福建省福清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

融檢一部刑訴〔2020〕122號(hào)

被告人李某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501281968********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體戶，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被福清市公安局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)彛?1月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月24日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年5月起，被告人李某某為償還債務(wù)及維持日常開(kāi)銷，陸續(xù)通過(guò)虛構(gòu)其在外投資水電、鋼筋、超市等項(xiàng)目，且項(xiàng)目有高額回報(bào)的方式，騙取林某乙、林某甲、肖某某、洪某某、湯某某、龍某某、陳某乙向其投資。同時(shí)，被告人李某某還向林某乙、林某甲、洪某某、湯某某謊稱接受投資的老板有黃金抵押在銀行。期間，被告人李某某還通過(guò)返還部分款項(xiàng)的方式，誘使上述人員繼續(xù)向其投資，并將后期收取的款項(xiàng)用于返還前期到期的本息以及償還對(duì)外債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)。至2019年5月19日，被告人李某某尚未返還被害人肖某某人民幣2.653737萬(wàn)元、被害人洪某某人民幣12.713188萬(wàn)元、被害人龍某某人民幣7.791889萬(wàn)元、被害人陳某乙19.26萬(wàn)元，合計(jì)人民幣42.418814萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人李某某于2019年6月6日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡；

2.書(shū)證：戶籍信息、銀行賬目明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、審計(jì)報(bào)告等；

3.證人證言：證人陳某甲、林某乙、林某甲、湯某某的證言；

4.被害人陳述：被害人肖某某、洪某某、龍某某、陳某乙的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人人民幣42.418814萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳欽燕

2020年3月27日

附注：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∑教犊h**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1835016****；

2.卷宗5冊(cè)共計(jì)498頁(yè)；

3.光盤(pán)1張。?