貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

烏檢公訴刑訴〔2019〕369號

被告人李某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼5221281957********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地貴州省遵義市**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被貴陽市公安局烏當(dāng)分局刑事拘留；同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被貴陽市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：貴州瀛黔律師事務(wù)所梁光玉律師。

本案由貴陽市公安局烏當(dāng)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同時已告知被害人及被害人單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及被害人單位的意見，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年3月13日至4月13日，自2019年5月24日至6月24日，2019年7月25日至7月30日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年3月1日至3月14日、2019年5月12日至5月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某私刻多枚公章，偽造相關(guān)資質(zhì)證書及公司合同、以辦理建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、增項的名義，向貴州**建筑工程有限公司、貴州**興建設(shè)有限公司、貴州**楊建筑工程有限公司多次詐騙財物共計人民幣636404元。具體犯罪事實如下：

1.2016年元月，被告人李某某邀請王某某、何某甲到貴州省湄潭縣考察項目，因項目條件不成熟未落實。其間，被告人李某某得知王某某的公司一直掛靠別的建筑公司拿工程，便稱有關(guān)系為其辦理建筑公司及公司資質(zhì)。同年3月18日被告人李某某代辦了貴州湄潭**建筑工程有限公司（以下簡稱湄潭**公司）的營業(yè)執(zhí)照，法定代表人是王某某，同時將偽造的湄潭**公司的三級建筑資質(zhì)給王某某。王某某認(rèn)為被告人李某某確實有關(guān)系辦證速度快，便于同年3月29日與被告人李某某簽訂辦理三級建筑公司升二級建筑公司的代辦協(xié)議，委托李某某幫助其辦理湄潭**公司的二級資質(zhì)，代辦費為人民幣10.8萬元。簽訂協(xié)議后，被告人李某某將偽造的湄潭**公司二級資質(zhì)證書交給王某某，并稱有特殊關(guān)系辦理可用于接工程，但網(wǎng)上不能查詢。同年7月被告人李某某通過其繼女婿梅某某將湄潭**公司的資質(zhì)人員資料上傳到遵義市**建設(shè)局**公司辦理建筑總承包三級資質(zhì)，后因資料不全未能辦理。王某某因需將湄潭**公司變更為“貴州**建筑工程有限公司”（以下簡稱**甲公司），繼續(xù)委托被告人李某某辦理。李某某稱變更公司名稱，還需變更建筑資質(zhì)的單位名稱，遂將給王某某的湄潭公司三級、二級建筑資質(zhì)收回去。7月19日被告人李某某給王某某寫下承諾書承諾公司三級升二級的全部證照包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、法人證的30日內(nèi)完善辦結(jié)，但提出湄潭公司還需支付人民幣16萬元。同年10月27日被告人李某某在湄潭縣工商局將湄潭**公司變更為**甲公司并將營業(yè)執(zhí)照交予王某某，還將偽造的**甲公司的二、三級建筑資質(zhì)證送到王某某公司。王某某又讓被告人李某某將二級建筑資質(zhì)證中的其中四項增項一級，后被告人李某某將偽造的一級建筑資質(zhì)證書交給王某某。期間梅某某在幾家中介公司購買所需人員資質(zhì)證書計人民幣13.9萬元，并于2017年1月將資料全部上傳至遵義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。經(jīng)**甲公司多次催促，李某某將偽造的**甲公司二級建筑資質(zhì)證書拿到公司，公司人員經(jīng)查詢系假證，李某某便將該證拿走，并稱先拿回重新公示后再送過來。同年4月19日遵義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局頒發(fā)**甲公司三級建筑資質(zhì)證書。同年5月7日經(jīng)**甲公司出納與被告人李某某對賬，被告人李某某從2016年3月起至2017年5月7日止在**甲公司領(lǐng)取的財物共計人民幣528904元。當(dāng)天王某某要求被告人李某某在2017年6月10日前辦理完晉升二級資質(zhì)的協(xié)議書，約定辦理的費用為人民幣774904元，**甲公司于2017年5月10日前支付人民幣708904元，剩余人民幣66000元待所有的證照辦完再支付，其中人民幣18萬元為辦理安全生產(chǎn)許可證的費用。因**公司安全生產(chǎn)許可證還未辦結(jié)，被告人李某某讓王某某再給人民幣18萬元費用辦理，后王某某分別以轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金的方式支付該筆費用。同年5月中旬，**甲公司得到被告人李某某新辦理的二級資質(zhì)證，接工程時對方公司經(jīng)查詢建筑網(wǎng)上該資質(zhì)證無信息顯示，后王某某發(fā)現(xiàn)被騙。偵查機關(guān)經(jīng)向遵義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局查證，貴州**建筑工程有限公司建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書建筑工程施工總承包三級、安全生產(chǎn)許可證編號為（黔）JZ安許證字【2018】 000499【02】號證書系真實有效，但二級建筑業(yè)企業(yè)中資質(zhì)類別及等級、安全生產(chǎn)許可證編號為 (黔）JZ安許證字【2017】 D352036198系偽造證件。

