貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

匯檢公訴刑訴〔2019〕1733號(hào)　

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼5221011966********，漢族，大專文化，貴州**總公司遵義匯川分公司總經(jīng)理，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，原住遵義市紅花崗區(qū)**路**巷**棟**號(hào)，現(xiàn)住**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2019年5月30日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遵義市匯川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被遵義市公安局匯川分局逮捕。

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料,被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年11年27日，貴州**資產(chǎn)管理有限公司(現(xiàn)為貴州省**資產(chǎn)管理控股(集團(tuán))有限公司)授權(quán)被告人李某某為貴州**資產(chǎn)管理有限公司遵義匯川分公司負(fù)責(zé)人,并擔(dān)任該分公司總經(jīng)理,負(fù)責(zé)該公司日常事務(wù)、業(yè)務(wù)管理。2013年1月8日，李某某注冊(cè)登記成立的貴州**資產(chǎn)管理有限公司遵義匯川分公司,在未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)等金融管理部門批準(zhǔn)的情況下,以月息2%-3%的利息作為誘餌,采取口口相傳的方式面向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金人民幣7571.73萬元，以月息4%-5%的利息存入貴州**資產(chǎn)管理有限公司，從中獲利3739.45萬元?，F(xiàn)涉及吸收趙某某、李某某等35名被害人本金人民幣1538.5萬元,已歸還193萬元，付息157.5萬元（被害人收取利息不詳?shù)奈从?jì)算在內(nèi)）， 尚欠被害人本金1188萬元未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證:受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、批準(zhǔn)逮捕決定、逮捕證、戶籍證明、李某某公司收取趙某某、李某某等被害人資金的合同、明細(xì)、匯川公司上存資金到貴州**總公司的銀行流水、收入明細(xì)、貴州**總公司的相關(guān)文件、李某某的營業(yè)執(zhí)照；2、司法鑒定報(bào)告；3、證人徐某某、劉某某、陳某某、楊某某、鄧某某等人的證言；4、被害人李某某、齊某某等35名被害人陳述；5、被告人李某某的供述與辯解等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以謀利為目的,非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大，給被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處兩萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款追究李某某的刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大；給被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失；其到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人李某某有期徒刑三至五年，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院　

檢察員：嚴(yán)永慧

2019年12月9日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，司法鑒定報(bào)告一本；

3．起訴書八份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

????5.光碟一張。