駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2018〕697號

被告人李某某，曾用名李振宇，男，1971年**月**日出生于河南省安陽市，居民身份證號碼4105111971********，漢族，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，初中文化，案發(fā)時任安陽市**有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市文峰區(qū)**村**街**區(qū)**排**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月25日被鄭州市公安局建設(shè)路分局抓獲，次日被駐馬店市公安局西園分局刑事拘留，2018年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被駐馬店市公安局西園分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局西園分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院于2018年5月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月12日補(bǔ)查重報(bào)；因部分事實(shí)不清，本院于2018年7月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年4月25日、2018年7月12日、2018年9月24日分別延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月份，安陽市**有限責(zé)任公司在經(jīng)營期間資金短缺，被告人李某某（安陽市**有限責(zé)任公司副總經(jīng)理）介紹代某某（已判決）給安陽市**有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人劉某某（已判決）認(rèn)識，李某某告訴劉某某代某某認(rèn)識駐馬店市民間投資人，可以從駐馬店市民間融資用于**有限責(zé)任公司經(jīng)營。后經(jīng)劉某某、代某某和李某某商議后決定以月息4分的高息從駐馬店市民間融資。2013年4月份，劉某某、代某某和李某某來到駐馬店，見到駐馬店市的客戶經(jīng)理葉某某（已判決）等人，雙方商議決定由代某某任駐馬店吸收公眾存款的負(fù)責(zé)人，葉某某等人負(fù)責(zé)發(fā)展客戶吸收資金，被告人李某某主要負(fù)責(zé)在安陽接待駐馬店的客戶代表，駐馬店市客戶在存款之前都會到安陽考察安陽市**有限責(zé)任公司的實(shí)力，李某某負(fù)責(zé)接待，其夸大宣傳安陽市**有限責(zé)任公司的經(jīng)營狀況，鼓勵客戶到安陽市**有限責(zé)任公司存款。至案發(fā)時，安陽市**有限責(zé)任公司共計(jì)吸收存款2474萬元，導(dǎo)致駐馬店市集資群眾經(jīng)濟(jì)損失2098.448萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、借款合同等；2.證人劉某某等人的證言；3.被害人崔某某等人的陳述；4.被告人李某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某前期與劉某某等人共同預(yù)謀，在募集資金的過程中主要負(fù)責(zé)在安陽接待駐馬店的客戶代表，累計(jì)吸收存款2474萬元，導(dǎo)致他人經(jīng)濟(jì)損失2098.448萬元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公共存款罪追究被告人李某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：李浩然

2018年10月7日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.證人、鑒定人名單。