、發(fā)短信催蔣某某還款，之后楊某甲將蔣某某朋友及朋友兒子的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣淫圖、賣孩子圖并配以侮辱性文字發(fā)送給蔣某某的朋友，逼迫蔣某某還款，嚴(yán)重影響了蔣某某及其朋友的家庭生活和工作。蔣某某不堪騷擾，還款1200元。

7、2018年2月22日，李某丁在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。李某丁逾期未還后，楊某甲將李某丁及其同事賴某某、葉某丁、羅某甲、前女友孫某某的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣淫圖并配以侮辱性文字發(fā)送給賴某某、葉某丁、羅某甲、孫某某等人，并電話騷擾上述人員逼迫李某丁還款。上述人員被騷擾后，嚴(yán)重影響其工作和生活。

（四）張某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2017年4月，巫某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。巫某甲逾期未還后，張某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾巫某甲及其堂哥巫某乙、堂妹巫某丙、朋友鄭某某。幾天后，張某甲將巫某甲及巫某丙的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣淫圖并配以侮辱性文字發(fā)送給巫某甲及其上述家人，威脅巫某甲還款，并逼迫巫某乙、巫某丙、鄭某某聯(lián)系巫某甲還款。巫某丙被騷擾后不敢出門、精神抑郁，巫某甲及其家人、朋友被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

2、2017年10月，沈某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，扣除手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)后實(shí)際借得本金700余元。逾期幾天后，沈某甲歸還1000元，張某甲要求支付利息和逾期費(fèi)300元，沈某甲認(rèn)為金額太高沒有支付。之后，張某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾沈某甲催其償還利息。2018年1月，張某甲將沈某甲的照片、名字、聯(lián)系方式等合成舔?qū)艌D、花圈圖、裸體圖片并配以侮辱性文字發(fā)送給沈某甲及其家人、朋友，威脅其還款。沈某甲及其家人、朋友被張某甲騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

3、2017年11月2日，傅某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。傅某某逾期未還后，張某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾催其還款。2017年11月，張某甲將傅某某的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給傅某某及其丈夫何某甲、朋友，威脅傅某某還款，并威脅傅某某稱不還錢就將侮辱圖片群發(fā)至傅某某通訊錄。傅某某及其家人被張某甲騷擾后關(guān)系疏遠(yuǎn)，嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

（五）袁某某尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2017年11月24日，陳某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。陳某某逾期未還后，袁某某將陳某某的照片、姓名、聯(lián)系方式合成舔?qū)艌D、花圈圖發(fā)給陳某某及其家人朋友，同時(shí)還不斷通過電話進(jìn)行騷擾，逼迫陳某某還款。陳某某被騷擾后，生活、工作受到嚴(yán)重影響。

2、2017年12月4日，周某乙在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。周某乙逾期未還后，袁某某將周某乙及其妻子馬某甲的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片并配以侮辱性文字發(fā)送給馬某甲，同時(shí)還不斷打電話騷擾馬某甲，逼迫馬某甲聯(lián)系周某乙還款。馬某甲因此與周某乙吵架、鬧離婚，嚴(yán)重影響其生活、工作。周某乙不堪騷擾，于2017年12月25日還款1290元。

3、2018年4月23日，游某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。游某甲逾期未還后，袁某某不斷打電話、發(fā)短信騷擾游某甲及其朋友盧某乙、黃某乙等人，讓他們還款或聯(lián)系游某甲還款。2018年5月26日，袁某某將游某甲及盧某乙的照片、名字、聯(lián)系方式等合成舔?qū)艌D、花圈圖并配以侮辱性文字發(fā)送給游某甲、盧某乙、黃某乙及其他親屬、朋友，逼迫游某甲還款。游某甲及其親友被騷擾后，生活工作受到嚴(yán)重影響，游某甲幾度想自殺。

4、2018年6月11日，曹某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。曹某甲逾期未還后，袁某某將內(nèi)容為曹某甲母親賣淫的侮辱詛咒短信發(fā)送給曹某甲手機(jī)通訊錄上的聯(lián)系人陸某甲、陸某乙，威脅他們聯(lián)系曹某甲還款。2018年7月2日，袁某某將曹某甲的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片、花圈圖發(fā)送給陸某甲、陸某乙及其他親友，逼迫他們聯(lián)系曹某甲還款。陸某甲、陸某乙被騷擾后，生活工作受到嚴(yán)重影響。

（六）鄧某某尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2017年11月23日，李某戊在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。李某戊逾期未還后，同年12月中旬，鄧某某將李某戊的照片、名字、聯(lián)系方式等合成舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給李某戊妻子，威脅稱若不還錢就把圖片發(fā)送給李某戊通訊錄里面的其他人。李某戊因此與妻子感情不和，被逼無奈于2017年12月19日還款1340元。

