成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成新檢公訴刑訴〔2020〕20號

被告人李某某，曾用名“李堯”，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5104111998********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市沙坪壩區(qū)人，戶籍所在地:四川省夾江縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年6月5日本院以其涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊勝超，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5113041998********，漢族，初中文化，務(wù)工，四川省南充市嘉陵區(qū)人，戶籍所在地：四川省南充市嘉陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年6月5日本院以其涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

被告人曾濤，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5139011995********，漢族，初中文化，務(wù)工，四川省資陽市雁江區(qū)人，戶籍所在地：四川省資陽市雁江區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年7月4日因犯妨害信用卡管理罪被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年6月5日本院以其涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

辯護(hù)律師周明輝，四川律派律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)律師李可，四川律派律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5138221996********，漢族，高中文化，無業(yè)，四川省仁壽縣人，戶籍所在地：四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年7月4日因犯妨害信用卡管理罪被重慶市九龍坡區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年6月5日本院以其涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5101061998********，漢族，初中文化，務(wù)工，四川省郫縣人，戶籍所在地：成都市金牛區(qū)**路**號。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師胡克浪，四川天與律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼5113252000********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省西充縣人，戶籍所在地：四川省西充縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年6月5日本院以其涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。2020年1月9日本院對被告人陳某甲作羈押必要性審查，對其取保候?qū)彙?/span>

被告人代某甲，曾用名“代某乙”，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5107811991********，漢族，初中文化，務(wù)工，四川省江油市人，戶籍所在地：四川省江油市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5101251996********，漢族，大專文化，務(wù)工，四川省新都縣人，戶籍所在地：成都市新都區(qū)**組。2019年5月9日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊勝超、曾濤、劉某甲、鄭某某、陳某甲、代某甲、楊某甲等8人涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月5日移送至本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月6日告知上述8名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年8月16日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)法律規(guī)定，聽取了被告人及律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局新都區(qū)分局補(bǔ)充偵查兩次，該局于2019年12月18日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn)，依法兩次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年1月至案發(fā)，被告人李某某通過被告人曾濤聯(lián)系上家，曾濤通過被告人楊勝超聯(lián)系買家，用QQ和微信加兼職群發(fā)布兼職消息等方式招募他人辦理銀行卡、低價收購他人銀行卡及全部配套資料（密碼、U盾、身份證復(fù)印件和電話卡），并將收買的銀行卡信息資料倒賣給他人,從中牟利。?2019年3月19日被告人李某某將其收買的肖某甲、王某甲、劉某乙、燕某某、包某某、呂某某、宋某甲7套銀行卡信息資料（含銀行卡、密碼、U盾、身份證和電話卡）轉(zhuǎn)賣給被告人曾濤、楊勝超，被告人李某某按照楊勝超提供的地址將上述7套銀行卡信息資料通過快遞方式發(fā)到廣西買家。2019年4月19日被告人李某某將自己2套及收買的陳某甲的2套、肖某乙的1套共5套銀行卡信息資料（含銀行卡、密碼、U盾、身份證和電話卡）轉(zhuǎn)賣給被告人曾濤、楊勝超。同日，被告人曾濤將陳某甲、李某某各2套、鄭某某及自己的各1套銀行卡信息資料共6套通過快遞方式發(fā)到深圳買家。2019年4月24日被告人李某某又將收買的代某甲2套、武某甲2套共4套銀行卡信息資料（含銀行卡、密碼、U盾、身份證和電話卡）轉(zhuǎn)賣給被告人曾濤、楊勝超。同日，被告人代某甲幫助李某某叫滴滴司機(jī)先將上述銀行卡信息資料運(yùn)至廣漢被告人劉某甲住處；然后，被告人楊勝超、曾濤安排劉某甲將蔣某某、楊某甲、代某甲各2套共6套銀行卡信息資料通過快遞方式發(fā)到深圳買家。?

此外，被告人李某某同時還自己聯(lián)系買家，通過QQ和微信加兼職群發(fā)布兼職消息等方式招募他人辦理銀行卡、低價收購他人銀行卡及全部配套資料（密碼、U盾、身份證復(fù)印件和電話卡），并將收買的銀行卡信息資料倒賣給他人，從中牟取非法利益。2019年4月28日3時許，民警在在成都市武侯區(qū)科華北路64號將被告人李某某擋獲，在其身上查獲4張銀行卡；民警在成都新都區(qū)**村**組李某某朋友的張某甲家中和車上查獲被告人李某某放置的18套對公賬戶資料（每套含銀行卡、開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照、電子支付密碼器、U盾、電話卡、公司、財(cái)務(wù)、法人印章等）和6張銀行卡及U盾、電話卡等物品，經(jīng)查10張銀行卡中有4張系李某某本人，剩余6張均系他人銀行卡。以上18套對公賬戶資料及6張他人銀行卡信息資料均系被告人李某某從網(wǎng)絡(luò)上收買得到。2019年4月28日11時，民警在成都市新都區(qū)下南街一網(wǎng)吧內(nèi)將被告人陳某甲擋獲。民警在其位于新都區(qū)狀元街二巷的住處查獲28張銀行卡，經(jīng)查28張銀行卡也系被告人李某某從網(wǎng)絡(luò)上收買得到，并放置在被告人陳某甲處保管。

2、2018年6月起，被告人鄭某某將自己4張銀行卡及全部配套資料（密碼、U盾、身份證和電話卡）賣給被告人曾濤，曾濤通過被告人楊勝超賣給買家。2019年4月，蔣某某將本人2張銀行卡及全部配套資料（密碼、U盾、身份證和電話卡）賣給被告人楊某甲。楊某甲隨后將上述2套蔣某某銀行卡信息資料和自己的2張銀行卡及全部配套資料（密碼、U盾、身份證和電話卡）共4套信用卡信息資料賣給被告人鄭某某，鄭某某將被告人楊某甲和蔣某某的4套銀行卡信息資料賣給被告人曾濤、楊勝超。被告人鄭某某從中獲利8000元，楊某甲從中獲利8000元。

