黑龍江省密山市人民檢察院

起?訴?書

黑密檢刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人李洋，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310261978********，漢族，大學(xué)文化，黑龍江省**市稅務(wù)局**稅務(wù)分局**，住密山市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省密山市**區(qū)**大街**號(hào)樓**室）。2010年7月9日因?qū)め呑淌卤幻苌绞泄簿中姓辛?0日，并處罰款1,000元；2010年8月20日因毆打他人被黑龍江省牡丹江農(nóng)墾公安局行政拘留10日，并處罰款500元；2016年9月23日因毆打他人被黑龍江省雞西市公安局雞冠區(qū)公安分局決定行政拘留10日，并處罰款1,000元；2016年11月25日因毆打他人被密山市公安局行政拘留10日，并處罰款1,000元。2019年6月25日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2019年7月31日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

被告人賈某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2303021987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住密山市**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地雞西市雞冠區(qū)**委**組）。2012年9月20日因犯交通肇事罪被雞西市城子河區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年；2016年9月23日因毆打他人被雞西市公安局雞冠區(qū)公安分局決定行政拘留10日，并處罰款1,000元。2019年6月25日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2019年7月31日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

被告人李賀，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310261993********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住密山市**樓**單元**室（戶籍所在地密山市**鎮(zhèn)**街第**居委會(huì)**組）。2016年9月23日因毆打他人被雞西市公安局雞冠區(qū)公安分局決定行政拘留10日，并處罰款1,000元；2018年12月17日因毆打他人被密山市公安局行政拘留10日，并處罰款500元。2019年11月28日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

本案由密山市公安局偵查終結(jié)，以被告人李洋涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被告人賈某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴；以被告人李賀涉嫌非法拘禁罪于2020年1月14日向本院移送審查起訴；以被告人李洋涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，被告人賈某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月16日向本院變更移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月9日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年間，被告人李洋、賈某某、李賀和違法行為人賈某甲（未到案）、遲某某（未到案）等人經(jīng)常糾集在一起，為索要債務(wù)多次在密山市內(nèi)采取辱罵、威脅、恐嚇、毆打等手段實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成以被告人李洋為糾集者，負(fù)責(zé)組織、指揮違法犯罪活動(dòng)，固定成員賈某某、李賀、賈某甲、遲某某積極參加的惡勢(shì)力團(tuán)伙，其主要犯罪事實(shí)如下：

一、非法拘禁犯罪

1.2016年4月中旬的一天13時(shí)許，被告人李洋因與密山市二人班鄉(xiāng)二人班村村民被害人王某甲（男，44歲）存在債務(wù)糾紛，遂打電話將王某甲、王某甲的妻子被害人韓某某（女，36歲）叫到密山市華通車行，糾集賈某某、李賀、遲某某采取辱罵、言語威脅、毆打等手段向王某甲索要欠款，自13時(shí)許至19時(shí)許，非法限制王某甲、韓某某人身自由5小時(shí)以上。

2.2016年8月中下旬的一天15時(shí)許，被告人李洋打電話將王某甲、韓某某、二人班鄉(xiāng)安太村村民被害人陶某某（男，46歲）、二人班鄉(xiāng)安康村村民被害人郝某甲（男，55歲）叫到密山市華通車行內(nèi)，糾集賈某某、李賀等人采取辱罵、持鎬把恐嚇等手段向四人索要欠款，后又將王某甲、陶某某、郝某甲帶至密山市嘉州快捷賓館二樓一個(gè)房間內(nèi)，自15時(shí)許至20時(shí)許，非法限制四人的人身自由4小時(shí)以上。

3.2016年8月下旬的一天15時(shí)許，被告人李洋打電話將王某甲、韓某某、陶某某、郝某甲、二人班鄉(xiāng)集賢村村民被害人陳某甲（男，43歲）叫至密山市華通車行內(nèi)，糾集賈某某、李賀以及四、五個(gè)年輕男子采取辱罵、持臂力器恐嚇等手段向王某甲、韓某某、陶某某、郝某甲、陳某甲索要欠款，自15時(shí)許至20時(shí)許，非法限制五人人身自由4小時(shí)以上。

4.2017年6月份左右的一天上午，李洋因與郝某甲存在債務(wù)糾紛，將郝某甲、雞西市雞東縣下亮子鄉(xiāng)裕國村村民被害人李某某（男，51歲）、密山市裴德鎮(zhèn)三道嶺林場(chǎng)居民被害人溫某某（男，51歲）、密山市檔壁鎮(zhèn)實(shí)邊村村民被害人翟某某（男，47歲）叫到密山市華通車行內(nèi)，糾集賈某甲、賈某某、李賀以及另外幾名身份不明男子采取辱罵、持棒球棒毆打等手段向四人索要欠款，自8時(shí)許至10時(shí)許，非法限制四人人身自由1小時(shí)以上。

