江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕538號(hào)

被告人李某某，男，1979年**月**日出生于湖北省宜都市，居民身份證號(hào)碼4205811979********，漢族，中專文化，系湖北**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司法定代表人、湖北**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司南京分公司負(fù)責(zé)人，住湖北省宜都市**鄉(xiāng)**街**號(hào)。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2018年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人李某某，聽取了辯護(hù)人及部分集資參與人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年1月25日、4月9日決定將本案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2019年2月25日、5月9日該分局補(bǔ)充偵查完畢后兩次重新移送審查起訴。2019年1月12日、3月25日、6月9日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月，被告人李某某在本市秦淮區(qū)注冊(cè)成立湖北**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）南京分公司，招募鄭某某（另案處理）等人進(jìn)行非法集資活動(dòng)。該公司成立后，謊稱**公司擁有雄厚資金實(shí)力、享受國(guó)家高額財(cái)政補(bǔ)貼等事實(shí)，以**公司茶葉加工建設(shè)項(xiàng)目需要資金為名，并以高額利息為誘餌，通過業(yè)務(wù)員發(fā)傳單、打電話等形式對(duì)外公開宣傳，與社會(huì)不特定公眾簽訂《借款協(xié)議》，騙取集資參與人錢款。截至案發(fā)，被告人李某某共向馬某某、張某某等人非法集資人民幣700余萬(wàn)元，主要用于歸還集資參與人本息、支付融資團(tuán)隊(duì)好處費(fèi)、個(gè)人債務(wù)等，造成上述集資參與人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失人民幣600余萬(wàn)元。

2018年8月5日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶明細(xì)、《借款協(xié)議》等書證；

2.證人劉某某等人的證言：

3.集資參與人馬某某、狄某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：郭月芳

2019年6月24日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。