華坪縣人民檢察院　

起?訴?書

華檢公訴刑訴〔2020〕41號(hào)　

　　被告人李某高，綽號(hào)李老二，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年48歲，居民身份證號(hào)碼53322319**********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南松林省麗江市華坪縣，住華坪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2014年12月30日，因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，被華坪縣人民法院判處拘役3個(gè)月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期6個(gè)月，并處罰金7000元。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年8月2日被麗江市公安局刑事拘留；經(jīng)麗江市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被麗江市公安局逮捕。

被告人李某某，綽號(hào)老松，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年49歲，居民身份證號(hào)碼53322319**********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住華坪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附*號(hào)。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年7月25日被麗江市公安局刑事拘留；經(jīng)麗江市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被麗江市公安局逮捕。

被告人李某國(guó)，綽號(hào)李三，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年40歲，居民身份證號(hào)碼53322319**********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住華坪縣榮將鎮(zhèn)哲里村委會(huì)九組35號(hào)。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年8月2日被麗江市公安局刑事拘留；經(jīng)麗江市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月30日被麗江市公安局逮捕。

被告人李某剛，綽號(hào)小建華，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年48歲，居民身份證號(hào)碼53322319**********，彝族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住華坪縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年9月11日被麗江市公安局刑事拘留；經(jīng)麗江市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月17日被麗江市公安局逮捕。

被告人葉某，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年31歲，居民身份證號(hào)碼53322319**********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住華坪縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年10月3日被麗江市公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年1月17日被華坪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由麗江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某高、李某某、李某國(guó)、李某剛、葉某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日、22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。我院于2019年12月19日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查，于2020年1月16日重報(bào)至我院,經(jīng)一次延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年3月2日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查，于2020年3月31日將該案重報(bào)至我院。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2011年8月底至2011年11月間，被告人李某高、李某某相約，二人先后分別入資二十萬余元，在華坪縣**鎮(zhèn)**中路李某高家茶室開設(shè)賭場(chǎng)，邀約倪友忠、榮世娟、李永建、吳獻(xiàn)洪等三十余人以打麻將“咔心五”及以撲克牌“哈雞”的方式進(jìn)行賭博并抽頭漁利。在賭博過程中二人分別安排朱俊全（另案處理）、李某國(guó)發(fā)放高利貸，為參賭人員提供資金，借貸資金利息為5%，同時(shí)為參賭人員提供記賬、結(jié)算等服務(wù)，從中謀取非法利益。李某高、李某某二人從發(fā)放高利貸的利息中各自非法獲利十余萬元。

2011年11月，李某某因病退出與李某高合伙開設(shè)的賭場(chǎng)，被告人李某剛與李某高協(xié)商籌資入股三十萬元繼續(xù)在李某高家茶室開設(shè)賭場(chǎng)，仍由李某國(guó)向參賭人員發(fā)放高利貸、記賬，李某國(guó)無暇之際，安排葉某幫忙在該賭場(chǎng)內(nèi)協(xié)助發(fā)放高利貸、記賬及搞服務(wù)。至2012年2月賭博結(jié)束后，李某剛分得入股本金及非法贏利共一百余萬元債權(quán)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在2011年11月17日至2012年2月29日期間，李某高用于賭博資金流轉(zhuǎn)的賬戶（6223690904554777）中，參賭人員轉(zhuǎn)給李某高的賭資為797.9萬元，李某高轉(zhuǎn)給參賭人員的賭資為1099.95萬元。

被告人李某高于2019年8月2日被抓獲歸案。

被告人李某某于2019年7月25日被抓獲歸案。

被告人李某國(guó)于2019年8月2日經(jīng)麗江市公安局電話通知后自行到案。

被告人李某剛于2019年9月11日經(jīng)麗江市公安局電話通知后自行到案。

被告人葉某于2019年10月3日經(jīng)麗江市公安局電話通知后自行到案。

被告人李某高、李某某、李某國(guó)、葉某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，被告人李某剛到案后未如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人正側(cè)面照片、戶口證明、前科證明材料、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等；2.被告人的供述與辯解：被告人李某高、李某某、李某剛、李某國(guó)、葉某、朱俊全（另案處理）的供述與辯解；3.證人證言：證人陳*國(guó)、王*華、李*康、張*龍、榮*美、盧*容、倪*忠、吳*洪、李*波、李*建、胡*斌、羅*、嚴(yán)*紅、陳*衛(wèi)、李*波、唐*全、宋*明、李*春、榮*娟、盧*先、廖*兵、徐*玉、周*明、陳*存、李*榮、楊*敏、唐*和、李*斌、李*富、黃*宇等人證言；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、人像辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、搜查照片等；5.鑒定意見：李某高、李某某手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、賬本筆跡鑒定材料；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：李某高手機(jī)電子證據(jù)光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某高、李某某、李某國(guó)、葉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人李某剛不愿認(rèn)罪認(rèn)罰，拒絕簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人李某高、李某某、李某剛、李某國(guó)、葉某以贏利為目的，開設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，高利放貸，抽頭漁利，五人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，李某高、李某某起主要作用，系主犯，李某剛、李某國(guó)、葉某起次要作用，系從犯，應(yīng)分別依照刑法第二十五條、二十六條、二十七條的規(guī)定處罰。李某國(guó)、葉某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后自行到案，如實(shí)供述自己的罪行，依法認(rèn)定為自首，應(yīng)依照刑法第六十七條的規(guī)定從輕或者減輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、自首情況，建議判處被告人李某高三年零六個(gè)月有期徒刑、并處罰金50000元；建議判處被告人李某某三年有期徒刑，并處罰金30000元；建議判處李某剛二年零六個(gè)月有期徒刑，并處罰金20000元；建議判處李某國(guó)一年零六個(gè)月有期徒刑，并處罰金10000元，建議適用緩刑；建議判處葉某一年有期徒刑，并處罰金5000元，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

華坪縣人民法院　

檢察員：龔玉祥

2020年4月29日　

附：

????1．被告人李某高、李某某、李某剛、李某國(guó)現(xiàn)羈押于麗江市看守所。被告人葉某現(xiàn)被取保候?qū)?，住華坪縣榮將鎮(zhèn)榮將社區(qū)四組81號(hào)，電話號(hào)碼：15887579874。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)1226頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。