湖北省南漳縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢一部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115291986********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市，住四川省宜賓市屏山縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月8日被南漳縣公安局刑事拘留，10月31日釋放，同日被南漳縣公安局決定監(jiān)視居住。

被告人某某甲，曾用名某某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002321986********，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地重慶市，住重慶市江北區(qū)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月5日被南漳縣公安局刑事拘留，7月26日釋放，同日被南漳縣公安局決定監(jiān)視居住。

被告人趙某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115021995********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地四川省宜賓市，住四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月22日被南漳縣公安局刑事拘留，11月25日釋放，同日被南漳縣公安局決定監(jiān)視居住。

本案由南漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、某某甲、趙某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，2020年7月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。?因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，2020年7月17日退回南漳縣公安局補(bǔ)充偵查。2020年8月24日南漳縣公安局再次移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，羅某某、鄧某某、羅某某、伍某某、陳某五人（五人已判刑）共同出資20萬(wàn)元（其中羅某某出資9.6萬(wàn)元，占股48%；鄧某某出資6.4萬(wàn)元，占股32%；羅某某出資2萬(wàn)元，占股10%；陳某和伍某某各出資1萬(wàn)元，各占股5%），請(qǐng)鄧某某（已判刑）設(shè)計(jì)賭博軟件用于開(kāi)辦網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，組織他人參與賭博。鄧某某先后提供“****”和“****”兩款賭博軟件，并由彭某某（已判刑）對(duì)兩款賭博軟件提供技術(shù)支持、按照羅某某等人的要求進(jìn)行軟件修改。

“****”、“****”的界面和運(yùn)作模式一樣，具體賭的內(nèi)容有四種，分別是“重慶時(shí)時(shí)彩”、“新疆時(shí)時(shí)彩”、“北京賽車”、“騰訊二分彩”。參賭人員首先要注冊(cè)成為會(huì)員，注冊(cè)時(shí)除了注冊(cè)人的手機(jī)號(hào)碼外，還有代理的推薦碼，使用代理的推薦碼注冊(cè)就自動(dòng)成為代理的下線。參賭人員在押注前要先上分，每1元人民幣兌換軟件中的1個(gè)元寶。每種押注有不同的賠率，押中就根據(jù)賠率獲得元寶，沒(méi)押中就扣掉押注的元寶。參賭人員在軟件中投注后，就自動(dòng)按投注金額的1%到4%的比率給上一級(jí)代理返水。返水的金額就自動(dòng)算在代理的賬戶里。參賭人員通過(guò)軟件公布的微信、支付寶或銀行賬號(hào)將賭資轉(zhuǎn)賬給后臺(tái)管理人員，后臺(tái)管理人員收錢(qián)后將人民幣轉(zhuǎn)換成軟件里對(duì)應(yīng)的元寶數(shù)。提現(xiàn)時(shí)，后臺(tái)管理人員再把元寶數(shù)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的人民幣轉(zhuǎn)給代理或參賭人員。

“****”“****”運(yùn)行期間，伍某某、唐某某、趙某、袁某、羅某（四人已判刑）在賭博網(wǎng)站后臺(tái)收款、上分，并分別使用唐某某、趙某、羅某的身份證，在貴陽(yáng)銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等銀行辦理多張銀行卡、手機(jī)卡，注冊(cè)支付寶和微信用于網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)****。羅某某、鄧某某、羅某某、伍某某、陳某按出資比例進(jìn)行分紅。鄧某某按照“****”賭博軟件贏利的15%、“****”賭博軟件贏利的5%進(jìn)行分紅。伍某某、唐某某、羅某、袁某、趙某每月分紅比例有所變化，分別按5%、4%、3%從中分紅。彭某某在鄧某某公司上班，領(lǐng)取工資，未參與賭博軟件分紅。伍某某按照分紅比例取現(xiàn)后進(jìn)行分配。

2018年3月，被告人李某甲被羅某某發(fā)展為賭博網(wǎng)站“****”代理，發(fā)展組織人員參與賭博，并從中獲利109.6265萬(wàn)元。李某甲將其中的2萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給李某某，個(gè)人非法所得107.6265萬(wàn)元。

2018年3月，被告人某某甲被羅某某發(fā)展為賭博網(wǎng)站

“****”代理，發(fā)展組織人員參與賭博，并從中獲利45.0831萬(wàn)元。

2018年3月，被告人趙某甲被羅某某發(fā)展為賭博網(wǎng)站“****”代理，并發(fā)展李某某、蔣某某為下級(jí)代理，組織人員參與賭博，從中獲利23.6362萬(wàn)元。趙某甲將其中的4.5558萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給李某某、4.3755萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給蔣某某，個(gè)人非法所得14.7049萬(wàn)元。

經(jīng)湖北中新科維檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司鑒定：2018年1月16日至2018年5月23日，“****”網(wǎng)站控制臺(tái)顯示共有會(huì)員信息1731條，總投注金額19340812.34元，從后臺(tái)導(dǎo)出“會(huì)員管理”顯示充值總額共計(jì)18652274元。2018年3月12日至2018年5月23日，“****”網(wǎng)站控制臺(tái)顯示共有會(huì)員信息599條，總投注金額18163232.73元，總收益1166138.72元，從后臺(tái)導(dǎo)出“會(huì)員管理”顯示充值總額共計(jì)12694429.01元。

2018年7月2日，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局九龍園派出所民警在重慶市江北區(qū)**21幢8-8將被告人某某甲抓獲。某某甲到案后如實(shí)供述了自己的罪行，退繳非法所得44萬(wàn)元。

2019年10月8日，被告人李某甲主動(dòng)到屏山縣公安局投案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行，退繳非法所得20萬(wàn)元。

2019年11月22日，被告人趙某甲主動(dòng)到南漳縣公安局投案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行，退繳非法所得10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、繳款書(shū)等書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄；3.湖北弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司《南漳縣公安局治安管理大隊(duì)20180509開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)一案資金交易信息專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；4.被告人李某甲、某某甲、趙某甲及同案犯鄧某某、伍某某、趙某、羅某某、鄧某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、某某甲、趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、某某甲、趙某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。李某甲、趙某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。某某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。李某甲、趙某甲、某某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。李某甲、某某甲、趙某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省南漳縣人民法院

檢察官：趙小霞

檢察官助理：杜瀟健

2020年9月24日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)居住于四川省屏山縣屏山鎮(zhèn)華光街50號(hào)2棟4單元301，聯(lián)系電話1398339****；被告人某某甲現(xiàn)居住于重慶市江北區(qū)**，聯(lián)系電話1350031****；被告人趙某甲現(xiàn)居住于四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1811116****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤(pán)四張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.《量刑建議書(shū)》十二份。