哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑訴〔2019〕230號(hào)

被告人李海波，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2307111987********，漢族，大專文化，住黑龍江省伊春市烏馬河區(qū)**所**組。2018年6月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年8月20日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕。

被告人王瑩瑩，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302071992********，漢族，大專文化，系**管理中心**，住省哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室）。2018年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年8月20日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2307041992********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，住哈爾濱市道里區(qū)民安小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省伊春市**小區(qū)**街**委**組）。2018年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年8月20日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301041990*******，漢族，?？莆幕?，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室。2018年5月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局取保候?qū)彛?018年8月20日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人王瑩瑩、李海波、王某甲、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，分別于2018年11月1日、12月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年11月30日、2019年1月29日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2018年10月18日、2019年3月1日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

遼寧**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）于2013年3月成立之后，以高額利息為誘餌，面向社會(huì)不特定人群進(jìn)行非法集資活動(dòng)。該公司在哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**大廈**樓等處設(shè)立分部，聘用大量業(yè)務(wù)人員采取發(fā)宣傳單、開推介會(huì)等方式向社會(huì)進(jìn)行宣傳公司投資周期一個(gè)月至一年不等，投資回報(bào)率高，以招攬投資人員到公司投資，投資款均轉(zhuǎn)至**公司**姜某某個(gè)人卡上。各業(yè)務(wù)人員除按月領(lǐng)取工資外，還按照招攬的客戶提取0.3-1.5%不等的提成款。

被告人李海波于2014年3月左右加入**公司工作。至2016年9月，先后擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、及分部經(jīng)理職務(wù)，負(fù)責(zé)個(gè)人及團(tuán)隊(duì)招攬的投資人到公司投資，并按照投資額提取提成款。經(jīng)黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定，李海波任職期間其個(gè)人及團(tuán)隊(duì)招攬的投資人中，己報(bào)案投資人在遼寧**投資管理有限公司投資138人次，實(shí)際投資金額人民幣22，946,871.00元，返還利息人民幣629,645.86元，返還本金人民幣586,768.00元，尚欠金額人民幣21，730,457.14元；收到底薪和提成共62筆，金額共計(jì)541,127.62元。?

被告人王瑩瑩于2014年7月左右加入**公司工作。至2016年11月，其擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)招攬投資人到公司投資，并按照投資額提取提成款。經(jīng)黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定，王瑩瑩任職期間招攬的投資人中，己報(bào)案投資人在遼寧**投資管理有限公司投資24人次，實(shí)際投資金額人民幣3，500,000.00元，返還利息人民幣141,622.58元，返還本金人民幣0.00元，尚欠金額人民幣3，358,377.42元；收到底薪和提成共54筆，金額共計(jì)人民幣212,925.32元；現(xiàn)王瑩瑩已退還人民幣7萬(wàn)元。

被告人王某甲于2014年8月左右加入**公司工作。至2016年10月，其擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)招攬投資人到公司投資，并按照投資額提取提成款。經(jīng)黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定，王某甲任職期間招攬的投資人中，己報(bào)案投資人在遼寧**投資管理有限公司投資34人次，實(shí)際投資金額人民幣3，258,400.00元，返還利息人民幣295,855.10元，返還本金人民幣0.00元，尚欠金額人民幣2,962,544.90元；收到底薪和提成共56筆，金額共計(jì)277,032.63元；現(xiàn)王某甲已退還人民幣5萬(wàn)元。

被告人劉某某于2014年5月左右加入**公司工作。至2016年7月，其擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)招攬投資人到公司投資，并按照投資額提取提成款。經(jīng)黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定，劉某某任職期間招攬的投資人中，己報(bào)案投資人在遼寧**投資管理有限公司投資6人次，實(shí)際投資金額人民幣1，320,000.00元，返還利息人民幣15,500.00元，返還本金人民幣0.00元，尚欠金額人民幣1,304,500.00元；收到底薪和提成共55筆，金額共計(jì)246,378.72元；現(xiàn)劉某某已退還人民幣6萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人李海波于2018年6月14日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省牡丹江市抓獲；被告人王某甲于2018年5月30日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲；被告人王瑩瑩于2018年5月30日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲；被告人劉某某于2018年5月25日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道外區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、宣傳材料、人員信息表、報(bào)案書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶流水、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、情況說明、扣押物品清單、案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2.證人證言：證人侯某某等86人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李海波、王瑩瑩、王某甲、劉某某的供述與辯解；同案行為人趙某某、常某某、于某某、李某甲、謝某某、王某乙的供述與辯解；

4.鑒定意見：黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人李海波、王瑩瑩、王某甲、劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：張煜紅

2019年3月12日

附：

????1.被告人王瑩瑩、王某甲、劉某某現(xiàn)羈押于哈爾濱是第二看守所；被告李海波現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)46冊(cè)。