江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝檢刑訴〔2019〕268號(hào)

被告人李某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624291970********，漢族，初中文化程度，出生地江西省安?？h，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**村**大樓**棟**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**村**棟**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月18日被臨時(shí)羈押于九江市看守所，于2018年11月20日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月份，被告人李某某伙同章某某（另案處理）等人在本市渝水區(qū)抱石路步行街租賃店面作為“大優(yōu)”工作室的經(jīng)營地點(diǎn)，以委托“專業(yè)打彩團(tuán)隊(duì)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博獲取高額利潤(rùn)的名義，并許諾每日1.2%-2%的利息對(duì)外吸收資金，騙取被害人傅某某等人共計(jì)人民幣319.4萬元。李某某等人將少部分集資款用于網(wǎng)絡(luò)賭博，大部分集資款用于支付許諾的利息，不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，其中案發(fā)前返還利息共計(jì)人民幣85.043萬元。

2018年11月17日22時(shí)時(shí)許，被告人李某某在九江市被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案經(jīng)過、人口信息、銀行賬單等書證；

2.證人胡某某、付某某等人的證言；

3.被害人傅某某、譚某某、蔣某某、魏群英等人的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資共計(jì)人民幣234.357萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：張平

2019年7月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于新余市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

3.被害人的名單及集資數(shù)額。