重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2019〕584號(hào)

被告人李某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113251987********，漢族，大專文化程度，原系重慶益佰嘉企業(yè)管理咨詢有限公司銷售總監(jiān)，四川省西充縣人，住四川省西充縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因犯詐騙罪，于2011年9月22日被重慶市渝北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年六個(gè)月。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002351991********，漢族，大專文化程度，原系重慶益佰嘉企業(yè)管理咨詢有限公司銷售經(jīng)理，重慶市云陽(yáng)縣人，住重慶市云陽(yáng)縣南溪鎮(zhèn)南陽(yáng)村4組56號(hào)。

上列二被告人均因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月21日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某、李某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2018年12月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年1月3日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2019年2月3日再次將本案移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年3月4日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月18日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于同年4月18日再次將本案移送審查起訴;?因案情復(fù)雜，本院于2019年5月19日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：鄧某某（另案處理）于2016年至2018年，先后在重慶市渝中區(qū)、南岸區(qū)、九龍坡區(qū)經(jīng)營(yíng)重慶益佰嘉企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“益佰嘉公司”）、重慶信益佳商務(wù)信息咨詢有限公司、重慶奈思佳商務(wù)信息咨詢有限公司等公司。其中于2016年12月1日，在重慶市渝中區(qū)較場(chǎng)口英利國(guó)際大廈成立益佰嘉公司，任命被告人李某和陳某某（另案處理）為銷售總監(jiān)，任命被告人李某某和張某某（另案處理）為李某組的銷售經(jīng)理，任命楊某某、張某某（均另案處理）為陳某某組銷售經(jīng)理，大肆招錄人員擔(dān)任銷售組長(zhǎng)、電銷人員等。該公司在不具備提供貸款服務(wù)的資質(zhì)和能力的情況下，通過(guò)“天眼查”、“百度”等途徑獲取客戶信息，以打電話的方式多次聯(lián)系居住在重慶市、四川省、貴州省、湖南省、湖北省等地急需資金的客戶，虛構(gòu)零首付車貸等貸款服務(wù)項(xiàng)目，以低利息、無(wú)抵押、先息后本為引誘，誘騙被害人到益佰嘉公司面談，宣稱與各銀行、汽車銷售4S店等有合作和特殊渠道，對(duì)被害人提供的貸款資料進(jìn)行虛假審核，利用被害人急需資金的心理，騙取被害人信任，根據(jù)隨意審核的可購(gòu)車型和貸款金額，收取5%至10%不等的保證金，之后電銷人員、銷售組長(zhǎng)、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)等逐級(jí)根據(jù)業(yè)績(jī)按照比例提成。收取客戶的保證金后，鄧某某等人并不為客戶貸款提供任何幫助和服務(wù)，而是不斷編造理由拖延貸款發(fā)放時(shí)間，占有被害人的保證金。

被告人李某、李某某與張某某均于2016年12月進(jìn)入益佰嘉公司，李某某管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)邱某某、葉某某、劉某某、聶某某、唐某某、熊某某、溫某某、包某某（均另案處理）等銷售組長(zhǎng)和電銷人員；張某某管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)易某某、石某某、吳某某、嚴(yán)某某、張某某、熊某某、吳某某、陳某某、金某某（均另案處理）等銷售組長(zhǎng)和電銷人員。

被告人李某、李某某在明知公司提供虛假貸款服務(wù)的情況下，為獲取高額提成，李某作為銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)其組內(nèi)成員開展業(yè)務(wù)，從其管理的李某某、張某某團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶繳納的保證金中提成；李某某作為銷售經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理、培訓(xùn)和指導(dǎo)下屬電銷人員開展業(yè)務(wù)，與客戶面談簽約以及后期拖延客戶，從其本人團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶繳納的保證金中提成。經(jīng)重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，李某伙同他人騙取曾某某（湖北省咸豐縣）等176名被害人的保證金共計(jì)人民幣4154260元，李某某伙同他人騙取陳某某（貴州省綏陽(yáng)縣）等88名被害人的保證金共計(jì)人民幣2129970元。

被告人李某、李某某分別于2018年8月20日、8月21日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，李某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工作電話、電腦主機(jī)照片等物證；

2.?報(bào)案材料、收據(jù)、話術(shù)培訓(xùn)資料等書證；

3.證人鄧某某、陳某某、張某某、楊某某、張某某等人的證言；

4.被害人廖某某、陳某某、曾某某等人的陳述；

5.被告人李某、李某某的供述和辯解；

6.《審計(jì)報(bào)告》等鑒定意見；

7.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某、李某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：肖理

2019年5月31日

附：1.被告人李某、李某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷十七冊(cè)。