上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕724號

被告人李海元，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3426221981********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組。無業(yè)。2016年11月因犯詐騙罪被本市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；2018年10月因犯詐騙罪被本市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，撤銷緩刑決定執(zhí)行有期徒刑八年。因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2020年1月14日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人李海元涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2014年9月，黃某某（已判決）伙同賀某某、張某甲（均已起訴）等人，利用被害人張某丙需借錢還款人民幣115萬元（以下幣種均為人民幣）之機，通過相互居某某介紹，操縱被害人張某丙將其名下本市閔行區(qū)金匯南路**弄**號**室房屋（以下簡稱“涉案房屋”）抵押，并設置全委公證，向出資人吳某某、葉某某借款350萬元，實際到賬300萬元，借款金額包含巨額銀行貸款保證金。除被害人張某丙償還欠款115萬元及到手33萬余元外，其余錢款均以保證金為名被瓜分。

2014年11月，被告人李海元伙同賀某某、李某某（已起訴）等人，以幫助被害人張某丙借款平賬為由，誘騙張某丙再次以涉案房屋抵押，并設置全委公證，向出資人蔣某某借款330萬元，同樣包含巨額銀行貸款保證金。除被害人張某丙償還部分欠款及到手12萬余元外，其余錢款均以保證金為名被瓜分。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人張某丙與葉某某、蔣某某簽訂的借款合同以及寶山區(qū)公證處《具有強制執(zhí)行效力的債權文書公證書》、房地產抵押借款協議、上海市閔行區(qū)人民法院《執(zhí)行案件受理通知書》、房地產登記簿登記資料等證實，張某丙抵押借貸的情況。

2.被害人張某丙與葉某某、蔣某某、張某甲、顧某某等人銀行賬戶的交易記錄證實，張某丙借款到賬及被轉賬瓜分的情況。

3.被告人李海元的建行、工行賬戶、李海元妻子江某某的銀行賬戶交易記錄證實，李海元通過介紹張某丙借貸獲取好處費的情況。

4.賀某某、張某乙的銀行賬戶交易記錄證實，被告人李海元因本案與二人的轉賬情況。

5.被害人張某丙的陳述及《辨認筆錄》證實，其先后兩次借貸平賬的經過。

6.證人黃某某、賀某某、張某甲、李某某、張某乙、顧某某、朱某某、葉某某、吳某某、蔣某某、高某某的證言及《辨認筆錄》證實，被害人張某丙二次借貸及被告人李海元參與張某丙第二次借貸的情況。

7.上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》（（2018）滬0113刑初1582號）證實，黃某某因詐騙被害人張某丙一案被判處刑罰的情況。

8.上海市普陀區(qū)人民法院《刑事判決書》（（2016）滬0107刑初1111號、（2018）滬0107刑初812號）證實，被告人李海元的前科情況。

9.上海市公安局寶山分局《到案經過》、《辦案說明》及人口基本信息證實，被告人李海元系從服刑監(jiān)獄被提押至寶山區(qū)看守所羈押。

10.被告人李海元的供述及辯解。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李海元結伙他人，以非法占有為目的，以為被害人居某某介紹借款平賬為由，參與瓜分被害人借款，實施“套路貸”詐騙，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以詐騙罪追究刑事責任。被告人李海元在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應林

2020年4月24日

附：

1.被告人李海元現被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據3冊。

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

......?

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內。

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……