山東省德州市陵城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陵檢部一刑訴〔2020〕86號

被告人李洪某，男，1956年**月**日出生，公民身份證號碼3724211956********，漢族，高中文化程度，中共黨員，原陵縣**局退休職工，原陵縣**投資咨詢有限公司法人代表、經(jīng)理，戶籍所在地山東省德州市陵城區(qū)**街**號**號，住址山東省德州市陵城區(qū)**期**號樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月12日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，于2019年1月18日被德州市公安局陵城分局取保候?qū)?；因涉嫌尋釁滋事罪，?019年7月12日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，于2019年8月18日被德州市公安局陵城分局取保候?qū)彛灰蛏嫦訉め呑淌伦?，?020年5月14日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月3日被德州市公安局陵城分局逮捕。

本案由山東省德州市公安局陵城分局偵查終結(jié)，以被告人李洪某涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年以來，被告人李洪某在德州市陵城區(qū)其經(jīng)營的陵縣**投資咨詢有限公司（下簡稱**公司）內(nèi)以其自己或者其妻鄧某某的名義對外發(fā)放高利貸，如借款人到期不能償還借款時，為便于討債，被告人李洪某與劉某某（另案處理）、趙某某（另案處理）、于某某（另案處理）、馮某某（已判決）等人簽訂委托合同，委托劉某某等人向借款人及其擔(dān)保人催要債務(wù)。在催債期間，被告人李洪某與劉某某、趙某某、于某某、馮某某等人經(jīng)常糾集在一起，采取恐嚇、攔截、強拿硬要、滋擾、糾纏等手段向借款人、擔(dān)保人催要欠款，嚴(yán)重影響他人正常的工作、生活，被告人李洪某與劉某某、趙某某、于某某、馮某某等人的行為擾亂了當(dāng)?shù)氐纳鐣钪刃?，造成較為惡劣的社會影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“惡勢力”。

一、被告人李洪某“惡勢力”的犯罪事實

尋釁滋事罪

1.2012年9月份，劉某甲、王某甲在被告人李洪某處借款35萬元，以德州市陵城區(qū)**一期**號樓**單元**室的房屋作為抵押，合同記載利率2%，實際執(zhí)行月息4分。2013年7月份，劉某甲、王某甲（已故）、王某乙在劉某甲、鄭某某的擔(dān)保下與李洪某簽訂35萬元借款合同，雙方協(xié)商用該擔(dān)保合同替換原35萬元的房屋抵押合同。2014年6月份，為催收債務(wù)，被告人李洪某、劉某某等人多次到王某甲家中，采用恐嚇、糾纏、滋擾的方式催收債務(wù)，致使被害人報警，嚴(yán)重影響了他人生活。

2015年3月份至2018年1月份，為催收債務(wù)，被告人李洪某通過隱匿證據(jù)進行訴訟等方式逼迫王某甲償還債務(wù)，嚴(yán)重影響他人生活。

2.2013年至2014年，李某乙、朱某某在譚某某、剛某某、鄧某甲等的擔(dān)保下在鄧某某、李洪某處借款兩筆，分別是8萬元和3萬元，實際執(zhí)行月息5分。2014年8月份，為催收債務(wù)，被告人李洪某指使劉某某、于某某等人在被害人家中等處，采用糾纏、滋擾等方式向被害人朱某某、譚某某、剛某某、鄧某甲催收債務(wù)，嚴(yán)重影響他人工作、生活。

3.2013年10月14日，付某某、董某甲在曹某某、董某某、房某某、聶某某、白某某的擔(dān)保下向李洪某的妻子鄧某某借款50萬元，借款期限1個月，月利率2%，實際執(zhí)行月息4分。

2014年9月份至11月份，為催收債務(wù)，被告人李洪某指使劉某某、于某某等人多次到被害人居住的小區(qū)、工作單位等處，采取攔截、糾纏、滋擾等方式向被害人曹某某、董某某、房某某、聶某某催收債務(wù)，嚴(yán)重影響他人工作、生活。

2014年9月份至11月份，為催收債務(wù)，被告人李洪某指使劉某某、于某某等人多次到白某某在平原縣經(jīng)營的**專賣店，采取驅(qū)趕店員、顧客等糾纏、滋擾的方式催收債務(wù)，致被害人多次報警，嚴(yán)重影響白某某**專賣店的正常經(jīng)營。

4.2012年7、8月份至2014年7月份，王某某及其妻子劉某乙在邵某某的擔(dān)保下向鄧某某借款兩筆，共計3萬元，借款合同約定月息為2%，并約定了手續(xù)費、違約金等，后李洪某與王某某雙方對于應(yīng)還款數(shù)額產(chǎn)生分歧。2015年5月份，被告人李洪某指使劉某某與趙某甲在德州市陵城區(qū)**社區(qū)附近、陵城區(qū)**局等處，采用恐嚇、滋擾、糾纏的方式向被害人王某某、邵某某討要該筆債務(wù)的違約金、利息等，嚴(yán)重影響他人工作、生活。

