西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴〔2020〕364號

被告人李永恒，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1502031969********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都倫區(qū)**小區(qū)**棟**號，2019年7月22日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日被取保候?qū)?，同?1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)開分局偵查終結(jié)，以被告人李永恒涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2017年8月，王某某作為“民間互助理財(cái)合作項(xiàng)目”發(fā)起人在本市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織無任何產(chǎn)品，以互助理財(cái)為幌子，以投資高回報(bào)為誘餌，通過交流上課的方式，推薦發(fā)展新成員，由新成員繳納“保證金”取得加入資格，傳銷組織成員從中獲利。

該傳銷組織分為大盤（繳納“保證金”16.5萬元）和小盤（繳納“保證金”4.98萬元），運(yùn)行模式相同，具體規(guī)則為由上至下分為C2、C1、B、A、發(fā)展層五個(gè)級別。其中，C2級別稱為“大家長”，C1級別稱為“家長”，一名C2下有三個(gè)C1（每個(gè)C1稱為一個(gè)盤），即三個(gè)盤，每個(gè)盤各自發(fā)展新成員。每個(gè)C1崗位下有3個(gè)B崗位、9個(gè)A崗位和27個(gè)發(fā)展層。發(fā)展新成員必須由所在盤的B級、A級或發(fā)展層人員推薦，并與C1、C2崗位簽訂“民間資金互助合作保證金協(xié)議”，繳納“保證金”之后即加入相應(yīng)的大盤或小盤，并按照序列安排在“發(fā)展層”位置。C1把新成員繳納的“保證金”以“崗位分配金”的形式分配給所在團(tuán)隊(duì)的A、B、C1、C2人員及介紹人。具體分配方式為大盤收取16.5萬元，C2分得7.5萬元，C1分得3.5萬元，B分得1.5萬元，A分得1萬元，介紹人（推薦獎(jiǎng)）分得3萬元；小盤收取4.98萬元，C2分得2萬元，C1分得1萬元，B分得0.5萬元，A分得0.3萬元，發(fā)展層新成員分得0.6萬元，介紹人分得0.58萬元。發(fā)展層位置每滿27人時(shí)對應(yīng)該盤內(nèi)人員的級別全部翻盤晉升一級，直至C2級別，晉升至C2級別后，當(dāng)發(fā)展層人員再次達(dá)到27人時(shí)，原C2崗位人員從對應(yīng)盤內(nèi)出局。每發(fā)展一名新人到所在盤后，由該盤的C1負(fù)責(zé)接待、安排新人住宿并帶領(lǐng)新人交流聽課。C2指導(dǎo)C1管理全盤工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)C1團(tuán)隊(duì)按照組織規(guī)則運(yùn)行。

2015年許，被告人李永恒參與該傳銷組織一個(gè)大盤及一個(gè)小盤，后擔(dān)任該傳銷組織“行業(yè)安全管理委員會(huì)”會(huì)員，負(fù)責(zé)該傳銷組織晉級包裝會(huì)時(shí)的現(xiàn)場秩序維護(hù)、指揮車輛停放等事宜，同時(shí)又在發(fā)起人王某某的指派下收取保管該傳銷組織中大盤C2、C1交納的“承諾金”合計(jì)622萬元（案發(fā)后追回19.02萬元，已退至西安市公安局指定賬戶）。經(jīng)陜西西安華鑫司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定，被告人李永恒涉及大盤一個(gè)，小盤一個(gè)，大盤層級為C2，現(xiàn)已經(jīng)出局，根據(jù)李永恒出局后C2分別為關(guān)某某3趙某某3張某某2陳某某1的盤倒推出李永恒出局之前團(tuán)隊(duì)人數(shù)共計(jì)90人，有銀行流水反映李永恒的崗位分配金為300萬元；小盤層級為C2，團(tuán)隊(duì)共計(jì)49人，傳銷累計(jì)金額109.56萬元，有銀行流水反映的崗位分配金為40.1萬元。

2019年3月26日，民警聯(lián)系被告人要求其歸案，當(dāng)日被告人李永恒自行前往西安市公安局經(jīng)開分局，到案后如實(shí)供述了其上述犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、受案記錄及抓獲經(jīng)過；2、戶籍證明；3、民間資金互助合作保證金協(xié)議書；4、民間資金互助合作晉級表及其賬務(wù)資料；5、銀行交易流水；6、證人證言；7、被告人供述和辯解；8、司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人李永恒以“民間資金互助理財(cái)”為名，要求參加者以繳納“保證金”的方式獲得加入資格，按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：楊炳超

2020年7月17日

附：

1、案卷十七冊，光盤三張。

2、被告人現(xiàn)羈押于西安市安康醫(yī)院。