海南省儋州市人民檢察院

起 訴 書

儋檢二刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031975********，黎族，初中文化， 2010年8月至2018年12月任海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民小組組長(zhǎng)，現(xiàn)為該村民小組村民，戶籍所在地儋州市**鎮(zhèn)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**民小組私宅。因涉嫌職務(wù)違法，于2019年4月23日被儋州市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年6月21日，被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被執(zhí)行逮捕。

被告人符某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600291966********，漢族，初中文化，中共黨員，2007年8月至2013年8月任海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民小組副組長(zhǎng)，現(xiàn)為該村民小組村民，戶籍所在地儋州市**鎮(zhèn)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村民小組私宅。因涉嫌職務(wù)違法，于2019年4月22日，被儋州市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年6月21日，被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人戴婷娟，海南大華園律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人符慧宇，海南大華園律師事務(wù)所律師。

本案由儋州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某、符某某涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月27日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年8月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某某、符某某共同犯罪事實(shí)

被告人符某某通過賄選幫助被告人李某某當(dāng)選**村民小組組長(zhǎng)。2012年至2018年期間，被告人符某某、李某某互相勾結(jié)利用職務(wù)上的便利，共同侵占、共同挪用**村民小組集體資金。具體是：

1.2012年8月26日，符某某指使李某某以“轉(zhuǎn)符某某土地征用返還款”的名義兩次從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入符某某本人的農(nóng)信社銀行賬戶，其中，一次轉(zhuǎn)入80萬元（尾號(hào)0253）、一次轉(zhuǎn)入67.1775萬元（尾號(hào)0396），共計(jì)147.1775萬元，李某某從中分得3萬元，剩余款符某某用于其個(gè)人開銷。

2.2012年8月29日，符某某指使李某某以“土地征用返還款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入符某某本人的農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0396）95.7萬元，李某某從中分得1.5萬元，剩余款符某某用于其個(gè)人開銷。

3.2012年9月1日，符某某指使李某某以“土地征用返還款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入符某某本人的農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0396）30萬元，李某某從中分得1.5萬元，剩余款符某某用于其個(gè)人開銷及償還其欠劉某某30萬元的個(gè)人債務(wù)。

4.2012年10月16日，符某某指使李某某以“土地征用返還款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入符某某本人的農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0396）88.0378萬元，李某某從中分得1.5萬元，剩余款符某某用于其個(gè)人開銷及償還其欠劉某某90萬元的個(gè)人債務(wù)。

5.2010年5月16日，**村民小組原組長(zhǎng)李某甲伙同勞某某等人非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)被儋州市公安局立案。儋州市公安局要求，從**村民小組集體資金出資退還給已經(jīng)購(gòu)買宅基地的群眾，于是，2012年9月2日被告人李某某從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）468.3711萬元，隨后該卡被儋州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)扣押。因儋州市公安局沒有將該款退還給已經(jīng)購(gòu)買宅基地的群眾，該卡退還給李某某。被告人李某某、符某某沒有將該款上交**村民小組賬戶，而是私自截留。2013年1月17日，李某某在符某某的指使下，從該銀行卡中轉(zhuǎn)50萬元到王某甲的個(gè)人工商銀行賬戶（尾號(hào)9563），轉(zhuǎn)70萬元到侯某某的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0446）。這兩筆款分別用于償還符某某欠王某甲、劉某某的個(gè)人債務(wù)。

6.2013年7月10日，李某某以“土地補(bǔ)償款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）40萬元，2013年7月14日，李某某根據(jù)符某某的要求將其中16.5萬元轉(zhuǎn)入村民李某乙的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)4270），用于支付符某某購(gòu)買李某乙宅基地的款項(xiàng)。

7.2015年5月12日，符某某指使李某某以“返還土地款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入符某某本人的農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0253）20萬元，李某某從中分得1.5萬元，剩余款符某某用于其個(gè)人開銷。

