重慶市潼南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝潼檢刑訴〔2020〕103號　

被告人李某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5221211981********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市，住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月21日被重慶市潼南區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)重慶市潼南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被重慶市潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，于2019年11月27日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人倪某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5102271982********，漢族，高職文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)人民小學(xué)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日被重慶市潼南區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)重慶市潼南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被重慶市潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，于2019年11月27日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人陳某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5102271978********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住重慶市潼南區(qū)**街道辦事處**小區(qū)**棟**,因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月31日被重慶市潼南區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)重慶市潼南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被重慶市潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，于2019年11月27日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

本案由重慶市潼南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某、倪某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月14日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月17日、2020年4月9日分別延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月，被告人李某、倪某某、陳某某共同決定設(shè)立公司，以開展由李某提出認(rèn)購模式和投資充電樁模式吸收公眾資金。認(rèn)購模式即客戶支付認(rèn)購款向公司認(rèn)購電動車或充電樁，但公司不交付實(shí)物給客戶，認(rèn)購期限1至3個月，公司根據(jù)認(rèn)購金額，以日返或月返的方式按月利率20%-25%支付客戶租金，到期返還認(rèn)購本金。投資充電樁模式即客戶向公司支付充電樁投資款，公司返還客戶3個月的投資補(bǔ)貼，之后客戶按投資充電樁每月電費(fèi)盈利額的15%分紅。2018年11月被告人倪某某、陳某某以共同投資的名義在重慶市潼南區(qū)**街道辦事處成立重慶**有限公司，由陳某某的妻子汪某某掛名法定代表人，公司經(jīng)營范圍包括電動車租賃、銷售；電動車充電樁配套設(shè)備安裝等業(yè)務(wù)。2019年1月至9月，被告人李某、倪某某、陳某某以重慶**有限公司的名義公開宣傳上述認(rèn)購模式和投資充電樁模式，虛構(gòu)南京**有限公司、宜興**有限公司為重慶**有限公司的上級公司，以上述公司的名義與重慶市潼南區(qū)、永川區(qū)、銅梁區(qū)、璧山區(qū)、墊江縣等地不特定公眾簽訂電動車返租合同、共同投資合作協(xié)議書共計2751人次，吸收資金32040325元人民幣，返還本金8615252元，支付租金、補(bǔ)貼12128231元。

2019年8月30日、9月2日，被告人陳某某、倪某某先后到重慶市潼南區(qū)公安局投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。2019年9月18日，被告人李某在江西省南昌市被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??電動車、筆記本電腦、手機(jī)等物證；

2.受案登記表、抓獲經(jīng)過、合伙協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、電動車返租合同、共同投資合作協(xié)議書、扣押清單、訂單列表清單、銀行交易明細(xì)、車輛銷售記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、戶籍信息等書證；

3.證人汪某某、黃某某、鄒某某、蔣某某、邱某某、孫某某、劉某某等證人證言；

4.被告人李某、倪某某、陳某某的供述和辯解；

????5.司法鑒定意見；

6.提取筆錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄；

7.公司后臺數(shù)據(jù)、支付寶交易、微信記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某、倪某某、陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，被告人李某、陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某、倪某某、陳某某違反法律、法規(guī)，擾亂金融秩序，共同變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人李某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定從輕處罰。建議在有期徒刑四年六個月至五年六個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并在三十萬元至四十萬元人民幣的幅度內(nèi)判處罰金。被告人倪某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定從輕處罰。被告人倪某某主動投案，并如實(shí)供述自己和同案犯的犯罪事實(shí)，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定從輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定減輕處罰。被告人陳某某主動投案，并如實(shí)供述自己和同案犯的犯罪事實(shí)，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定減輕處罰。建議在有期徒刑二年六個月至三年六個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并在十五萬元至二十五萬元人民幣的幅度內(nèi)判處刑金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市潼南區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳開軍

檢察官助理：羅肖勇

2020年4月28日　

附：1．被告人李某、倪某某、陳某某羈押在重慶市潼南區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)58冊，散件材料27頁，電子數(shù)據(jù)光盤2張。

3．偵查機(jī)關(guān)扣押的涉案電動車、筆記本電腦、轎車等物品，凍結(jié)的鄒某某、倪某某、陳某某、汪某某、黃某某的銀行賬戶，查封的陳某某的不動產(chǎn)，隨案移送清單，實(shí)物繼續(xù)由偵查機(jī)關(guān)保管。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份，《量刑建議書》1份。