2、2017年11月27日，董某某在“銅錢貸”APP上借款1300元，借款期限14天。董某某逾期未還后，鄧某某于2017年12月27日將董某某的照片、名字、聯(lián)系方式等合成舔?qū)艌D發(fā)送給董某某及其父親，逼迫董某某還款1500元。董某某及其家人被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

3、2017年12月2日，杜某某在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。杜某某逾期未還后，鄧某某通過不斷打電話、發(fā)短信給杜某某及其前同事盧某丙催杜某某還款。之后鄧某某將杜某某的照片配以侮辱、詛咒性文字發(fā)送給杜某某及其朋友，逼迫杜某某還款。杜某某、盧某丙被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

4、2017年12月4日，楊某乙在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。楊某乙逾期未還后，鄧某某不斷打電話給楊某乙威脅其還款，之后鄧某某將楊某乙的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片并配以侮辱性文字發(fā)送給楊某乙及其丈夫朱某甲、兒子朱某乙（未成年）、弟弟楊某丙，逼迫楊某乙還款。楊某乙及其家人朋友被騷擾后，嚴(yán)重影響了家庭生活、學(xué)習(xí)和工作。

5、2017年12月7日，葉某戊在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。葉某戊逾期未還后，鄧某某不斷打電話、發(fā)短信騷擾催葉某戊還款。之后鄧某某把葉某戊及其婆婆的照片、聯(lián)系方式等合成裸體圖片、花圈圖等并配以侮辱性文字發(fā)送給葉某戊及其丈夫周某丙，逼迫葉某戊還款1300元。葉某戊及其家人被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活、身體健康和工作。

6、2017年12月10日，王某戊通過第三方中介在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。到期后，王某戊把錢還給第三方中介，讓中介轉(zhuǎn)交給“銅錢貸”，后第三方中介聯(lián)系不上。鄧某某不斷打電話、發(fā)送短信騷擾、威脅、辱罵王某戊及其父親王某庚、母親王某辛、朋友楊某丁，并把王某戊的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片并配以侮辱性文字發(fā)送給王某戊，逼迫王某戊還款。王某戊及其家人朋友在被騷擾后嚴(yán)重影響了正常生活、心理健康和工作。

7、2017年12月13日，潘某甲在“銅錢貸”APP上借款1500元，借款期限14天，扣除利息和手續(xù)費(fèi)后，實(shí)際到手1300元左右。潘某甲逾期未還后，鄧某某不斷打電話、發(fā)短信給潘某甲及其母親王某壬、姨媽王某己、朋友徐某乙等人，讓他們聯(lián)系潘某甲還款。2017年12月29日，鄧某某把潘某甲、王某己的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片并配以侮辱性文字發(fā)送給潘某甲、王某己、徐某乙等人，逼迫潘某甲還款。潘某甲及其家人朋友被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

（七）黃某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2017年11月23日，吳某丙在“銅錢貸”APP上借款1300元，借款時(shí)間14天。吳某丙逾期未還。2018年4月，黃某甲不斷打電話騷擾吳某丙的前同事沈某乙并讓其聯(lián)系吳某丙還款。2018年5月，黃某甲將吳某丙及沈某乙的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片并配以侮辱性文字發(fā)送給沈某乙，逼迫沈某乙聯(lián)系吳某丙還款。沈某乙被騷擾后嚴(yán)重影響了其精神狀態(tài)，迫于無奈之下報(bào)警。

2、2018年1月9日，邱某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。邱某甲逾期未還。黃某甲于2018年6月23日將邱某甲及其朋友邱某乙、邱某丙等人的照片、名字、聯(lián)系方式等合成花圈圖并配以侮辱性文字發(fā)送給邱某乙、邱某丙，逼迫邱某乙、邱某丙聯(lián)系邱某甲還款。邱某乙、邱某丙被騷擾后提心吊膽，感覺人身受到恐嚇、威脅，嚴(yán)重影響生活、工作。

3、2018年1月9日，蔡某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。蔡某甲逾期未還。2018年4月，黃某甲打電話給其弟弟蔡某乙、同事黃某乙及其他家人、朋友，讓他們聯(lián)系蔡某甲還款，之后還對(duì)黃某乙進(jìn)行電話轟炸。2018年6月底，黃某甲將黃某乙兒子的照片合成小孩生病圖并配以侮辱性文字發(fā)送給黃某乙，同年6月26日將蔡某甲、蔡某乙的照片合成花圈圖配以侮辱性文字發(fā)送給蔡某乙及蔡某甲親屬、同事和朋友，逼迫蔡某甲還款。蔡某甲及其家屬同事被騷擾后，嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。蔡某乙兒子因此轉(zhuǎn)學(xué)，夫妻鬧離婚。