8.2015年6月8日，李某某以“付征收土地款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）50萬元，當(dāng)日，李某某根據(jù)符某某的要求將其中35萬元轉(zhuǎn)入村民李某丙的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)8733），用于支付符某某購(gòu)買李某丙宅基地的款項(xiàng)。

9.2015年6月15日，符某某指使李某某以“征收土地款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入符某某本人的農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0253）50萬元，李某某從中分得2萬元，剩余款符某某用于其個(gè)人開銷。

10.2015年11月2日，符某某指使李某某使用**村民小組集體資金償還符某某本人債務(wù)，于是，李某某以“付征收土地款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入李某某的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）60萬元，當(dāng)日，李某某根據(jù)符某某的要求將其中45萬元轉(zhuǎn)入王某乙的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)7526），用于償還符某某欠王某乙的個(gè)人債務(wù)。

11. 2016年9月21日，符某某指使李某某使用**村民小組集體資金償還符某某本人債務(wù)，于是，李某某以“返還工程款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入李某某的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）30.59萬元，當(dāng)日，李某某根據(jù)符某某的要求將其中30萬元轉(zhuǎn)入王某丙的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)3037），用于償還符某某欠王某丙的個(gè)人債務(wù)。

12.2016年9月28日，符某某指使李某某使用**村民小組集體資金償還符某某本人債務(wù)，于是，李某某以“返還工程款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)入李某某的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）50萬元，次日，李某某根據(jù)符某某的要求將該50萬元轉(zhuǎn)入王某甲的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)4940），用于償還符某某欠王某甲的個(gè)人債務(wù)。

13.2018年年初，海南**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）與**村民小組達(dá)成合作協(xié)議，雙方經(jīng)商議后決定合作開發(fā)**村民小組位于那大鎮(zhèn)泰安路旁的77.149畝留成地。根據(jù)協(xié)議約定雙方合作開發(fā)后的收益是**村民小組分二成、**公司八成，由**公司先期墊付2000萬元用于**村民小組清退77.149畝留成地中非法出售的宅基地及村民安置的宅基地，開發(fā)成功后，該2000萬元從**村民小組的收益中扣減。2018年2月11日至8月2日，**公司分5次將2000萬元項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)入**村民小組的賬戶（尾號(hào)0164）。

2018年2月12日，符某某指使李某某使用**村民小組集體資金償還符某某本人債務(wù)，于是，李某某分別以“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”、“**村項(xiàng)目啟動(dòng)資金”、“**村工作經(jīng)費(fèi)”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0164）取款3次共計(jì)180萬元，全部存入李某某的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446），當(dāng)日，李某某根據(jù)符某某的要求，將其中20萬元轉(zhuǎn)入王某甲的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)4940），將其中30萬元分轉(zhuǎn)入王某丙的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)3037），分別用于償還符某某欠王某甲、王某丙的個(gè)人債務(wù)，2018年2月13日，李某某根據(jù)符某某的要求又將其中5萬元轉(zhuǎn)入王某乙的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)7526），用于償還符某某欠王某乙的個(gè)人債務(wù)。

14.2018年3月9日，李某某以“清退款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0164）轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）700萬元，當(dāng)日，李某某根據(jù)符某某的要求將其中300萬元轉(zhuǎn)入王某甲的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)4940），用于償還符某某欠王某甲的個(gè)人債務(wù)，2018年3月12日，李某某根據(jù)符某某的要求又將其中150萬元轉(zhuǎn)入王某丙的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)3037），用于償還符某某欠王某丙的個(gè)人債務(wù)。

15.2018年3月16日，李某某以“清退款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0164）轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）300萬元，2018年3月27日，李某某根據(jù)符某某的要求將其中20萬元轉(zhuǎn)入王某丙的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)3037），用于償還符某某欠王某丙的個(gè)人債務(wù)，2018年3月30日，李某某根據(jù)符某某的要求又將其中20萬元轉(zhuǎn)入王某甲的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)4940），用于償還符某某欠王某甲的個(gè)人債務(wù)。