5.2017年5月份的一天下午，李洋因與密山市密山鎮(zhèn)居民被害人杜某某（男，46歲）存在債務(wù)糾紛，糾集李賀等人在密山鎮(zhèn)盛世家園小區(qū)五樓創(chuàng)業(yè)孵化園辦公室內(nèi)，對(duì)杜某某、密山市二人班鄉(xiāng)安康村村民被害人史某甲（男，43歲）進(jìn)行辱罵、持伸縮棍恐嚇等手段索要欠款，自16時(shí)許至20時(shí)許，非法限制二人人身自由3小時(shí)以上。

經(jīng)偵查，被告人李洋、賈某某于2019年6月24日被公安機(jī)關(guān)在密山市抓獲，被告人李賀于2019年11月28日被公安機(jī)關(guān)在密山市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證常住人口基本信息、正側(cè)面照片、抓獲經(jīng)過、在逃人員登記表、行政處罰決定書、刑事判決書、查詢結(jié)論、扣押清單、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行歷史明細(xì)、借款還款明細(xì)等；

2.證人陳某乙、王某乙、尹某某、遲某某、郝某乙、史某乙、竇某某、武某某、依某某、王某丙、焦某某、韓某某、高某某證言；

3.被害人王某甲、韓某某、郝某甲、陶某某、陳某甲、李某某、溫某某、翟某某、杜某某、史某甲陳述；

4.被告人李洋、賈某某、李賀供述與辯解；

5.密山市公安局現(xiàn)場(chǎng)方位示意圖及現(xiàn)場(chǎng)照片、密山市公安局搜查筆錄、密山市公安局辨認(rèn)筆錄。

二、敲詐勒索犯罪

2015年11月末，在密山市喬治廣場(chǎng)小區(qū)施工的農(nóng)民工多次到密山市政府和信訪局上訪，喬治廣場(chǎng)小區(qū)開發(fā)商被害人張某甲（男，61歲）急于給信訪的農(nóng)民工發(fā)工資，向被告人李洋借款800,000元，李洋得知張某甲急于給農(nóng)民工發(fā)工資，以低價(jià)購買喬治廣場(chǎng)小區(qū)的房產(chǎn)才能借款給張某甲相威脅，以500,000元價(jià)格購買了喬治廣場(chǎng)小區(qū)5單元1202號(hào)、1203號(hào)住宅及67號(hào)停車位，在未繳納500,000元房款的情況下將1203號(hào)住宅出售，并非法占有出售款363,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證借據(jù)、購房協(xié)議、中國建設(shè)銀行交易明細(xì)、收據(jù)、商品房買賣合同書等；

2.證人張某乙、劉某甲、劉某乙、陳某丙、祝某某、王某丁、邱某某的證言；

3.被害人張某甲的陳述；

4.被告人李洋的供述與辯解。

三、違法行為

2016年8月左右，被告人李洋以19萬元的價(jià)格在賈某乙處購買一臺(tái)白色寶馬528型轎車。2016年9月22日7時(shí)許，該車被萬某某等四人強(qiáng)行收走。李洋糾集賈某某、李賀、遲某某、賈某甲等9人，駕車追至雞西市雞冠區(qū)營旗救援門前將萬某某等人堵住，用事前準(zhǔn)備好的鎬把毆打萬某某，后又駕車將萬某某帶回密山市，在密山市三合高速路口處被警察截獲。雞西市公安局雞冠區(qū)公安分局對(duì)李洋、賈某某、李賀、王某丙、遲某某等人作出行政處罰，后將萬某某等人移交至密山市公安局刑警大隊(duì)。2016年9月23日上午10時(shí)許萬發(fā)家等人被釋放，李洋等人又將剛被釋放的萬某某和綽號(hào)“騾子”的男子帶至密山市嘉州快捷賓館，并將賈某乙叫至該賓館與萬某某對(duì)質(zhì)，直到當(dāng)晚18時(shí)許，賈某某同意退車款190,000元，并賠償損失35,000元后離開賓館。

本院認(rèn)為，被告人李洋、賈某某、李賀非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李洋敲詐勒索私人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李洋、賈某某、李賀實(shí)施的非法拘禁犯罪系共同犯罪，李洋系主犯，賈某某、李賀系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。被告人李洋犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省密山市人民法院

檢察員：魏艷玲

吳長(zhǎng)財(cái)

2020年1月19日

附：

????1.?被告人李洋、賈某某、李賀現(xiàn)羈押于密山市看守所。

2.?本案全部證據(jù)材料。