4、2018年2月19日，王某辛在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。王某辛逾期未還。2018年4月，黃某甲不斷打電話給王某辛的朋友曹某乙，讓其聯(lián)系王某辛還款1400元。2018年5月9日，黃某甲將曹某乙的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片并配以侮辱性文字發(fā)送給曹某乙及其客戶，逼迫曹某乙聯(lián)系王某辛還款。曹某乙被騷擾后，生活、生意都受影響。

5、2018年2月21日，楊某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。楊某甲逾期未還。同年6月20日左右，黃某甲將楊某甲及其朋友楊某乙的照片、名字、聯(lián)系方式等合成裸體圖片、花圈圖并配以侮辱性文字發(fā)送給楊某乙，逼迫楊某乙聯(lián)系楊某甲還款。楊某乙被騷擾后精神受到嚴(yán)重影響。

（八）彭某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

1、2018年1月12日，姜某某在“銅錢貸”APP上借款1200元，借款時(shí)間14天。姜某某逾期未還。2018年4月，彭某甲不斷打電話、發(fā)短信給姜某某嫂子催其還款。2018年6月，彭某甲將姜某某及毛某甲女兒的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣孩子圖、舔?qū)艌D并配以侮辱性文字發(fā)送給毛某甲及姜某某家人，威脅其還款，姜某某家人被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

2、2018年1月22日，盧某丁在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。盧某丁逾期未還。2018年4月，彭某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾盧某丁同事徐某丙、朋友朱某丁催其還款，并威脅朱某丁如果不還錢就把其女兒的合成照片傳播出去。后彭某甲將盧某丁及朱某丁孩子的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣孩子圖并配以侮辱性文字發(fā)送給朱某丁，威脅其還款，朱某丁被騷擾后郁悶萬(wàn)分，苦惱自己信息被泄露，嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

3、2018年2月22日，項(xiàng)某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。項(xiàng)某甲逾期未還。2018年4月，彭某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾項(xiàng)某甲及其父親項(xiàng)某乙、母親劉某甲、男朋友毛某乙、爺爺項(xiàng)某丙、奶奶項(xiàng)某丁、舅舅劉某乙、嬸嬸羅某乙、叔叔項(xiàng)某戊、朋友胡某乙、游某乙、同事管某某、梅某某，讓項(xiàng)某甲還款，并讓其親友督促項(xiàng)某甲還款，不然后果自負(fù)。2018年5月，彭某甲將項(xiàng)某甲及毛某乙父親、管某某、胡某乙、游某乙的照片、名字、聯(lián)系方式等合成賣淫圖、花圈圖、舔?qū)艌D、遺像圖并配以侮辱性文字發(fā)送給項(xiàng)某甲及上述親友，威脅其還款，游某乙、管某某手機(jī)被轟炸后無法正常使用，劉某甲、項(xiàng)某乙被騷擾后心理恐懼，毛某乙擔(dān)心項(xiàng)某甲安全無法安心工作，項(xiàng)某甲及其家人、朋友、同事被騷擾后嚴(yán)重影響了家庭生活和工作。

（九）彭某乙尋釁滋事犯罪事實(shí)

2017年12月14日，郭某甲在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。郭某甲逾期未還后，彭某乙不斷打電話、發(fā)短信騷擾、詛咒郭某甲及其父親郭某乙、母親黃某丁等人逼迫郭某甲還款，嚴(yán)重影響了郭某甲及其家人的生活。郭某甲不堪騷擾，于2018年1月還款1400余元。

（十）譚某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

2018年2月2日，王某丑在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款時(shí)間14天。王某丑逾期未還后，譚某甲不斷打電話、發(fā)短信恐嚇、侮辱王某丑及其父親王某子、奶奶馬某乙、同學(xué)沈某丁等人，催王某丑還款。2018年3月5日，譚某甲將內(nèi)容為王某丑母親李某庚賣淫感染艾滋病，王某丑賣淫還貸的侮辱短信發(fā)送至王某丑、王某丑姑姑及其家人、同學(xué)，以此威脅王某丑還款。王某丑及其家人被騷擾后覺得無臉見人，嚴(yán)重影響了家庭生活。

（十一）羅某甲尋釁滋事犯罪事實(shí)