16.2018年4月10日，李某某以“清退款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0164）轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）300萬元，當(dāng)日，李某某根據(jù)符某某的要求將其中150萬元轉(zhuǎn)入王某甲的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)4940），用于償還符某某欠王某甲的個(gè)人債務(wù)。

17.2018年8月6日，李某某以“清退款”的名義從**村民小組銀行賬戶（尾號(hào)0164）轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）300萬元，當(dāng)日，李某某根據(jù)符某某的要求將其中165萬元轉(zhuǎn)入符某某的個(gè)人建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)4138），后該款被符某某用于個(gè)人開銷及償還其欠王某甲150萬元的個(gè)人債務(wù)，此外，李某某根據(jù)符某某的要求又將其中90萬元轉(zhuǎn)入王某乙的個(gè)人銀行賬戶（尾號(hào)7526），用于償還符某某欠王某乙的個(gè)人債務(wù)。

18.2012年，**村民小組與李某丁就**村村莊改造事宜簽訂協(xié)議，雙方約定由李某丁出資征用補(bǔ)償開發(fā)建設(shè)，**村民小組將改造后剩余的土地作為李某丁及其合伙人陳某某的投資收益。在合同履行過程中，陳某某、李某丁因資金困難，陳某某就向符某某提出借錢開發(fā)。符某某未經(jīng)**村民小組同意，與李某某私下商量后要求李某某從**村民小組集體資金中借錢給陳某某，安排李某某與陳某某、李某丁聘用的人員符某甲對(duì)接。于是，李某某在2013年年初拿到儋州市公安局退還扣押該村的集體資金468.3711萬元的農(nóng)信社銀行卡（尾號(hào)0419）后，于2013年1月18日從其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）轉(zhuǎn)200萬元到符某甲的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2818），2013年2月1日從其個(gè)人農(nóng)信社銀賬戶（尾號(hào)0419）轉(zhuǎn)100萬元到符某甲的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2818）；之后，李某某于2013年3月21日以“征地款”的名義從**村民小組的賬戶（尾號(hào)0115）繼續(xù)轉(zhuǎn)100萬元到符某甲的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)5892），2013年3月22日使用其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0230）將其代為保管的**村民小組集體資金17萬元又轉(zhuǎn)到符某甲的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)5892），2013年4月15日以“丈量補(bǔ)償款”的名義從**村民小組的賬戶（尾號(hào)0115）再轉(zhuǎn)25萬元到符某甲的個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)5892）；此外，李某某于2013年4月25日先從**村民小組的賬戶（尾號(hào)0115）轉(zhuǎn)100萬元到其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419），然后于同年5月4日從該賬戶（尾號(hào)0419）又轉(zhuǎn)兩次即一次40萬元、一次42.8萬元到符某甲的個(gè)人農(nóng)信社賬戶（尾號(hào)5892）。以上7筆轉(zhuǎn)賬共把**村民小組集體資金524.8萬元借給了陳某某一伙，陳某某一伙將其投入**村老村莊改造，后因雙方合作產(chǎn)生分歧，于2013年10月13日雙方解除合作。被告人符某某、李某某及陳某某一伙至今分文未歸還。

儋州市監(jiān)察委員會(huì)依法扣押侯某某、王某甲、王某乙退繳的涉案款共計(jì)98萬元。

二、被告人李某某單獨(dú)犯罪事實(shí)

1.李某某拿到儋州市公安局退還扣押**村民小組的集體資金468.3711萬元的農(nóng)信社銀行卡（尾號(hào)0419）后，2013年1月17日，李某某利用職務(wù)上的便利，從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）取出集體資金20萬元用于其個(gè)人開銷。

2.2013年4月25日，李某某以“丈量補(bǔ)償款”的名義從**村民小組銀行賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）100萬元，2013年4月30日，李某某利用職務(wù)上的便利，從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）取出集體資金10萬元用于其個(gè)人開銷。

