黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

黑齊富檢二部刑訴〔2020〕12號　

被告人李某甲，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼2302061967********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**街道**街區(qū)**棟**門**號，住黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**街**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局取保候?qū)?。?020年10月22日經(jīng)本院決定，于2020年10月22日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月，戚某某（另案處理）在齊齊哈爾地區(qū)先后開設(shè)5家**保健品經(jīng)銷店。2017年4月，**保健品經(jīng)銷店由戚某某引進(jìn)“**實(shí)體聯(lián)盟”項(xiàng)目，以免費(fèi)理療服務(wù)、免費(fèi)發(fā)放雞蛋等方式吸引群眾進(jìn)店。進(jìn)店后由店長或者店員以宣傳、視頻資料等方式引誘群眾購買**實(shí)體聯(lián)盟商品，使之成為會員，并通過“口口相傳”方式向社會宣傳，以銷售商品為名，承諾在一定期限內(nèi)給付高額返利，向社會不特定對象吸收資金。成為會員后會得到商品積分，一積分等于一元錢，可獲得全國**實(shí)體聯(lián)盟日銷售額33%作為積分返給會員。至2018年5月份，該公司停止返利。

2017年6月份至2018年5月份期間，被告人李某甲擔(dān)任**保健品經(jīng)銷店甲區(qū)店長職務(wù)，負(fù)責(zé)全店工作，同時(shí)進(jìn)行日常接待顧客，向群眾發(fā)放傳單、做免費(fèi)理療等工作，并將甲區(qū)店每天營業(yè)額通過存現(xiàn)方式存入張某甲（另案處理）的工商銀行卡內(nèi)。被告人李某甲擔(dān)任**保健品經(jīng)銷店甲區(qū)店長職務(wù)期間，非法吸收公眾存款金額為人民幣260，960元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣138，870元。

經(jīng)偵查，被告人李某甲于2020年8月20日到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、偵破經(jīng)過、情況說明、工商銀行流水等；

2.證人李某乙、戚某某、張某某的證言；

3.被害人高某某、劉某某、王某甲、紀(jì)某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過“口口相傳”方式向社會宣傳，以銷售商品為名，承諾在一定期限內(nèi)給付高額返利，向社會不特定對象吸收資金，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。李某甲在公安機(jī)關(guān)電話傳喚的情況下，主動到公安機(jī)關(guān)交代主要犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：李春蘭

檢察官助理：趙??靜

2020年10月28日

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥↓R齊哈爾市富拉爾基區(qū)**街**樓**室；

2．案卷材料壹冊；

3．適用簡易程序建議書；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。