云南省瀘西縣人民檢察院

起?訴?書

瀘檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325271987********，彝族，初中文化，云南省瀘西縣人，住**鄉(xiāng)**村委**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月16日被瀘西縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由瀘西縣公安局執(zhí)行逮捕。有前科：2004年因犯妨害公務(wù)罪被判處有期徒刑兩年緩刑三年；2011年因犯敲詐勒索罪被判處有期徒刑一年零四個(gè)月，于2013年2月28日刑滿釋放。

本案由云南省瀘西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月30日延長審查起訴期限。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，為獲取手續(xù)費(fèi)，被告人李某甲以其卡號(hào)為62305236100********的農(nóng)業(yè)銀行信用卡為結(jié)算卡辦理第三方支付公司的銷售終端機(jī)（POS機(jī)），其在不特定場合對(duì)他人宣傳其可以代還信用卡。自2018年8月29日至2019年7月15日，李某甲使用銷售終端機(jī)在未發(fā)生真實(shí)商品交易的情況下，通過虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格的方式，變相地將信用卡授信額度轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，為他人償還信用卡所欠金額及套取現(xiàn)金，并以此來收取一定手續(xù)費(fèi)用。李某甲利用銷售終端非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的交易賬卡號(hào)為173個(gè)，交易金額為7817950.88元，結(jié)算金額為7771430.43元，支付給第三方支付公司手續(xù)費(fèi)為46519.64元，并從中獲利23000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶口證明、前科證明、人身安全檢查筆錄、扣押決定書、扣押清單等書證；

2.證人宋某某、付某某、史某某、湯某某、陳某某、賈某某、何某某、李某乙、王松林等人的證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解；

4.人像辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲經(jīng)偵查人員通知后投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人李某甲三年以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省瀘西縣人民法院

檢察員：朱瓊花

2020年2月14日

附：

1.被告人被羈押于云南省瀘西縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)941頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

_?