天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢公訴刑訴〔2016〕425號(hào)

被告人鄭某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1201021967********，漢族，中專(zhuān)文化，天津**資產(chǎn)管理有限公司**，山西省五臺(tái)縣人。戶(hù)籍地：天津市河?xùn)|區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住地：天津市河?xùn)|區(qū)**路**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。2016年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彛?dāng)月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1202251973********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，天津**資產(chǎn)管理有限公司**，天津市人。戶(hù)籍地：天津市薊縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，現(xiàn)住地同戶(hù)籍地。2015年9月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開(kāi)分局執(zhí)行。2015年12月24日經(jīng)天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（自2015年12月27日至2016年1月26日止）。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年1月27日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一個(gè)半月。

經(jīng)依法審查查明：2014年11月28日，天津**資產(chǎn)管理有限公司成立，注冊(cè)資金為200萬(wàn)，股東為被告人鄭某及劉薊偉（兼任法人代表，另案處理），注冊(cè)地為天津市南開(kāi)區(qū)**路**大廈****，經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理（金融資產(chǎn)除外），企業(yè)管理咨詢(xún)、企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、市場(chǎng)調(diào)查；汽車(chē)租賃；商務(wù)信息咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)、企業(yè)登記代理；建筑材料批發(fā)兼零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2015年1月4日，該公司增資至5000萬(wàn)。被告人鄭某擔(dān)任**，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)等事務(wù)，被告人李某某擔(dān)任甲*，后擔(dān)任乙*，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)。在天津**資產(chǎn)管理有限公司運(yùn)營(yíng)期間，被告人李某某、鄭某以經(jīng)營(yíng)支付寶業(yè)務(wù)項(xiàng)目為名，以高息為誘餌，以向社會(huì)不特定公眾散發(fā)傳單理財(cái)為手段，承諾定期返本付息，非法吸收公眾存款，截止到2015年8月間，被告人鄭某、李某某共同非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1302.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人劉某某、趙某某等多人的證言；

2、書(shū)證、物證：天津**資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，投資人與天津**資產(chǎn)管理有限公司簽訂的借款合同、收據(jù)等材料，公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，被告人鄭某、李某某身份材料，公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明，其他書(shū)證材料等；

3、被告人鄭某、李某某的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人鄭某、李某某目無(wú)國(guó)法，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1302.5萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大。其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察員：鐵石

2016年8月5日

附：

1、被告人鄭某現(xiàn)在居住地候?qū)彛桓嫒死钅衬超F(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所；

2、隨案移送案卷十六冊(cè)，起訴書(shū)十三份，量刑建議書(shū)二份。