廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕68號

被告人李某某，男，1940年**月**日生，身份證號碼4418261940********，漢族，高中文化程度，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣（以下簡稱連南縣）**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址廣東省清遠(yuǎn)市連南縣**鎮(zhèn)**路**出租屋。李某某于2016年10月11日因涉嫌詐騙罪被廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局興寧分局刑事拘留，同年11月18日被上述偵查機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，于2017年8月5日被廣西壯族自治區(qū)南寧市人民檢察院取保候?qū)彙?018年7月4日，李某某因涉嫌詐騙罪被廣東省清遠(yuǎn)市連南縣公安局刑事拘留，于2018年7月20日被取保候?qū)?。因?yán)重違反取保候?qū)徱?guī)定，2019年7月12日被本院批準(zhǔn)逮捕，偵查機(jī)關(guān)將其登記上網(wǎng)追逃后，于2019年8月27日將其抓獲歸案并執(zhí)行逮捕。

?被告人曾某，女，1954年**月**日生，身份證號碼4402311954********，漢族，初中文化程度，廣東省清遠(yuǎn)市連南縣人，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市連南縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址廣東省清遠(yuǎn)市連南縣**鎮(zhèn)**路**出租屋。曾某于2016年10月11日因涉嫌詐騙罪被廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局興寧分局刑事拘留，同年11月18日被上述偵查機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，于2017年8月5日被廣西壯族自治區(qū)南寧市人民檢察院取保候?qū)彙?018年7月27日，曾某因涉嫌詐騙罪被連南縣公安局刑事拘留，2018年8月10日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在陽山縣看守所。

被告人張某某，男，1962年**月**日生，身份證號碼3307241962********，漢族，初中文化程度，戶籍地浙江省金華市**市**鎮(zhèn)**社區(qū)。2016年12月29日，張某某因涉嫌詐騙罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善右旗公安局刑事拘留，2017年1月30日被執(zhí)行逮捕，2018年2月11日由內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善右旗人民法院決定取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月4日被連南縣局刑事拘留，2018年8月10日被執(zhí)行逮捕。2018年8月11日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善右旗人民法院判處有期徒刑五年，現(xiàn)羈押在連南縣看守所。

本案由連南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、曾某、張某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2018年11月9日告知被告人李某某依法享有的訴訟權(quán)利；于2018年11月12日告知被告人曾某、張某某依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月10日延長審查起訴期限至2018年12月25日。于2018年12月21日報送清遠(yuǎn)市人民檢察院審查起訴。清遠(yuǎn)市院于2019年2月3日退回本院審查起訴。本院于2019年3月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月2日補(bǔ)查重報，本院于2019年4月29日延長審查起訴期限至2019年5月13日，于2019年5月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月13日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

