安陽市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安龍檢一部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人李某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼2310221979********，漢族，高中，住黑龍江省海林市*街*小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日被安陽市公安局龍祥分局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年10月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由安陽市公安局龍祥分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的相關(guān)規(guī)定，并在值班律師的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月28日、2020年4月11日延長審查起訴期限。被告人李某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2011年4月份以來，黑龍江省七臺(tái)河市宏翔木業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱宏翔木業(yè)公司）法人代表、總經(jīng)理李某榮經(jīng)人介紹，認(rèn)識(shí)了安陽市的王某鳳、段某榮等集資大戶、代理商，用還沒有購買到的煤礦說成是自己的煤礦向他們作虛假宣傳，并以給以上集資代理商30%的返還點(diǎn)、給集資戶以月息6分的高息為誘餌，在以上集資代理商具體操作下，在安陽市北關(guān)區(qū)、文峰區(qū)、殷都區(qū)、龍安區(qū)設(shè)立多個(gè)招儲(chǔ)點(diǎn)，形成金字塔式的攬儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，面向社會(huì)不特定人群，以宏翔木業(yè)公司的名義與廣大集資戶簽訂借款合同的方式，進(jìn)行非法融資。2011年5月1日至6月20日期間，被告人李某擔(dān)任宏翔木業(yè)公司的非法集資的會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)幫助李某榮對(duì)融資賬目進(jìn)行記錄、核對(duì)、管理，及通過自己名下的銀行卡給集資戶回款等工作。經(jīng)四方會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：

（一）經(jīng)審核群眾申報(bào)資料，在2011年5月1日至6月20日期間，宏翔木業(yè)公司在安陽地區(qū)集資票面金額182346000元，涉及3206人(4049筆次)，票面利息32777300元，票面返點(diǎn)23278400元，實(shí)存金額126290300元，返還金額454700元，集資余額125835600元；經(jīng)審核群眾集資單據(jù)，在2011年6月5日至6月20日期間，通過李某母親楊某蘭存入宏翔木業(yè)公司集資票面金額4320000元，涉及6人(7筆次)，票面利息777600元，票面返點(diǎn)1080000元，實(shí)存金額2462400元，返還金額0.00元，集資余額2462400元(其中:楊某蘭在楊某友名下存有個(gè)人集資，涉及票面金額2000000元，票面利息360000元，票面返點(diǎn)500000元，實(shí)存金額1140000元，返還金額0.00元，集資余額1140000元)；

（二）經(jīng)審核李某榮農(nóng)行、工行、農(nóng)信社、建行共五張銀行賬戶流水交易明細(xì)顯示：2011年5月1日至6月20日期間，安陽集資戶向李某榮銀行賬戶轉(zhuǎn)入共288筆，涉及金額126208600元；經(jīng)審核李某銀行賬戶流水交易明細(xì)顯示：2011年6月15日至6月20日期間，李某銀行賬戶轉(zhuǎn)入共2筆，涉及金額4603525.10元。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????被告人的供述和辯解，被害人陳述，證人證言，鑒定意見，書證，戶籍證明等證據(jù)予以證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某在黑龍江省七臺(tái)河市宏翔木業(yè)有限公司工作期間，參與非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽市龍安區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????檢察員：郭馨

??????????????????2020年4月24日

附：

????1.被告人李某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.?刑事偵查卷宗三冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。