以上**甲公司實際向被告人李某某支付現(xiàn)金及高檔香煙、茅臺酒共計人民幣708904元，其中被告人李某某辦理建筑公司營業(yè)執(zhí)照協(xié)商費用人民幣1萬元，三級資質(zhì)實際花費人民幣13.9萬元，辦理人員梅某某工資人民幣1萬元，辦理的安全生產(chǎn)許可證人民幣18萬元，實際**甲公司被詐騙的財、物合計為人民幣379904萬元。

2.2016年10月至2017年9月期間，貴州**興建設(shè)有限公司（以下簡稱**乙公司）的建筑企業(yè)二級資質(zhì)需要增項，法定代表人蔣某某經(jīng)朋友艾自壬介紹認(rèn)識王某某，繼而通過王某某認(rèn)識將被告人李某某， 被告人李某某答應(yīng)幫**乙公司二級資質(zhì)增項，蔣某某當(dāng)即向李某某支付人民幣2萬元。后被告人李某某偽造與貴州**知識產(chǎn)權(quán)有限公司（以下簡稱**丙公司）簽訂的合同及一張人民幣40萬元的收據(jù)，稱與**丙公司草簽合同并交納了人民幣40萬元的訂金，為此為由又向蔣某某催要費用，**乙公司的蔣某某及員工孫某某多次向被告人李某某農(nóng)商行尾號為9738的賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣20萬元。直至案發(fā)**乙公司未收到辦理的公司增項證書。**乙公司被被告人李某某騙取人民幣22萬元。

3.2018年4月至6月期間，貴州**楊建筑工程有限公司（以下簡稱**丁公司）因需辦理資質(zhì)證書，公司法定代表人史某某與自稱是貴州**建筑工程有限公司副總的被告人李某某聯(lián)系，被告人李某某將**甲公司的相關(guān)證書復(fù)印件拿給史某某到安順接工程。因工程款需要回款到**甲公司，被告人李某某稱公司賬戶被凍結(jié)，讓其辦理貴州湄潭**建筑工程有限公司的分公司即“**分公司”，以方便轉(zhuǎn)款。**丁公司的史某某及監(jiān)事周某某與被告人李某某口頭協(xié)商辦理晉升建筑資質(zhì)，被告人李某某以各種理由向史某某、周某某催要費用，史某某、周某某分別通過微信多次向被告人李某某微信號為“春天”的賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣7200元，周某某向被告人李某某農(nóng)業(yè)銀行尾號6775的 賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元。被告人李某某將辦理的“貴州**建筑工程有限公司**分公司營業(yè)執(zhí)照”的假證拿給史某某，史某某未查詢到該公司證書，后被告人李某某將假證拿回放置于家中。同年7月12日周某某簽訂**丙公司辦理晉升四項增項的代理協(xié)議，**丁公司的委托代理人是被告人李某某。被告人李某某讓稱已辦好資質(zhì)證，讓**丁公司付款，史某某因未見到證書未付款。經(jīng)查，湄潭縣市場監(jiān)管局查詢無**分公司。**丙公司未與**丁公司簽訂過協(xié)議。**丁公司被被告人李某某騙取人民幣2.72萬元。

綜上，被告人李某某以辦理建筑資質(zhì)及增項的名義騙取三家公司共計人民幣627104元。

另查明，偵查機關(guān)從被告人李某某家中搜查出偽造的公司印章、建筑資質(zhì)證書、收據(jù)、協(xié)議等若干。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公司印章、建筑資質(zhì)證書、收據(jù)、協(xié)議等若干（見扣押清單）；

2.書證: 受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、收據(jù)、委托書、查詢回復(fù)、查獲的八枚公章印模、企業(yè)法定代表人聲明、湄潭陽光建筑公司的相關(guān)資料、**甲公司的相關(guān)資料、快遞單、**乙公司的相關(guān)資料、智信知產(chǎn)公司企業(yè)資質(zhì)申報委托代理協(xié)議、承諾書、協(xié)議書、領(lǐng)條、收支表、王某某寫的證明、咨詢服務(wù)協(xié)議、社保費用應(yīng)收信息表、核繳通知單、**建筑工程有限公司的相關(guān)材料、**投資咨詢有限公司提供的相關(guān)材料、相關(guān)單位的證明、梅某某提供的資料、趙琴書寫的情況說明、**丙公司提供的資料、偵查機關(guān)出具的情況說明等；

3.證人證言：證人王某某、史某某、蔣某某、梅某某、岳某某、李某乙、饒某某、何某甲、萬某某、何某乙的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：貴陽市公安司法鑒定中心文件檢驗鑒定書J520100-30-190008號；

6.辨認(rèn)筆錄：偵查機關(guān)到搜查公章及資質(zhì)證書等涉案物品及茅臺酒的筆錄；王某某、史某某指認(rèn)被告人李某某的筆錄。

7.視聽資料：訊問被告人李某某的同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人李某某采取虛偽事實、隱瞞真相的手段，詐騙三家公司財物人民幣627104元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)人民法院

檢察員：陳思彤

2019年7月30日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押于貴陽市第二看守所。

????2.案件卷宗4冊、證據(jù)散件181頁、光盤7張。

????3.證人名單1份。

????4.涉案物品隨案移送。