????被告人李某某在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用。2016年6月，李某某在廣西南寧市成立了“中華人民共和國民族資產(chǎn)聯(lián)合基金會總會”，伙同曾某、張某某等人，以民族資產(chǎn)解凍、扶貧等為名，虛構(gòu)交納金額不等的會員費(fèi)成為會員后將得到高額回報的事實(shí)，以拉人頭、繳納會員費(fèi)、發(fā)展下線的方式在全國各地大量發(fā)展招募會員，通過發(fā)展新會員形成不同層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升級別和分配依據(jù)，不同的項(xiàng)目晉級標(biāo)準(zhǔn)和許諾回報各不相同。2016年10月10日，李某某、曾某被廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局抓獲后，張某某轉(zhuǎn)至貴陽市繼續(xù)組織開展傳銷活動，后于2016年12月29日被內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善右旗公安局抓獲。2017年8月5日，李某某、曾某被廣西壯族自治區(qū)南寧市人民檢察院取保候?qū)徎氐竭B南。2017年10月10日，曾某、李某某到工商銀行開設(shè)了新的賬戶，李某某利用偽造的任命書自任為基金會會長，管理、操縱團(tuán)隊(duì)重新開展傳銷活動。曾某、李某某兩人利用在廣西南寧開展傳銷活動形成的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)和人員，使用偽造的“委托書”、“從事民族解凍大業(yè)人員保護(hù)令”、“特赦令”等虛假身份證明及虛假的國務(wù)院、軍委、財政部、銀監(jiān)會紅頭文件，宣稱從事民族解凍大業(yè)的人得到政府的保護(hù)和特赦，以五老項(xiàng)目、李天龍項(xiàng)目、周虎項(xiàng)目、擬成立“澤亞基金會”等名目，再次以民族資產(chǎn)解凍、扶貧等為名，以公司運(yùn)作方式租用連南縣三江鎮(zhèn)民族一路18號原藥材公司二樓作為辦公室，大肆開展傳銷活動。該組織實(shí)行分級管理，會長管理團(tuán)隊(duì)長、團(tuán)隊(duì)長管理大組長，大組長管理小組長、小組長負(fù)責(zé)管理自己的組員，吸收人員加入并收取費(fèi)用。該傳銷組織利用微信群進(jìn)行宣傳，承諾每人交納人民幣8元、23元、100元等金額不等的費(fèi)用參加項(xiàng)目，可以享受80萬至160萬不等的巨額回報，按功勞大小分配獎賞，引誘下線繼續(xù)通過微信群等方式發(fā)展全國各地的人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。李某某、曾某發(fā)展了張某某等4人為下線，其下線繼續(xù)發(fā)展下線。所收取的費(fèi)用通過微信、轉(zhuǎn)賬、交現(xiàn)金等方式轉(zhuǎn)賬給小組長，各小組長匯總后或者交現(xiàn)金給李某某、曾某，或者匯總后轉(zhuǎn)賬到李某某、曾某的銀行賬戶，或者按照要求轉(zhuǎn)賬到指定的“上級”銀行賬戶。截止案發(fā)時，參與該傳銷活動人員眾多，涉及全國多個省市，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)120人以上，且層級在三級以上，情節(jié)嚴(yán)重。涉案傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)累計達(dá)54511754.3元，其中經(jīng)過李某某銀行賬戶收取傳銷資金達(dá)31486656元，經(jīng)過曾某銀行賬戶收取傳銷資金達(dá)387696元，下級傳銷人員直接向上級賬戶轉(zhuǎn)賬共計12637402.3元，下級傳銷人員繳納1000萬元現(xiàn)金給曾某。李某某、曾某不斷將收到的傳銷資金通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式上交給所謂的“上級”，并將收到的部分費(fèi)用取現(xiàn)用于違法活動、個人花銷、按個人意愿隨意支配等。兩人共向“上級賬戶”轉(zhuǎn)賬支出14305027元，共同取現(xiàn)或花費(fèi)4788566.6元，李某某領(lǐng)取“工資”2.01萬元、曾某領(lǐng)取“工資”1.89萬元。案發(fā)時，公安機(jī)關(guān)從李某某的銀行賬戶扣押傳銷資金12758264.44元。

具體事實(shí)如下：

被告人李某某、被告人曾某通過李某某名下卡號為62220820180********、62179960100********兩個銀行賬戶直接或間接收取楊某某等79人所發(fā)展下線收取的會員費(fèi)共計人民幣31486656元。其中傳銷組織成員向李某某62220820180********的賬戶轉(zhuǎn)入會員費(fèi)人民幣31023556元：該賬戶向“上級賬戶”共轉(zhuǎn)出13598000元。下級會員向李某某62179960100********的賬戶轉(zhuǎn)入會員費(fèi)人民幣463100元，?該賬戶向“上級賬戶”共轉(zhuǎn)出492000元。

?被告人曾某在傳銷組織中協(xié)助李某某開展傳銷活動，擔(dān)任財務(wù)職務(wù)，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，親自運(yùn)作“蘇海蓮項(xiàng)目”，幫李某某通過QQ接收“上級文件”、收取會員現(xiàn)金、存款及轉(zhuǎn)賬到“上級”賬戶，并為各團(tuán)隊(duì)上繳款項(xiàng)出具收據(jù)，對傳銷活動的實(shí)施及擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。曾某發(fā)展黃某某等4人為下線，其下線繼續(xù)發(fā)展下線、會員，通過曾某名下卡號為62178526000********中國銀行賬戶、32105399801********建設(shè)銀行賬戶直接或間接收取楊某某等5人所發(fā)展下線收取的會員費(fèi)共計人民幣387696元：其中曾某62178526000********的帳戶收取會員費(fèi)109592元；曾某32105399801********的帳戶收取會員費(fèi)276344元，曾某建設(shè)銀行賬戶向“上級賬戶”轉(zhuǎn)出215027元。

