大慶市紅崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

慶紅檢訴刑訴〔2020〕22號(hào)　

　　被告人崔某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308281980********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市群力**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省佳木斯市湯原縣**鎮(zhèn)**委**組**號(hào)）。2019年12月26日因涉嫌妨害信用卡管理被大慶市公安局八百坰分局取保候?qū)彙?/span>2020年2月13日，經(jīng)本院以妨害信用卡管理罪決定取保候?qū)彛沼纱髴c市公安局八百坰分局執(zhí)行。

被告人李海軍，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306041986********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**小區(qū)**號(hào)**門**室，2007年10月28日因犯盜竊罪被大慶市中級(jí)人民法院判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣90,000元。2019年2月14日因涉嫌妨害信用卡管理被大慶市公安局八百坰分局取保候?qū)彙?020年2月13日，經(jīng)本院以妨害信用卡管理罪決定取保候?qū)?，同日由大慶市公安局八百坰分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局八百坰分局偵查終結(jié)，以被告人李海軍、崔某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年3月13日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年4月至5月期間，被告人崔某某從李海軍處以每張300元人民幣收購銀行卡，共計(jì)收購李海軍名下銀行卡5張（均系正常狀態(tài)），崔某某將收購的銀行卡轉(zhuǎn)賣至廣東。

2.2017年4月至5月期間，被告人崔某某通過被告人李海軍以每張300元人民幣收購陳某某（另案處理）名下銀行卡6張（均系正常狀態(tài)），由李海軍負(fù)責(zé)將卡郵寄至廣東。其中一張招商銀行卡（卡號(hào)：62148345********）在孫某某被詐騙后，該卡作為被詐騙資金流出的二級(jí)轉(zhuǎn)賬銀行卡使用。

3.2017年4月21日，陳某某（另案處理）以辦理貸款為由收取潘某某名下5張銀行卡（均系正常狀態(tài)），被告人崔某某通過被告人李海軍以每張300元人民幣收購陳某某手中5張銀行卡，由李海軍將其中4張銀行卡郵寄給崔某某，剩下1張轉(zhuǎn)賣至廣東，后該卡因無人接收被退回。

綜上，被告人崔某某非法收購他人銀行卡16張，被告人李海軍幫助崔某某非法收購他人銀行卡11張。

2019年2月14日，被告人李海軍被傳喚至八百坰分局。

2019年12月26日，被告人崔某某到八百坰分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、犯罪事實(shí)證據(jù)

1.物證：工商銀行U盾一個(gè)、工商銀行卡一張、中國移動(dòng)手機(jī)卡一張、紙條1張；

2.書證：扣押物品、文件清單、偵破經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、手機(jī)轉(zhuǎn)賬圖片、調(diào)取證據(jù)通知書、順豐速運(yùn)快遞單、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、常住人口基本信息、刑事判決書、釋放證明、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水；

3證人證言：證人陳某某、潘某某、孫某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人崔某某、李海軍的供述和辯解；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：崔某某辨認(rèn)李海軍；李海軍辨認(rèn)崔某某；李海軍辨認(rèn)陳某某；陳某某辨認(rèn)潘某某；陳某某辨認(rèn)李海軍；陳某某辨認(rèn)崔某某；潘某某辨認(rèn)陳某某。

二、量刑證據(jù)

1.書證：抓獲經(jīng)過、刑事判決書、釋放證明、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書；

2.?被告人供述和辯解：被告人崔某某、李海軍的供述和辯解；

3.證人證言：證人陳某某、潘某某、孫某某的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某某、崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、李海軍非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某犯罪以后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人李海軍犯罪后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。本案系共同犯罪，被告人崔某某是主犯，李海軍是從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定予以處罰。被告人李海軍曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其從重處罰。建議判處被告人崔某某有期徒刑9個(gè)月，并處罰金人民幣10,000元。建議判處李海軍有期徒刑6個(gè)月，并處罰金人民幣10,000元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大慶市紅崗區(qū)人民法院　

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????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：莊倩倩

?2020年3月26日　

附：

????1．被告人崔某某、李海軍現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。