臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2020〕1012號　

被告人李某某，曾用名李紅華，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4111231981********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省駐馬店市驛城區(qū)**路**號**號樓**單元**室。因本案，于2019年10月22日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4128271991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河南省駐馬店市平輿縣**街道**路**家屬院。因本案，于2019年10月21日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人付曉，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4128221989********，漢族，初中文化，務(wù)工，住河南省泌陽縣**鎮(zhèn)**村。因?qū)め呑淌?，?010年2月28日被河南省**縣公安局**派出所行政拘留10日，并處罰款1000元；因本案，于2019年10月24日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4128011978********，漢族，大專文化，無業(yè)，住河南省駐馬店市**區(qū)**路**號**號樓**號。因本案，于2019年10月19日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、龍某某、付曉、范某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某某、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘、任務(wù)講師等人員，組建多個團隊，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費，通過出售激活碼、收取升級會員費的方式牟利，對經(jīng)過培訓(xùn)未繳費的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人李某某為該集團中的一次培訓(xùn)人員，自2017年9月19日至2018年11月3日共分成獲利16.56萬元，期間參與詐騙金額109萬余元。

被告人龍某某為該集團中的一次培訓(xùn)人員，自2018年3月10日至2018年11月1日共分成獲利7.22萬元，期間參與詐騙金額47萬余元。

被告人付曉為該集團中的推廣人員，自2017年8月3日、2018年7月5日至2018年11月5日共分成獲利11.19萬元，期間參與詐騙金額23萬余元。

被告人范某某為該集團中的一次培訓(xùn)人員，自2018年5月9日至2018年9月15日共分成獲利2.41萬元，期間參與詐騙金額15萬余元。

2019年10月22日14時許，被告人李某某在河南省駐馬店市平輿縣**路古槐二小旁邊的“**眼鏡”店內(nèi)被傳喚到案；2019年10月21日12時許，被告人龍某某在河南省駐馬店市平輿縣**路**市場的“**小家居”店內(nèi)被傳喚到案；2019年10月24日10時許，被告人付曉主動到河南省**縣公安局**派出所投案;2019年10月19日22時許，被告人范某某在河南省駐馬店市**區(qū)**路**號**號樓**號被傳喚到案。后被告人龍某某、付曉、范某某均退出個人全部違法所得,被告人李某某退出個人違法所得9萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：

1銀行交易記錄、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、戶籍證明、前科查詢證明、公安行政處罰決定書等書證；

2公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某某、毛某某、魏某某等人的陳述；

4被告人李某某、龍某某、付曉、范某某及同案人孫某某、嚴(yán)某某、王某甲、程某某、阮某某、王某乙等人的供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

5扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、龍某某、付曉、范某某以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，其中李某某屬數(shù)額特別巨大，龍某某、付曉、范某某屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、龍某某、付曉、范某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人付曉犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首,被告人李某某、龍某某、范某某到案后能如實供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某、龍某某、付曉、范某某均承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

檢察官助理：楊青

2020年7月9日　

附：

????1．被告人李某某（聯(lián)系電話1991353****）、龍某某（聯(lián)系電話1990390****)、付曉（聯(lián)系電話1322382****）、范某某（聯(lián)系電話1523693****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．檢察卷1冊。

3．隨案移送贓證款物品清單1份。

4.建議適用簡易程序。