被告人張某某在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)并對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。2018年2月11日，張某某被內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善右旗人民法院決定取保候?qū)徍?，?lián)系上李某某并再次參與傳銷活動，在李某某傳銷組織中被任命團(tuán)隊(duì)長，在傳銷活動中承擔(dān)決策、管理、宣傳、協(xié)調(diào)等職責(zé)，對李某某傳銷活動的實(shí)施和迅速擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，其以微信群的方式繼續(xù)發(fā)展下線，發(fā)展了魯某某等5人成為團(tuán)隊(duì)主要成員，其下線繼續(xù)發(fā)展下線、發(fā)展會員。2018年5月，張某某為了其團(tuán)隊(duì)參與到其來連南之前，李某某、曾某等人在連南已開展的傳銷活動項(xiàng)目的預(yù)期收益，并加快發(fā)展會員，與李某某、林某某等人商量決定成立“澤亞基金會”，并由張某某參與編輯了基金會宣傳資料，承諾每人交納1000元會員費(fèi)成為會員，會員享受李某某平臺所做的所有項(xiàng)目的巨額回報，并利用組織架構(gòu)及微信群層層宣導(dǎo)，引誘會員迅速發(fā)展全國各地的人參加，從2018年五月中旬至7月2日案發(fā)，短短一個多月時間內(nèi)，該基金會已發(fā)展32524名繳納了1000元會費(fèi)的會員，上述會費(fèi)通過其下級組長直接繳納到李某某、曾某的銀行賬戶或者汪某某等所謂的“上級賬戶”，已查明下級傳銷人員直接向李某某上級賬戶轉(zhuǎn)賬情況，共計12637402.3元。另有1000萬元是由組長取現(xiàn)交給曾某。張某某在該傳銷組織中非法獲利共21.41萬元。?

經(jīng)審查查明：2018年6月26日，張某某等5人到清遠(yuǎn)市的銀行取現(xiàn)籌集現(xiàn)金共500萬元交給曾某。2018年7月2日張某某等4人到清遠(yuǎn)市一共取現(xiàn)500萬到連南交給曾某。

??認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案人員的手機(jī)、電腦、筆記本等；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明;3.證人證言：證人何某某等人的證言;4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、曾某、張某某的供述與辯解；5.鑒定意見：廣東中廣潤會計師事務(wù)所關(guān)于涉案賬戶銀行流水審計報告書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)物證鑒證光盤、取款視頻光盤84張。

本院認(rèn)為，被告人李某某、曾某、張某某利用偽造的國家公文、證件等材料，編造、歪曲國家政策，以民族資產(chǎn)解凍、扶貧等為名，虛構(gòu)交納金額不等的會員費(fèi)成為會員后將得到高額回報的事實(shí)，以拉人頭、繳納會員費(fèi)、發(fā)展下線的方式在全國各地大量發(fā)展招募會員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人形成不同層級，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)120人以上，且層級在三級以上，從參與傳銷活動人員繳納的費(fèi)用中非法獲利，騙取涉案傳銷活動人員繳納的費(fèi)用累計達(dá)54511754.3元，情節(jié)嚴(yán)重。被告人李某某、曾某、張某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

連南瑤族自治縣人民法院?

????????????????????????????????????????檢察員：邵英蓮

2019年8月28日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押在連南縣看守所，曾某羈押在陽山縣看守所，李某某先取保候?qū)彛?/span>于2019年8月27日被執(zhí)行逮捕羈押在連南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)58冊。

3.證人、鑒定人名單。

4.有關(guān)涉案款物情況：偵查機(jī)關(guān)已凍結(jié)李某某銀行賬戶，扣押涉案資金12758264.44元。