重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕Z911號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5002271985********，漢族，大專文化程度，滴滴專車司機，戶籍地重慶市渝中區(qū)**號**-**，住重慶市渝北區(qū)**街道**路**號**棟**單元**-**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月23日由重慶市公安局渝中區(qū)分局決定取保候?qū)彛?020年8月23日由重慶市公安局渝中區(qū)分局決定解除取保候?qū)?，?020年9月2日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月23日向重慶市渝中區(qū)人民檢察院移送審查起訴，重慶市渝中區(qū)人民檢察院于2020年5月7日將該案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2020年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年10月12日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，本院分別于2020年6月22日、2020年9月4日退回補充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局分別于2020年7月22日、2020年9月30日補充偵查完畢移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年6月8日、2020年8月23日兩次延長審查起訴期限十五日。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年初至2015年4月，被告人李某甲以自己控制的重慶**商貿(mào)有限公司和重慶**科技有限公司的名義相繼在興業(yè)銀行和第三方平臺申領(lǐng)到多臺POS機。在此期間，李某甲與廖某某（已判決）在無真實交易的情況下，在重慶市江北區(qū)賽博電腦城使用上述POS機多次為廖某某提供信用卡套現(xiàn)及套現(xiàn)后代還的服務(wù)，從中收取一定比例的手續(xù)費獲利，套現(xiàn)總額為人民幣890余萬元，非法獲利人民幣3萬余元。

2019年8月23日，被告人李某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案接受調(diào)查。李某甲到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、光大銀行信用卡交易記錄、光大銀行信用卡還款記錄、銀行交易流水明細等書證；

2.證人廖某某、李某乙等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲違反國家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，信用卡套現(xiàn)數(shù)額為人民幣890余萬元，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲主動投案，到案后如實供述自己的罪行，有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰；被告人李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官?唐?倩

檢察官助理?黎娜娜

2020年10月13日

附件:?1.被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛≈貞c市渝北區(qū)**街道**路**號**棟**單元**-**

2.偵查卷宗六冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.證人名單一份

5.《適用簡易程序建議書》一份

6.量刑建議書一份