2017年10月3日，潘某乙在“銅錢貸”APP上借款1000元，借款期限14天。潘某乙逾期未還。2018年1月，羅某甲不斷打電話、發(fā)短信騷擾、威脅潘某乙及其父親潘某丙、女朋友張某己、同村人潘某丁等人，逼迫潘某乙還款，嚴(yán)重影響了潘某乙及其親友的生活。潘某丙不堪騷擾，于2018年初借錢替潘某乙還款1000元。

案發(fā)后，龍泉市公安局在深圳**金融公司結(jié)算賬戶和**公司控制的個(gè)人銀行賬戶中，共凍結(jié)涉案資金5186179.64元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)、電腦、工作證等；

1書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、領(lǐng)條、湖南**科技有限公司薪資明細(xì)表、**在職人員、離職人員信息表、湖南**投資有限公司、湖南**科技有限公司公司相關(guān)材料、接受證據(jù)清單、手機(jī)截圖、照片、銅錢貸APP借款協(xié)議截圖、金融交易流水資料、風(fēng)控中心工作總結(jié)、銅錢貸數(shù)據(jù)報(bào)表、彩信截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬及信息截圖、銅錢貸賬戶資料、借款記錄、借款協(xié)議截圖、微信聊天記錄截圖、手機(jī)通話記錄、連連支付商戶協(xié)議、長(zhǎng)沙市工商局消費(fèi)者投訴記錄單、調(diào)取證據(jù)通知書、耒陽(yáng)市婚姻服務(wù)中心查詢資料、深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局查詢資料、耒陽(yáng)市委組織部調(diào)取資料、通話記錄、短信記錄、打卡時(shí)間表、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、交易明細(xì)、戶籍信息、刑事判決書、刑事裁定書等；

1證人裴某某、周某戊、李某甲、李某己、田某某、趙某某、楊某戊、孫某丁、蔣某丙、何某乙、王某寅、文某某、譚某乙、歐某某、彭某丁、匡某乙、謝某丁、劉某丑、廖某乙、谷某某、王某卯等人的證言；

1被害人方某某、施某乙、孫某某、黃某甲、徐某甲、張某甲、孔某某、周某甲、魏某乙、秦某某、浦某乙、陳某甲、錢某甲、錢某乙、陳某甲、陳某乙、李某乙、梁某某、傅某某、何某甲、沈某甲、巫某甲、巫某乙、鄭某某、巫某丙、李某戊、董某某、潘某甲、王某己、王某壬、徐某乙、楊某乙、楊某丙、朱某甲、朱某乙、杜某某、盧某丙、葉某戊、周某丙、王某戊、王某庚、王某辛、楊某丁、蔣某某、單某某、王某丙、王某丁、賴某某、葉某丁、羅某甲、孫某某、黃某甲、黃某乙、汪某某、葉某乙、陸某甲、陸某乙、周某乙、馬某甲、陳某某、游某甲、盧某乙、黃某乙、張某戊、金某某、張某庚、吳某乙、謝某乙、范某某、尚某某、李某丙、倪某某、洪某某、胡某甲、魯某甲、魯某乙、董某甲、張某乙、董某乙、張某丙、韓某某、王某乙、楊某甲、沈某乙、王某丑、王某子、馬某乙、沈某丁、李某庚、邱某乙、邱某丙、曹某乙、蔡某甲、黃某乙、蔡某乙、楊某乙、徐某丙、朱某丁、毛某甲、項(xiàng)某甲、毛某乙、管某某、胡某乙、游某乙、劉某甲、劉某乙、羅某乙、項(xiàng)某戊、項(xiàng)某乙、項(xiàng)某丁、項(xiàng)某丙、梅某某、潘某乙、潘某丙、張某己、潘某丁、郭某甲、郭某乙、黃某丁等人的陳述；

1同案犯王某甲、涂某某、陳某甲、鄧某某、曹某甲、彭某甲、楊某甲、黃某甲、張某甲、袁某某、譚某甲、羅某甲、彭某乙、劉某辰的供述與辯解；

1被告人李某的供述與辯解；

1現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片、現(xiàn)場(chǎng)方位圖、搜查筆錄、搜查照片等；

8、電子證物檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、連連支付電子數(shù)據(jù)、騰訊郵箱電子數(shù)據(jù)等；

9、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人李某組織糾集他人多次辱罵、恐嚇借款人及其親友，情節(jié)惡劣，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第二款、第二十五條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人李某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍泉市人民法院

??????????????????????????????檢察官：吳新宇

?????????????????????????????????????????檢察官助理：李嘉駿???????

???????????????????????????????????2020年4月10日

附：

1被告人李某現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

1案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。