江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2020〕386號　

被告人李某甲，女，1993年**月**日生，身份證號碼4507221993********，漢族，大學(xué)本科文化，原廣東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司一區(qū)一部經(jīng)理，戶籍在廣西浦北縣**鎮(zhèn)**村委會**隊**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，次日被該分局取保候?qū)彛?020年8月13日經(jīng)本院以涉嫌非法經(jīng)營罪決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2017年7月間，唐某甲（已判刑）伙同他人先后通過實際控制的廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱*甲公司）、廣東**投資有限公司（以下簡稱*乙公司）、廣東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱*丙公司）及“唐某乙”名義分別與青島**商品交易中心有限公司（以下簡稱*丁公司）、**貴金屬交易中心有限公司（以下簡稱**貴金屬公司）、**國際有色金屬交易市場有限公司（以下簡稱**國際公司）、**國際有限公司（以下簡稱*戊公司）簽訂合作協(xié)議，*甲公司、*乙公司、*丙公司等分別成為*丁公司等四家公司下屬的青島**商品交易中心、**貴金屬交易中心、**國際有色金屬交易市場、**國際交易平臺的會員單位，*甲公司、*乙公司、*丙公司負(fù)責(zé)招攬投資者到上述交易平臺投資“現(xiàn)貨黃金”、“現(xiàn)貨白銀”、“現(xiàn)貨瀝青”等，雙方約定投資者交易產(chǎn)生的手續(xù)費由大虎等三家公司與華益金安公司等四家公司七三分成，并約定*甲等三家公司向*丁公司等四家公司繳納保證金，投資者若盈利從*甲等三家公司繳納的保證金中予以相應(yīng)抵扣，投資者產(chǎn)生的虧損亦歸*甲等三家公司所有。爾后，唐某甲、余某某（已判刑）等人先后任命周某某、劉某某、李某乙、廖某某（均已判刑）等人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)區(qū)總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理、運營公司業(yè)務(wù)，又先后雇傭被告人李某甲及何某某、覃某某、肖某某（均已判刑）等人分別擔(dān)任區(qū)下屬業(yè)務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理業(yè)務(wù)員，并陸續(xù)招募?xì)W某某（另案處理）、陳某某、王某甲、楊某某（均已判刑）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。同時，*甲等三家公司規(guī)定，總監(jiān)按照所在區(qū)投資者在青島**商品交易中心、**貴金屬交易中心、**國際有色金屬交易市場、**國際交易平臺的虧損額2-3%提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理按照所在部的投資者虧損額3-5%提成，業(yè)務(wù)員按照在青島**商品交易中心、**貴金屬交易中心、**國際有色金屬交易市場所發(fā)展投資者的手續(xù)費18-26%提成，業(yè)務(wù)員在**國際交易平臺中發(fā)展的投資者則按照投資者每手交易40元人民幣提成。

爾后，唐先軍等人組織周某某、劉某某、李某乙等人以*甲、*乙、*丙公司名義向業(yè)務(wù)員提供大量微信賬號，指使業(yè)務(wù)經(jīng)理被告人李某甲等人及業(yè)務(wù)員將微信賬號包裝成“金融分析師”并通過信息網(wǎng)絡(luò)向社會公眾推廣，欺騙投資者添加“金融分析師”為微信好友。業(yè)務(wù)員歐某某、陳某某、王某甲等人則以“金融分析師”、“分析師助理”名義，以高額回報、虛假盈利圖等為誘餌，使用“話術(shù)”將投資者誘騙至上述4家交易平臺投資。

2016年7月至2017年4月17日間，被告人李某甲伙同唐某甲、周某某、劉某某、李某乙等人采用上述方式，先后誘騙黃某某、王某乙、朱某某、鄒某某等投資者在青島**商品交易中心入金共計人民幣1500余萬元，在**貴金屬交易中心入金共計人民幣1億3700余萬元，在**有色金屬交易市場入金共計人民幣3400余萬元，在**國際交易平臺入金共計美元7.6萬余元（折合人民幣50萬余元）。上述投資者資金均僅在交易平臺、咪糖等公司管理銀行賬戶中流轉(zhuǎn)，未進(jìn)行現(xiàn)貨或者期貨買賣。

2019年7月4日，被告人李某甲在廣西浦北縣被公安機關(guān)抓獲，后如實供述上述犯罪事實并退出違法所得人民幣100000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局提供的戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過、工商資料、銀行交易記錄、扣押清單、刑事判決書等書證；

2.證人肖某某、李某丙、王某乙、李某丙、羅某某、黃某某、王某丙、朱某某、鄒某某等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；涉案人員周某某、陳某某、王某甲、陳某某等人的供述和辯解；

4.無錫市公安局新吳分局出具的遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、江陰市公安局制作的電子證物檢查工作筆錄；

5.無錫市公安局新吳分局提取的**貴金屬交易中心、**國際有色金屬市場、**商品交易中心、**國際交易平臺電子數(shù)據(jù)及江陰市公安局提取的余某某電腦數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢?察?官：史濟峰

2020年8月14日　

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西浦北縣**鎮(zhèn)**村委會**隊**號；

2.全部卷宗材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.適用速裁程序建議書1份。