3.2013年7月10日，李某某以“土地補(bǔ)償款”的名義從**村民小組銀行賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）40萬元，2013年7月29日、7月31日，李某某利用職務(wù)上的便利，共五次從農(nóng)信社銀行賬戶（0419）取款，共取出集體資金5萬元用于其個(gè)人開銷。

4. 2013年9月23日，李某某以“返還土地款”的名義從**村民小組銀行賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）46.4569萬元，2013年10月9日，李某某利用職務(wù)上的便利，從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）取出集體資金6萬元用于其個(gè)人開銷。

5. 2013年10月24日，李某某以“返還土地款”的名義從**村民小組銀行賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）64.749112萬元，2013年11月1日，李某某利用職務(wù)上的便利，從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)0419）取出集體資金16.999萬元用于其個(gè)人開銷。

6. 2015年6月8日，李某某以“付征收土地款”的名義從**村民小組銀行賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）50萬元，2015年6月14日、6月17日、6月25日、7月10日，李某某利用職務(wù)上的便利，共14次從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）取款，共取出集體資金7萬元用于其個(gè)人開銷。

7.2015年7月20日，李某某以“付征收土地款”的名義從**村民小組銀行賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）5萬元，當(dāng)日，李某某利用職務(wù)上的便利，從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）取出集體資金5萬元用于其個(gè)人開銷。

8.2015年10月26日，李某某以“工作經(jīng)費(fèi)”的名義從**村民小組銀行賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）10萬元，2015年10月26日、27日，李某某利用職務(wù)上的便利，共2次從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）取款，共取出集體資金6萬元用于其個(gè)人開銷。

9.2016年12月6日，李某某以“返還工程款”的名義從**村民小組銀行賬戶轉(zhuǎn)入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）65.056萬元，次日，李某某利用職務(wù)上的便利，從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）取出集體資金20萬元并將其中10萬元用于其個(gè)人開銷。

10. 2018年2月12日，李某某分別以“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”、“**村項(xiàng)目啟動(dòng)資金”和“**村工作經(jīng)費(fèi)”的名義從**村民小組銀行賬戶取款3次共計(jì)180萬元，并全部存入其個(gè)人農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）后，當(dāng)日，李某某利用職務(wù)上的便利，共2次從農(nóng)信社銀行賬戶（尾號(hào)2446）取款，共取出集體資金8萬元用于其個(gè)人開銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：撥款支出憑單、財(cái)政授權(quán)支付憑證、預(yù)算單位授權(quán)支付申請(qǐng)書、收據(jù)、協(xié)議、合同書、關(guān)于我**村民小組安置用地涉案退還土地及拆遷款的請(qǐng)示及相關(guān)材料、海南省儋州市常住人口信息、海南省非稅收入一般繳款書等；

2.證人證言：證人符某乙、李某戊、侯某某、王某甲、王某乙、李某乙、李某丙、陳某某、符某甲、徐某某的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人李某某、符某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：海南省人民檢察院檢驗(yàn)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某某、符某某互相勾結(jié)，利用職務(wù)上的便利，以非法占有為目的，共同侵占村民小組集體資金達(dá)1677.4153萬元，數(shù)額巨大；被告人李某某、符某某利用職務(wù)上的便利，未經(jīng)合法批準(zhǔn)而擅自將村民小組集體資金524.8萬元借貸給他人，共同挪用集體資金數(shù)額巨大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，已超過三個(gè)月且至今不歸還；被告人李某某利用職務(wù)上的便利，以非法占有為目的，單獨(dú)侵占村民小組集體資金93.999萬元，數(shù)額較大。被告人李某某、符某某的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪和挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對(duì)被告人李某某、符某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢 察 官：符錦環(huán)

檢察官助理：楊 蝶

2019年10月24日

附：

1.被告人李某某、符某某現(xiàn)被羈押在儋州市第二看守所。

2.移送本案調(diào)查卷12冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.量刑建議書2份。

4.隨案移送收據(jù)1張（涉案款98萬元暫存在儋州市監(jiān)察委員會(huì)）。