桐鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕696號　

被告人李某某，化名陳某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5327231993********，哈尼族，?？莆幕潭?，小主任，住云南省普洱市墨江哈尼族自治縣**鎮(zhèn)**村民委員會**組**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人郭某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5202211998********，漢族，初中文化程度，業(yè)務員，住貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人劉某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5301291995********，漢族，初中文化程度，主管，住云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人農某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5326271996********，壯族，初中文化程度，主管，住云南省文山壯族苗族自治州廣南縣**鎮(zhèn)**村民委**小組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人韋某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5225301997********，苗族，高中文化程度，主管，住貴州紫云苗族布依族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5329241998********，漢族，中專文化程度，主管，住云南省大理白族自治州賓川縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5326261995********，漢族，初中文化程度，業(yè)務員，住云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村民委**村小組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人韋某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5223251994********，布依族，初中文化程度，業(yè)務員，住貴州省貞豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人李某乙，曾用名李某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5225301998********，布依族，高中文化程度，業(yè)務員，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**區(qū)**號（戶籍地貴州省紫云苗族布依族自治縣**村**組）。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被變更強制措施為取保候審。

被告人鄭某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224011995********，漢族，初中文化程度，業(yè)務員，住浙江省慈溪市**路**大街**棟**號（戶籍地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局，于2019年8月4日被變更強制措施為取保候審。

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人李某某、郭某某、劉某某、農某某、韋某甲、王某甲、王某乙、韋某乙、李某乙、鄭某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查兩次（自2019年11月15日至2019年12月13日、自2020年1月22日至2020年2月21日），依法延長審查起訴期限三次（自2019年11月1日至2019年11月15日、自2020年1月14日至2020年1月28日、自2020年3月22日至2020年4月5日）。各被告人均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2016年至2019年6月間，被告人李某某、郭某某、劉某某、農某某、韋某甲、王某甲、王某乙、韋某乙、李某乙、鄭某某等人先后受他人糾集組成詐騙團伙，該團伙成立以來，以**化妝品公司為名，陜西省漢中市**區(qū)**園自建房、**巷**組**號等地作為窩點，利用QQ、微信等網絡工具組織、拉攏人員，該團伙內部設業(yè)務員、主管（大小主管）、主任（大小主任）、經理、總經理的五級管理制度。加入該團伙需要購買2900元的產品（無實物），后以拉攏一定數量的人員獲得團伙內部的升級和提成。團伙成員之間不定期交叉更換窩點，并使用QQ、微信等交友軟件冒充女性添加陌生的異性好友，后假意與對方談戀愛，編造可憐身世博取他人同情，又以假裝前去見面一起生活討要生活費、車費、生病等各種理由騙取錢財。其中被告人李某某為小主任，并負責管理寢室內成員的日常生活和指導被告人郭某某、韋某甲、農某某進行詐騙，收取詐騙所得將錢款交給上家，被告人王某甲、韋某甲、劉某某、農某某為主管，被告人王某乙、郭某某、韋某乙、鄭某某、李某乙為業(yè)務員。被告人鄭某某、王某乙為陶某某（另案處理）的下級，被告人鄭某某、李某乙將詐騙所得通過陶某某轉交給張某甲（另案處理），最后將詐騙所得通過現金方式交給楊某某、板某某（另案處理）。

截止2019年6月27日，全國各地包括浙江省桐鄉(xiāng)市被害人董某某在內的幾十名被害人被詐騙。具體詐騙事實認定如下：

1、2018年7月間，被告人王某甲采用上述手段詐騙被害人何某某財物合計6551元；

2、2019年3月至6月間，被告人韋某甲、李某某結伙采用上述手段詐騙被害人朱某某財物合計9008.44元；

3、2019年1月間，被告人劉某某結伙他人采用上述手段詐騙被害人戴某某財物合計13410元；

4、2018年8月間，被告人劉某某采用上述手段詐騙被害人馬某某財物合計2530元；

5、2019年4月間，被告人王某乙采用上述手段詐騙被害人董某某財物合計420元；

6、2018年11月間，被告人王某乙采用上述手段詐騙被害人孫某甲財物合計2100元；

7、2019年1月間，被告人王某乙采用上述手段詐騙被害人邱某某財物合計1750元；

8、2018年10月間，被告人王某乙采用上述手段詐騙被害人李某丙財物合計500元；

9、2018年5月至6月期間，被告人郭某某、李某某結伙采用上述手段詐騙被害人谷某某財物合計13000元；

10、2019年2月7日至2019年2月22日期間，被告人郭某某、李某某結伙采用上述手段詐騙被害人羅某某財物合計3400元；

11、2019年3月間，被告人韋某乙采用上述手段詐騙被害人張某乙財物合計1420元；

12、2019年1月間，被告人韋某乙采用上述手段詐騙被害人張某丙財物合計1160元；

13、2019年1月間，被告人韋某乙采用上述手段詐騙被害人孫某乙財物合計1230元；

14、2019年4月間，被告人農某某、李某某結伙采用上述手段詐騙被害人張某丁財物合計9100元；

15、2019年5月間，被告人李某乙結伙陶某某、楊某某、板某某、張某甲采用上述手段詐騙被害人李某丁財物合計7080元；

16、2019年5月間，被告人鄭某某結伙陶某某、楊某某、板某某、張某甲采用上述手段詐騙被害人相某某財物合計500元；

17、2019年6月間，被告人鄭某某結伙陶某某、楊某某、板某某、張某甲采用上述手段詐騙被害人丁某某財物合計2895元。

認定上述事實的證據如下：

1.人員信息、抓獲經過、違法犯罪經歷查詢證明、聊天記錄、轉賬截圖等書證；

2.被害人董某某、張某丁、邱某某等被害人的陳述；

3.被告人李某某、郭某某、劉某某、農某某、韋某甲、王某甲、王某乙、韋某乙、李某乙、鄭某某的供述與辯解；

4.辨認、扣押筆錄及照片；

5.電子證物檢查工作筆錄、微信財付通等電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、郭某某、劉某某、農某某、韋某甲、王某甲、王某乙、韋某乙、李某乙、鄭某某相互結伙或結伙他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信網絡詐騙他人財物，其中被告人李某某作案四起，詐騙金額合計34500余元；被告人郭某某作案兩起，詐騙金額合計16400余元；被告人劉某某作案兩起，詐騙金額合計15900余元；被告人農某某作案一起，詐騙金額合計9100元；被告人韋某甲作案一起，詐騙金額合計9000余元；被告人王某甲作案一起，詐騙金額合計6500余元；被告人王某乙作案四起，詐騙金額合計4700余元；被告人韋某乙作案三起，詐騙金額合計3800余元；被告人李某乙作案一起，詐騙金額7000余元；被告人鄭某某作案兩起，詐騙金額合計3300余元。上述被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任。各被告人均能夠如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，均可以從輕處罰。各被告人均自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院　

檢察員：周艷萍

2020年3月31日　

附：

1．被告人李某某、王某甲、韋某甲、劉某某、王某乙、郭某某、韋某乙、農某某現羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；被告人鄭某某、李某乙現取保候審于其住所；

2．案卷材料七冊。

3．被告人劉某某退繳的15940元、被告人鄭某某退繳的3395元贓款隨案移送；