封某某人民檢察院　

起 訴 書

新封檢二部刑訴〔2019〕148號(hào)　

被告人李X，男，19XX年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市封某某，住河南省封某某城關(guān)鎮(zhèn)商業(yè)路950號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年4月30日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年5月1日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李X涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月13日告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人朱岐軍的意見，審查了全部案件材料。因案情重大，復(fù)雜，于2019年6月21日延長審查起訴期限半個(gè)月，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年7月5日退回封某某公安局補(bǔ)充偵查，封某某公安局于2019年8月5日重新移送審查起訴。因案情重大，復(fù)雜，于2019年9月6日延長審查起訴期限半個(gè)月，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年9月20日退回封某某公安局補(bǔ)充偵查，封某某公安局于2019年10月20日重新移送審查起訴。因案情重大，復(fù)雜，于2019年11月20日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月1日新鄉(xiāng)市昌泰投資咨詢有限公司委托李XX為新鄉(xiāng)市昌泰投資咨詢有限公司封丘辦事處負(fù)責(zé)人,在封某某平等路設(shè)立辦事處,實(shí)際負(fù)責(zé)人為李X,2013年10月份以來新鄉(xiāng)市昌泰投資咨詢有限公司封某某辦事處負(fù)責(zé)人李X,以口頭宣傳、高息為誘餌,存三個(gè)月月息1.5%,存六個(gè)月月息1.8%,存十二個(gè)月月息2.0%,向不特定人非法吸收公眾存款;經(jīng)河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),2013年10月1日至2015年4月30日期間,新鄉(xiāng)市昌泰投資咨詢有限公司封某某辦事處共向211名客戶吸收公眾存款合同總額為16518500元,已兌付本金金額800元,未兌付本金金額為16517700元;先付息金額為91000元,實(shí)存金額為16427500元,筆錄或登記表記載已兌付利息金額1185970元,根據(jù)銀行流水篩選出已兌付利息金額為1783370元。按銀行流水篩選出已兌付利息金額計(jì)算,未兌付凈額14643330元。其中李珊吸收公眾存款合同總額為9878500元,已兌付本金金額0元,先付息金額為50440元,實(shí)存金額為9828060元,根據(jù)銀行流水篩選出已兌付利息金額1199690元,未兌付凈額8628370元。

2019年4月19日經(jīng)封某某公安局辦案民警電話聯(lián)系李X，李X主動(dòng)到封某某公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人李X的照片、戶籍證明、前科證明、工作證明、到案經(jīng)過；

2.證人證言：證人李某華、李X亞、季X、李X運(yùn)等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李X的供述與辯解；

4.鑒定意見：河南立信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司【41010005】豫立信專審字【2019】第044號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李X對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李X非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李X在偵查人員電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了其涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，對(duì)其應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定處罰，建議判處被告人李珊四年以上六年以下有期徒刑并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

封某某人民法院　

檢察員：謝娜

（院印）

2019年11月29日　

附：

1．被告人李X現(xiàn)羈押于封某某看守所

2．案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4. 證人鑒定人名單、換押證各1份?！?/span>