??筠連縣人民檢察院　

起?訴?書

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筠檢刑訴刑訴〔2020〕47號

　

　　被告人李永生，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5115271993********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省宜賓市筠連縣，住筠連縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月19日被筠連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被筠連縣公安局逮捕，后于2019年9月12日被筠連縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5115271994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省宜賓市筠連縣，住筠連縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月19日被筠連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被筠連縣公安局逮捕。

被告人張某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5115272000********，漢族，職高文化，戶籍所在地四川省宜賓市筠連縣，住筠連縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月23日被筠連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年7月26日被筠連縣公安局逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年1月14日被筠連縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王江波，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3505241987********，漢族，初中，戶籍所在地福建省安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月18日被筠連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月23日被筠連縣公安局逮捕。

本案由筠連縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李永生、孫某某、張某某、王江波涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日、2020年1月19日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年12月6日、2020年2月19日補查重報，本院于2019年10月27日、2020年1月7日、2020年3月20日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年春節(jié)，被告人李永生通過朋友認識了王某某（另處）后，便開始購買朱某某、周某某、秦某某、潘某某、先某某等人銀行卡出售給王某某，從中賺取差價。

2019年春節(jié)，王某某邀約被告人王江波到筠連縣，二人和被告人李永生共同租住了筠連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室的房屋，三人在室內(nèi)利用他人銀行卡和支付寶在網(wǎng)上從事非法活動。李永生雇請被告人孫某某負責(zé)收購銀行卡和后勤工作。后孫某某以500元每張的價格向張某某、詹某某、李某某、朱某某、王某某、孫某某等人購買銀行卡后再以800元左右每張的價格出售給李永生，從中賺取差價。李永生將購得的銀行卡存放在租住房屋內(nèi)，與王江波、孫某某共同對銀行卡進行登記管理。其中，李永生將部分銀行卡出售給王某某；部分銀行卡由李永生、王江波用于在網(wǎng)上從事非法活動，賺取傭金。

2019年3月份，被告人張某某從詹某某、鞠某某處購買了七張銀行卡后出售給孫某某，從中獲利1500元。

2019年6月19日，筠連縣公安局民警在筠連縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室房內(nèi)查獲李永生等人非法持有的他人銀行卡111張。

????被告人李永生于2019年6月19日在筠連縣筠連鎮(zhèn)被抓獲歸案；被告人孫某某于2019年6月19日在筠連縣筠連鎮(zhèn)被抓獲歸案；被告人張某某于2019年6月23日經(jīng)民警電話通知到案；被告人王江波于2019年7月5日在福建省泉州市被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述、現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄、指認現(xiàn)場視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李永生、孫某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李永生、王江波、孫某某非法持有他人信用卡111張，屬數(shù)額巨大；被告人張某某非法持有他人信用卡7張，屬數(shù)額較大。四被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某經(jīng)電話通知到案后如實供述了犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李永生、孫某某到案后供述了基本犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰；被告人李永生、孫某某、張某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李永生三年九個月以上四年三個月以下有期徒刑，并處罰金三萬元；判處被告人孫某某三年六個月以上四年以下有期徒刑，并處罰金二萬五千元；判處被告人張某某有期徒刑八個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

筠連縣人民法院

　

檢??察??官：李旭東

2020年4月2日??

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附：

1.被告人孫某某、王江波現(xiàn)羈押在筠連縣看守所；被告人李永生（聯(lián)系電話1878411****）、張某某（聯(lián)系電話1822723****）在家候?qū)彙?/span>? ? ?

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.涉案信用卡123張。

4.《認罪認罰具結(jié)書》3份。