許昌市魏都區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

許魏檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人李某，男，1983年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4110231983********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，中共黨員，許昌**有限公司員工，住許昌市建安區(qū)**路*號(hào)樓*（戶(hù)籍所在地：許昌市建安區(qū)**鄉(xiāng)**村），因涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R犯罪于2018年12月21日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彙?/span>因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪2019年12月18日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度相關(guān)法律規(guī)定，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。李某同意認(rèn)罪認(rèn)罰并同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份以來(lái)，丁某伙同劉某甲、劉某乙（三人均已判決）預(yù)謀后共同出資，使用他人提供的多張銀行卡或者身邊親戚朋友在許昌市建設(shè)銀行魏文路支行開(kāi)立的銀行卡，使用卡主身份，虛構(gòu)個(gè)人因私外出旅游的事實(shí)，通過(guò)建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行購(gòu)買(mǎi)外匯并轉(zhuǎn)至香港，后在香港地下黑市兌換成人民幣后，從中獲取經(jīng)濟(jì)利益。2018年元月份，被告人李某出資加入該團(tuán)伙，由丁某、劉某甲、劉某乙等人具體實(shí)施騙購(gòu)?fù)鈪R行為，李某從中獲取15%的利潤(rùn)分成。經(jīng)調(diào)查，2018年1月份至3月份李某參與共同騙購(gòu)?fù)鈪R期間，該團(tuán)伙共計(jì)騙購(gòu)?fù)鈪R折合美元295萬(wàn)美元。

案發(fā)后，李某家屬代李某主動(dòng)退出違法所得共四萬(wàn)元人民幣。由公安機(jī)關(guān)扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、銀行交易明細(xì)、魏都區(qū)法院生效的刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人證言：證人吳某某、丁某、劉某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某伙同他人以虛構(gòu)的因私外出旅游為由，冒用他人名義騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大，其行為觸犯了《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》第一條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、第二款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院

檢察員：于某某

2020年1月16日

附：

1.被告人李某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共三冊(cè)、電子卷宗光盤(pán)一張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

4.隨案移送物品清單。