上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕586號

被告人李某，男，漢族，1971年**月**日生，公民身份號碼：3306021971********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商人員，戶籍在浙江省紹興市越城區(qū)**小區(qū)**幢**室。2019年12月16日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年12月19日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年3月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果并告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年4月16日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，于同年5月14日移送本院審查起訴。被告人李某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月12日，被告人李某以業(yè)務(wù)需要為由，騙得被害單位河南**工程有限公司、上海寧**商貿(mào)有限公司、鄭州**科技有限公司、青島**科技有限公司、上海**實(shí)業(yè)有限公司承兌匯票多張（金額達(dá)人民幣630萬元），變現(xiàn)、轉(zhuǎn)移并用至他處。后各被害單位發(fā)現(xiàn)被騙，李某陸續(xù)歸還涉案錢款人民幣140余萬元。

2019年12月16日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人徐某某、黃某某、張某某、姜某某、王某某的證言、微信聊天記錄、公司營業(yè)執(zhí)照、電子銀行承兌匯票等證實(shí)，2019年12月12日，河南**工程有限公司、上海寧**商貿(mào)有限公司、鄭州**科技有限公司、青島**科技有限公司、上海**實(shí)業(yè)有限公司先后收到被告人李某的聯(lián)系，對方以業(yè)務(wù)需要為由，騙取上述公司承兌匯票價值金額人民幣630萬元。上述公司發(fā)現(xiàn)被騙后李某陸續(xù)歸還了部分涉案錢款。

2．銀行轉(zhuǎn)賬記錄、回單、短信通知、微信聊天記錄等證實(shí)，被告人李某騙得承兌匯票后予以變現(xiàn)、轉(zhuǎn)移并用至他處，及李某在被抓獲前已陸續(xù)歸還各被害單位共計(jì)人民幣140余萬元。

3．公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單及照片證實(shí)，案發(fā)后被告人李某使用的手機(jī)被民警扣押在案。

4．公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過證實(shí)，被告人李某于2019年12月16日被民警抓獲到案。

5．被告人李某的供述證實(shí)，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6．常住人口基本信息、身份證復(fù)印件證實(shí)，被告人李某作案時已達(dá)刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，騙取公司財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：胥嘉平

2020年6月8日

附：

1．被告人李某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊、《證人名單》一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《量刑建議書》三份

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?