安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑訴〔2020〕278號(hào)　

　　被告人李玉某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211991********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，安徽省臨泉縣人，戶籍地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**莊**號(hào)，現(xiàn)住阜陽(yáng)市潁東區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人李玉某2014年5月23日因販賣毒品罪被阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；2020年7月20日因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被阜陽(yáng)市公安局潁東分局刑事拘留，同年8月25日本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪對(duì)李玉某批準(zhǔn)逮捕，同日被阜陽(yáng)市公安局潁東分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽(yáng)市公安局潁東分局偵查終結(jié)，以被告人李玉某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份前后，被告人李玉某在微信群內(nèi)看到有人發(fā)布“黑白戶貸款”廣告，便同該上線聯(lián)系，約定由李玉某向其介紹客戶。被告人李玉某為了謀利，以辦理貸款為由先后使用謝某某、王某某等人的身份信息辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章，并安排謝某某、王某某等人前往銀行辦理對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀及K寶，后以每套2000元的價(jià)格向其上線出售了包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、對(duì)公賬戶、網(wǎng)銀等在內(nèi)的證件材料共計(jì)7套。

后在操作的過(guò)程中，被告人李玉某發(fā)現(xiàn)可以通過(guò)掛失營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章以及重新驗(yàn)證對(duì)公賬戶的方式將對(duì)公賬戶內(nèi)的錢款截流，便指使謝某某進(jìn)行上述操作。2020年10月29日，謝某某在阜陽(yáng)市潁東區(qū)袁寨鎮(zhèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分理處將阜陽(yáng)**建材有限公司尾號(hào)0820的對(duì)公賬戶重新驗(yàn)證補(bǔ)回，并將該對(duì)公賬戶內(nèi)的30000元取出后與李玉某分贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接受證據(jù)材料清單、依法調(diào)取的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商注冊(cè)登記信息表、阜陽(yáng)**建材有限公司對(duì)公賬戶交易明細(xì)、刑事判決書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；

2.證人劉某某、張某某、謝某某、王某某、李某某等人的證言；

3.被告人李玉某的供述和辯解；

4.偵查人員依法制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李玉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李玉某明知是國(guó)家機(jī)關(guān)證件而向他人出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪；被告人李玉某以非法占有為目的，采取秘密手段，竊取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，涉嫌盜竊罪。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人李玉某曾因販賣毒品罪被判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元，被告人在該刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；李玉某被抓獲歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第二百八十條第一款、第六十九條，建議對(duì)被告人李玉某以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、盜竊罪數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑兩年十個(gè)月，并處罰金15000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民法院　

檢察官：王靜

2020年11月23日　

附件：

1.被告人李玉某現(xiàn)羈押于阜陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.證人劉某某、張某某、謝某某、王某某等（均不出庭）。?