廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

?????????????????????????????????????????????穗埔檢刑訴〔2019〕493號(hào)

被告人李某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401211995********，漢族，小學(xué)文化程度，安徽***商貿(mào)有限公司原法定代表人，出生地安徽省長(zhǎng)豐縣，戶籍地安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。2018年8月4日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留。2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局黃埔區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：2015年底，湖南**商品交易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**甲公司”）向深圳市****信息技術(shù)公司購(gòu)買系統(tǒng)軟件后，在未經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，開設(shè)大宗商品電子交易平臺(tái)，使用經(jīng)過匯率換算的國(guó)際行情，開展白銀、銅、瀝青、天然氣等交易活動(dòng)。平臺(tái)交易采用保證金制度，以集中交易方式進(jìn)行，交易合約標(biāo)準(zhǔn)化，不以實(shí)物交收為目的，允許投資者以對(duì)沖平倉(cāng)方式了結(jié)交易?！?*甲公司”招收會(huì)員單位，由會(huì)員單位分別招攬客戶到上述交易平臺(tái)進(jìn)行交易?！?*甲公司”與會(huì)員單位按約定分配交易手續(xù)費(fèi)，會(huì)員單位收取客戶虧損及交易遞延費(fèi)，客戶盈利則由會(huì)員單位預(yù)繳的保證金支付。2017年6月4日，“**甲公司”被中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南省證監(jiān)局認(rèn)定“非法組織期貨交易活動(dòng)”。

2016年1月，被告人李某設(shè)立安徽***商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**乙公司”）。同年5月4日，“**乙公司”與“**甲公司”簽訂合同，成為“**甲公司”312會(huì)員單位。截至“**乙公司”被撤銷前，312會(huì)員單位共招徠客戶10名，客戶產(chǎn)生交易手續(xù)費(fèi)、交易遞延費(fèi)、客戶方投資損失共計(jì)人民幣3786139.6元。期間，為非法占有客戶被害人夏某某（住本市黃埔區(qū)**街道***棟****房）的投資資金，被告人李某以**首席分析師”、“西，曬”、“飲水思源”、“Mackyg”等虛構(gòu)身份，使用QQ等網(wǎng)絡(luò)聊天工具騙得被害人夏某某信任，致使被害人夏某某將其在“**甲公司”交易平臺(tái)的賬戶和密碼交給被告人李某操作，造成被害人夏某某虧損共計(jì)人民幣2572268元。扣除“**甲公司”分得的部分交易手續(xù)費(fèi)，被告人李某分得人民幣共計(jì)2217950元。

2017年4月25日，被告人李某申請(qǐng)注銷“**乙公司”。2017年5月8日，被害人夏某某發(fā)覺被騙，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2017年11月14日，被害人夏某某向“**甲公司”投訴，“**甲公司”于2017年11月16日認(rèn)定312會(huì)員單位存在代客開戶、代客操盤行為。2018年5月15日，公安機(jī)關(guān)將被告人李某抓獲。2018年8月29日，被告人李某的家屬與被害人夏某某簽訂刑事諒解協(xié)議書，由被告人李某家屬賠償被害人夏某某人民幣80萬(wàn)元。2018年10月28日，因被告人李某家屬僅支付人民幣54萬(wàn)元，被害人夏某某提交書面撤回諒解聲明。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?“**甲公司”平臺(tái)李某賬戶出入金明細(xì)、*******營(yíng)業(yè)部客戶匯總表、62170016300********賬戶銀行交易明細(xì)、取款憑條、被害人夏某某的“**甲公司”平臺(tái)賬戶的交易明細(xì)、被害人夏某某提供的中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)；2.?《投資者賬戶受限申請(qǐng)表》、《投資者賬戶解除受限申請(qǐng)表》、《合同書》、安徽***商貿(mào)有限公司企業(yè)信息、《專用賬戶資金統(tǒng)計(jì)表》、《代理商期末權(quán)益統(tǒng)計(jì)表》（含“**乙公司”）、“**甲公司”客戶投訴認(rèn)定通知書；3.??QQ聊天記錄截圖、QQ號(hào)及QQ群名片截圖、情況說(shuō)明、撤案申請(qǐng)書、刑事諒解書、收據(jù)、撤回協(xié)議聲明、《立案決定書》、抓獲經(jīng)過、戶籍信息材料；4.?《關(guān)于湖南省**商品交易有限公司經(jīng)營(yíng)行為性質(zhì)認(rèn)定的復(fù)函》、《關(guān)于對(duì)湖南省**商品交易有限公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的司法鑒定意見書》、《語(yǔ)音一致性比對(duì)鑒定意見書》；5.?被害人夏某某的陳述；6.?證人林某某、黃某某、王某某、魏某某、姚某某、仇某某、周某某的證言；?7.?被告人李某的供述與辯解；8.?電話錄音音頻文件、QQ聊天記錄電子數(shù)據(jù)；9.?（2018）湘0105刑初236號(hào)湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院刑事判決書。

本院認(rèn)為，被告人李某無(wú)視國(guó)家法律，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人李某違反國(guó)家法律，與其他公司共同未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某在非法經(jīng)營(yíng)共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院?

?檢察員：周園

2019年5月17日

附：

1．被告人李某現(xiàn)羈押于廣州市黃埔區(qū)看守所。

2．案卷材料共7冊(cè)、光盤4張。

3.??量刑建議書3份。