溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

溫龍檢二部刑訴〔2020〕1384號

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3303041992********，漢族，大專文化程度，個體戶，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日被溫州市公安局龍灣分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月30日被溫州市公安局龍灣分局依法逮捕，因案情復(fù)雜，于同年12月23日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

辯護人何旸、項友毅，浙江人民聯(lián)合律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2020年2月20日至2020年3月19日、自2020年4月17日到2020年5月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份開始，被告人李某某在身負(fù)高利貸、網(wǎng)貸等債務(wù)無法償還，名下店面收益極為有限的情況下，以非法占有為目的，利用自己在溫州市龍灣區(qū)**街道經(jīng)營的燉品店為投資幌子，虛構(gòu)“3100燕窩投資計劃”、女性平臺等投資項目，謊稱要在靈昆設(shè)立燉品加工廠、在市區(qū)開設(shè)分店等，通過微信朋友圈發(fā)布投資信息以及口口相傳的方式，向季某某、許某某、朱某某、王某某等62名被害人非法集資達(dá)人民幣3853203元，并承諾定期分紅返利、到期返本。經(jīng)查，被告人李某某將大部分集資款用于歸還個人所欠債務(wù)以及支付被害人的前期投資收益，只有少部分用于店面日常經(jīng)營開支。截至案發(fā)時，扣除已經(jīng)返還給被害人的投資收益及本金人民幣1104400.47元，被告人李某某尚欠集資款人民幣2748802.53元未歸還。

2019年9月23日，被告人李某某主動到公安機關(guān)投案，如實供述自己的犯罪事實。審查起訴階段，被告人李某某在辯護人在場的情況下，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??物證：李某某手機一部；

1.??書證：溫州市不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、機動車查詢記錄、

工商登記基本情況、公司章程及股東信息、營業(yè)執(zhí)照、個體戶登記基本情況、直營店股東合作協(xié)議書、投資合作協(xié)議書、合作合同書、合伙人協(xié)議、聯(lián)合創(chuàng)始人合作協(xié)議書、付款明細(xì)、扣押決定書及清單、公安機關(guān)發(fā)布的公告、短信通知記錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、情況說明、審計報告、前科查詢記錄、歸案經(jīng)過、身份證明；

1.??證人證言：證人李某乙、姜某某、張某某的證言；

1.??被害人陳述：被害人季某某、許某某、朱某某、王某某等

62人的陳述；

1.??被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

1.??勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作

筆錄；

1.??視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機勘驗光盤1張、李某某銀行賬

戶明細(xì)光盤1張、支付寶賬戶信息及明細(xì)光盤5張、微信賬戶信息及明細(xì)光盤6張、微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某在審查起訴階段能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院

檢察官：李超文

2020年6月15日

附：

????1、被告人李某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2、案卷材料十七冊。

3、被害人投資及收益明細(xì)表。