呼和浩特市賽某某人民檢察院

起?訴?書

呼賽檢二部刑訴〔2020〕161號

被告人李某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1526291975********，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住呼和浩特市賽某某**路**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市涼城縣）。?2019年10月30日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1526291990********，漢族，中專文化，無業(yè)，捕前住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市涼城縣）。2019年10月30日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳振虎，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼1323261963********，漢族，高中文化，無業(yè)，捕前住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**花園**號（戶籍所在地河北省石家莊市趙縣）。?2019年10月30日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1301331987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，捕前住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**花園**號（戶籍所在地河北省石家莊市趙縣），2019年10月30日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5201131983********，漢族，大專文化，個體,捕前住廣西壯族自治區(qū)港口區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地貴州省貴陽市白云區(qū)）。2014年9月5日因犯故意傷害罪被貴陽市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。?2019年10月30日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5225241984********，漢族，大學(xué)文化，個體，捕前住廣西壯族自治區(qū)港口區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地貴州省貴陽市修文縣）。2019年10月30日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由呼和浩特市公安局賽某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某、白某某、陳振虎、陳某某、宋某某、許某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

本院于2020年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：?

2018年11月至2019年10月期間，被告人白某某在無煙草經(jīng)營許可證的情況下，多次向無煙草經(jīng)營許可證的被告人陳振虎及山西女子、甘肅女子（身份不明）等人處購買卷煙，后從廣西壯族自治區(qū)防城港市郵寄至呼和浩特市，賣給被告人李某；被告人李某在呼和浩特市無煙草經(jīng)營許可證的情況下，將上述卷煙在本市回民區(qū)**煙酒店、本市玉泉區(qū)**煙酒店、本市玉泉區(qū)**煙酒便民超市、本市玉泉區(qū)**互聯(lián)網(wǎng)便利店等地出售；在此期間，被告人宋某某、許某某在未要求陳振虎、白某某提供煙草專賣許可證及準(zhǔn)運證的情況下，通過二人經(jīng)營的一米滴答物流公司及韻達(dá)快遞公司，以每條香煙9-10元的運費，多次幫助被告人陳振虎及白某某將上述卷煙從廣西壯族自治區(qū)防城港市郵寄至呼和浩特市被告人李某處；被告人陳某某在明知其父親陳振虎無煙草經(jīng)營許可的情況下，幫助其運送該卷煙至物流公司郵寄出售：

1、2019年5月至2019年10月，被告人陳振虎先后通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬方式以人民幣21.6萬余元的價格向被告人白某某出售中華、南京炫赫門等品牌卷煙。2019年10月25日，被告人陳振虎向被告人白某某出售蓮花香煙500條，經(jīng)鑒定價值人民幣59870元。

?2、2018年11月至2019年10月，被告人白某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬方式以人民幣56.31萬余元的價格向被告人李某出售中華、南京炫赫門等品牌卷煙。2019年10月25日，被告人白某某向被告人李某及呼市男子（身份不明）出售蓮花香煙500條，經(jīng)鑒定價值人民幣59870元。

3、2018年12月至2019年10月，被告人許某某、宋某某在未要求被告人陳振虎、白某某提供煙草專賣許可證及準(zhǔn)運證的情況下，通過二人經(jīng)營的一米滴答物流公司及韻達(dá)快遞公司，以每條香煙9-10元的運費價格，多次幫助被告人陳振虎及白某某將上述卷煙從廣西壯族自治區(qū)防城港市郵寄至本市被告人李某處，以微信轉(zhuǎn)賬方式收取被告人白某某支付的運費人民幣5.31萬余元。

4、2019年10月25日，被告人陳某某在明知其父親陳振虎無煙草經(jīng)營許可的情況下，幫助其運送蓮花香煙500條至安能物流公司處郵寄出售，該批卷煙經(jīng)廣西壯族自治區(qū)防城港市郵寄至本市被告人李某處時被查獲，經(jīng)鑒定價值人民幣59870元。

5、2017年5月至2019年9月，被告人李某先后在本市回民區(qū)**煙酒店、本市玉泉區(qū)**煙酒店、本市玉泉區(qū)**煙酒便民超市、本市玉泉區(qū)**互聯(lián)網(wǎng)便利店以4.2萬余元的價格向周某某、趙某某、李某某、張某某出售中華、愛喜、南京炫赫門等品牌卷煙340余條；

6、2019年10月29日，呼和浩特市煙草專賣局執(zhí)法人員在呼和浩特將被告人白某某及李某抓獲，并從本市賽某某**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶、本市賽某某**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶、本市新城區(qū)包安能物流園查獲被告人李某未銷售的中華、南京炫赫門等品牌卷煙1416條，價值人民幣259511.42元，其中偽劣卷煙價值人民幣144561.02元；?偵查機(jī)關(guān)在廣西省防城港市將被告人陳振虎、陳某某、宋某某、許某某抓獲，并從被告人陳振虎住處及其存貨地點查獲未銷售的中華、南京炫赫門等品牌卷煙1386.8條，價值人民幣320335.18元，其中偽劣卷煙價值人民幣301683.4元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：刑事案件受理登記表、微信及支付寶交易轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明及其他相關(guān)書證；被告人供述；證人證言；辨認(rèn)筆錄；鑒別檢驗報告及核價表、扣押清單及照片；視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某、白某某、陳振虎、陳某某、宋某某、許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某、白某某、陳振虎違反國家規(guī)定，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營法律、行政法法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，被告人李某經(jīng)營數(shù)額人民幣30.22萬余元，被告人白某某經(jīng)營數(shù)額人民幣62.30萬余元，被告人陳振虎經(jīng)營數(shù)額人民幣59.62萬余元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人許某某、宋某某、陳某某明知他人實施上述犯罪，而為其提供運輸條件，被告人許某某、宋某某違法所得數(shù)額人民幣5.31萬余元，被告人陳某某經(jīng)營數(shù)額人民幣5.987萬元，情節(jié)嚴(yán)重，上述六被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳振虎、白某某、許某某、宋某某、陳某某同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

呼和浩特市賽某某人民法院

檢??察??員：王曉燕

2020年5月8日

????附：

????1.被告人李某、白某某、陳振虎、陳某某、宋某某現(xiàn)羈押于呼和浩特市第三看守所；被告人許某某現(xiàn)羈押于呼和浩特市第一看守所。

2.偵查案卷材料陸冊及證據(jù)目錄壹份。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》陸份。