3、2019年1月至案發(fā)，被告人楊勝超聯(lián)系買家，通過被告人曾濤向被告人李某某、鄭某某等人用QQ和微信加兼職群發(fā)布兼職消息等方式收買他人信用卡信息資料，并通過快遞方式寄到對方買家，對方買家即將錢付給被告人楊勝超，楊勝超扣除自己?的“利潤”（500元一套）后將剩余的錢轉(zhuǎn)給被告人曾濤和鄭某某，曾濤同樣先扣除自己的“利潤”（500元一套）再將余下的錢分給被告人李某某、劉某甲等人，被告人鄭某某將錢分給楊某甲等人。

2019年3月24日，被告人李某某按照被告人楊勝超、曾濤提供的地址，將其收買到的肖某甲、王某甲、劉某乙、燕某某、包某某、呂某某、宋某甲7套銀行卡信息資料（含銀行卡、密碼、U盾、身份證和電話卡）通過快遞方式發(fā)到廣西買家，被告人楊勝超、曾濤賬戶隨后收到對方買家付訂金及尾款共37100元。

2019年3月31日被告人曾濤聯(lián)系的張某乙、王某乙、李某甲、范某某、張某丙、何某某、張某丁、嚴(yán)某某8名辦卡人直接將其本人辦的8套信用卡資料（含銀行卡、密碼、U盾、身份證和電話卡）寄貨至深圳買家，被告人楊勝超賬戶隨后收到對方買家付訂金及尾款42400元。因部分手機(jī)卡無法使用退對方1800元。

2019年4月17日被告人劉某甲按照被告人楊勝超、曾濤提供的地址，將收買到的陳某乙、宋某乙、劉某丙、郭某某、李某乙、劉某丁、王某丙、付某某8套銀行卡信息資料（含銀行卡、密碼、U盾、身份證和電話卡）通過快遞方式發(fā)到深圳買家。被告人楊勝超賬戶隨后收到對方買家付訂金及尾款48600元。

2019年4月19日被告人楊勝超安排人員將收買到的鄭某某、曾濤、楊某乙、羅某某、肖某乙、邢某某各1套，陳某甲、李某某各2套共10套銀行卡信息資料（含銀行卡、密碼、U盾、身份證和電話卡）通過快遞方式發(fā)到深圳買家。被告人楊勝超賬戶隨后收到對方買家付訂金及尾款57400元。

2019年4月23日被告人劉某甲又按照被告人楊勝超、曾濤提供的地址，將收買到的馬某某、趙某某、武某乙、王某丁、關(guān)某某、屈某某、張某戊各1套，代某甲、楊某甲、蔣某某、武某丙各2套共15套銀行卡信息資料（含銀行卡、密碼、U盾、身份證和電話卡）通過快遞方式發(fā)到深圳買家。被告人楊勝超賬戶隨后收到對方買家付訂金及尾款93000元。

2019年4月28日凌晨3時許被告人李某某、楊勝超、曾濤在成都市武侯區(qū)科華北路64號沐淋泉洗腳房被民警擋獲，從被告人曾濤隨身物品中扣押5張不同銀行銀行卡及21張電話卡等。2019年4月28日9時許，被告人鄭某某在成都市新都區(qū)石油大學(xué)轉(zhuǎn)盤附近被民警擋獲。2019年4月28日10時許，被告人劉某甲在成都市林語藝術(shù)酒店公寓被民警擋獲。2019年4月28日11時許，被告人陳某甲在成都市新都區(qū)下南街狼牙網(wǎng)咖被民警擋獲。2019年4月28日12時許，被告人代某甲在成都市新都區(qū)狀元街二巷26號被民警擋獲。2019年5月8日14時許，被告人楊某甲在成都市星瀾網(wǎng)吧被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、辨認(rèn)筆錄及照片、檢查筆錄、協(xié)助查詢銀行財(cái)產(chǎn)通知書及反饋結(jié)果、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、清單及照片、銀行查詢視聽資料、前科材料、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊勝超、曾濤、劉某甲、鄭某某、陳某甲、代某甲、楊某甲為獲利，分別或合作收、售記載有信息的信用卡及全部配套資料，系明知是他人信用卡信息資料而收買、非法提供，且足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易的行為。被告人李某某涉及信用卡66張、楊勝超涉及信用卡48張、曾濤涉及信用卡48張，數(shù)額巨大；被告人劉某甲、陳某甲、代某甲積極參與、幫助上述三被告人共同收買、非法提供他人信息卡信息資料；鄭某某涉及信用卡4張，楊某甲涉及信用卡2張，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究被告人李某某、楊勝超、曾濤、劉某甲、鄭某某、陳某甲、代某甲、楊某甲的刑事責(zé)任。被告人李某某、楊勝超、曾濤、劉某甲、陳某甲、代某甲基于同一犯意，共同收買、非法提供他人信息卡信息資料的行為系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定處罰；被告人曾濤、劉某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市新都區(qū)人民法院

檢察員：宋毅

2020年1月31日

附：

????1.被告人李某某、楊勝超、曾濤、劉某甲現(xiàn)羈押于成都市看守所。被告人鄭某某、陳某甲、代某甲、楊某甲取保候?qū)徳诩液驅(qū)?。鄭某某電話?539007****，陳某甲電話：1858399****、1995015****，代某甲電話：1519810****，楊某甲電話：1760829****；

2.案卷材料和證據(jù)七冊。