江西省石城縣人民檢察院

起?訴?書

石檢一部刑訴〔2019〕172號

被告人李某甲，男性，1980年**月**日出生，公民身份號碼3621371980********，江西省石城縣人，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地江西省贛州市石城縣**村**組**號。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年5月25日被石城縣公安局刑事拘留，同年7月1日以涉嫌騙取貸款罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被石城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男性，1962年**月**日出生，公民身份號碼3621371962********，江西省石城縣人，漢族，高中文化，石城縣**局職工，戶籍地江西省贛州市石城縣**巷**號，現(xiàn)住石城縣**鎮(zhèn)**大道。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月19日被石城縣公安局刑事拘留，同年7月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被石城縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1969年**月**日出生，公民身份號碼3621371969********，江西省石城縣人，漢族，高中文化，石城縣**局職工，戶籍地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住石城縣**廣場**區(qū)**棟**室。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月21日被石城縣公安局取保候?qū)彛?月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男性，1970年**月**日出生，公民身份號碼3621371970********，江西省石城縣人，漢族，大專文化，石城縣**有限公司副總經(jīng)理，戶籍地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月14日被石城縣公安局取保候?qū)?，同?月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男性，1970年**月**日出生，公民身份號碼3621371970********，江西省石城縣人，漢族，高中文化，石城縣**局職工，戶籍地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月18日被石城縣公安局取保候?qū)彛?月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由石城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌騙取貸款罪、陳某某、溫某某、鄧某某、許某某涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人李某甲、許某某在審查起訴階段簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。本院于2019年9月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年期間，被告人李某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，欲將集體土地房產(chǎn)偽造成國有土地房產(chǎn)到銀行進(jìn)行抵押貸款，便向被告人陳某某、許某某、鄧某某索要空白的房產(chǎn)證及空白的國有土地使用證。陳某某于2013年為李某甲提供了加蓋石城縣**局產(chǎn)權(quán)登記專用章，但沒有內(nèi)容的房產(chǎn)證后，同時(shí)為李某甲在該房產(chǎn)證上填寫房產(chǎn)證內(nèi)容，2015年又為李某甲提供2本空白的房產(chǎn)證。許某某于2014年至2015年期間為李某甲提供5本空白的房產(chǎn)證，并為其填寫了其中1本房產(chǎn)證內(nèi)容。鄧某某于2014年至2015年間為李某甲提供了4本空白的國有土地使用證。在李某甲拿到空白房產(chǎn)證和國有土地使用證后，被告人溫某某為李某甲填寫了空白的房產(chǎn)證和國有土地使用證的內(nèi)容共9本，然后李某甲偽造了以其自己及其妻子楊某某、白某某和李某乙、李某丙名下的共7本房產(chǎn)證和8本國有土地使用證，并將其中偽造的6本房產(chǎn)證和7本國有土地使用證的房產(chǎn)作為抵押，以其自己、白某某、李某丙的名義分別向石城**銀行明珠支行、中國**銀行石城支行、江西**銀行石城支行和**銀行石城支行申請貸款，取得上述銀行貸款共計(jì)800萬元。李某甲明知其抵押房屋的房產(chǎn)證及土地使用證系虛假的情況下，于2017年至2018年向上述銀行申請續(xù)貸或展期共計(jì)775萬元，775萬元貸款到期后均逾期未歸還。

2016年1月份，被告人李某甲為了將位于石城縣**鎮(zhèn)**村一棟房屋賣給他人，將屬于集體性質(zhì)的房屋偽造成國有性質(zhì)的房產(chǎn)證及國有土地使用證，并將該房屋賣給伊某某。伊某某將該房屋的房產(chǎn)證和國有土地使用證作為抵押向中國**銀行石城支行貸款80萬元，該筆貸款到期逾期未歸還。

2019年5月24日，被告人李某甲被傳喚至石城縣公安局，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

2019年6月18日，被告人許某某主動到石城縣公安局投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.13本虛假的房產(chǎn)證及國有土地使用證；2.文檢鑒定書、鑒定文書等鑒定意見書；3.受案登記表、銀行抵押貸款資料等書證；4.證人胡某某、黃某某等人證言；5.被告人李某甲、許某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以虛假的國有土地使用證及國有土地房產(chǎn)證騙取銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，并偽造國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某、陳某某、鄧某某、許某某協(xié)助被告人李某甲騙取貸款，四被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究四被告人刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人李某甲、許某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，系自首。被告人溫某某、陳某某、鄧某某、許某某具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省石城縣人民法院

檢察員：胡文清

2019年12月12日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于石城縣看守所，被告人許某某、溫某某、陳某某、鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹拾肆冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份。

4.涉案物證13本虛假的房產(chǎn)證和國有土地使用證隨案移送。