湖北省襄陽市宜城市人民檢察院

起?訴?書

宜檢公訴刑訴〔2020〕81號

**工貿(mào)有限公司，注冊號420684000003514，單位地址：湖北省宜城市鄭集原種場；法定代表人：李某甲。

某某某代表人李某乙，男，1970年**月**日生，宜城市**工貿(mào)有限公司**。

被告人李某甲，男，1958年**月**日出生，身份證號碼4206231958********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**街**號**棟**單元**樓**室。因涉嫌騙取貸款罪，2019年9月28日被宜城市公安局刑事拘留，同年10月15日本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜城市公安局逮捕。

本案由宜城市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌騙取貸款罪，于2019年12月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7、8月,**工貿(mào)有限公司法定代表人、被告人李某甲為了從中國建設(shè)銀行宜城市支行獲取“保理貸款”，偽造了一份2014年7月宜城市**工貿(mào)有限公司與新疆大淵博投資有限公司簽訂的貨值2400余萬元的《棉花采**合同》。同時，李某甲還向銀行提供了福建宏遠集團有限公司應(yīng)收款1800余萬元的往來賬，并將其質(zhì)押給銀行。為了欺騙銀行工作人員對福建宏遠集團有限公司1800余萬元應(yīng)收款真實性核實，李某甲私刻了“福建宏遠集團有限公司”的公章和副總經(jīng)理“洪某某”的私章各一枚。在2014年8、9月份，建設(shè)銀行的工作人員按照程序前往福建宏遠集團有限公司核實的時候，李某甲趁銀行工作人員不注意，順利在“回執(zhí)”上加蓋了其私刻的公章和私章，騙過了銀行工作人員核實。于2014年9月取得了銀行的兩筆720萬元合計1440萬元的貸款。該貸款發(fā)放以后，**棉花**，而是用來償還了公司的債務(wù)。至案發(fā)，**工貿(mào)有限公司及被告人李某甲沒有償還銀行貸款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、購銷合同電匯憑證、銀行卡交易明細、扣押清單等書證2.證人洪某某、彭某某、李某丙、嚴(yán)某某、趙某某、戴某某、方某某、孫某某的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解。

本院認為，**工貿(mào)有限公司及被告人李某甲，以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事某某某法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜城市人民法院

檢察官：曾慶武

2020年6月3日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)押于宜城市看守所；

2.案卷材料三冊

3.認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書、某某某代表人李某乙聯(lián)系電話：1597225****