5.2014年7月份，于某甲及其妻子邵某甲在張某某、陶某某、孫某某、楊某某等人的擔(dān)保下向李洪某借款20萬元，月利率2%，借款期限為2014年7月16日至2014年10月16日，合同約定逾期對未償還部分加收每天2%的違約金。2015年12月份，被告人李洪某指使劉某某、趙某某、馮某某多次到德州市陵城區(qū)**村、陵城區(qū)**局附近等處，采用恐嚇、滋擾、糾纏等方式向張某甲進行催債，期間張某甲報警。經(jīng)民警制止后，劉某某與趙某某、馮某某（已判決）、張某乙（已判決）仍在德州市陵城區(qū)“**”超市附近追逐、攔截、毆打張某甲，嚴(yán)重影響他人生活。

2015年12月份，為催收債務(wù)，被告人李洪某指使劉某某、趙某某、馮某某多次到德州市陵城區(qū)**路、德州市陵城區(qū)**局等處，采用恐嚇、限制人身自由、滋擾、糾纏等方式向陶某某某、孫某某、孫某某的家人、楊某某進行討債，嚴(yán)重影響他人工作、生活。

6.2014年8月份，廉某甲在廉某乙、張某乙的擔(dān)保下向李洪某借款4萬元，書面約定月利率2%，借款期限2014年8月11日至2014年11月18日，口頭約定月息6分。2016年2月24日，被告人李洪某、趙某某以討要利息為借口，在德州市陵城區(qū)**街**路路口南側(cè)攔截并扣留了廉某乙駕駛的黑色魯******帕薩特轎車一輛，以此向廉某乙索要6000元利息，廉某乙報警。經(jīng)民警制止后，趙某某等人仍扣押該轎車，王某甲為廉某乙墊付6000元后，李洪某才讓廉某乙將該車開走。

7.2015年8月7日，田某某在宗某某、蘇某某、郭某家的擔(dān)保下向李洪某借款10萬元，期限自2015年8月7日起至2015年11月7日止，月利率為2%，口頭約定月息5分。2015年10月15日，田某某在擔(dān)保人王某乙、董某甲、陳某甲的擔(dān)保下向李洪某借款8萬元，期限自2015年10月15日起至2016年1月15日止，月利率為2%。2016年7月份，為催收債務(wù)，被告人李洪某指使劉某某、趙某某、馮某某在德州市陵城區(qū)**公司、**小區(qū)，采用恐嚇、滋擾、糾纏等方式向田某某討債，致田某某及其家人長期躲避到親戚家中居住，嚴(yán)重影響他人生活。

8.2015年10月15日，田某某在王某甲、董某某、陳某甲的擔(dān)保下向李洪某借款8萬元，期限自2015年10月15日起至2016年1月15日止，月利率為2%。2016年11月份，為催收債務(wù)，被告人李洪某指使劉某某、馮某某等人在德州市陵城區(qū)**烘焙坊、**小區(qū)等處，采用恐嚇、滋擾、糾纏等方式向陳某甲討債，嚴(yán)重影響他人工作、生活。

9.2012年9月份，劉某甲、王某甲在被告人李洪某處借款35萬元，以德州市陵城區(qū)**一期**號樓**單元**室的房屋作為抵押，合同記載利率2%，口頭約定4分。2013年7月份，劉某甲、王某甲（已故）、王某乙在劉某乙、鄭某某的擔(dān)保下與李洪某簽訂35萬元借款合同，雙方協(xié)商該擔(dān)保合同替換原35萬元的房屋抵押合同。2013年6月份，被告人李洪某為向劉某甲經(jīng)營的**公司會計孫某某催要債務(wù)德州市陵城區(qū)**小區(qū)、于集鄉(xiāng)**村，采用威脅方式干擾他人正常生活。

2015年10月17日，高某某等人在擔(dān)保人王某丙、杜某某等人的擔(dān)保下向李洪某借款35萬元，合同記載月利率為2%，借款期限為2015年10月17日至2015年12月17日，逾期對未償還部分加收每天2%的違約金。2016年4月份，被告人李洪某指使劉某某、馮某某等人以催要債務(wù)為由，在德州市陵城區(qū)**北側(cè)附近、**學(xué)校門口等處采用攔截、威脅的方式向王某丙、杜某某等人催要債務(wù)，干擾他人正常生活。2016年春天，為催要債務(wù)，李洪某指使他人扣押了高某某的**轎車一輛。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.魯******帕薩特轎車的照片等物證；2.戶籍信息等書證；3.證人劉某某的證言；4.被害人廉某某的陳述；5.被告人李洪某的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄等；7.報警記錄等視聽資料。

二、被告人李洪某的個人犯罪事實

妨害作證罪

2015年3月份至2018年1月份，被告人李洪某與劉某某、王某某借款糾紛的民事訴訟中，李洪某阻止證人李某乙、孫某某出庭作證，證實劉某某已償還李洪某8萬元錢的事實，導(dǎo)致法院判決對該8萬元已經(jīng)償還的事實未予認(rèn)定。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.民事判決書等書證；2.證人孫某某等的證言；3.被害人王某某的陳述；4.被告人李洪某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李洪某糾集劉某某、趙某某、于某某、馮某某等人，在催要高利貸期間多次采用“軟暴力”恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，強拿硬要，情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項、第三項、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李洪某阻止他人作證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省德州市陵城區(qū)人民法院

檢察官：張雪燕

2020年8月14日

附件：

1.被告人李洪某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)31冊。